公司概况 - 公司主要从事新能源、半导体和医疗医美领域的超声波技术应用 [2][3][8] - 公司以超声波技术为核心,重点布局新能源动力电池和半导体领域 [5] - 公司在半导体领域推出了超声波引线键合设备、IGBT端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等产品 [3][4][8] - 公司在半导体领域积累了上汽英飞凌、中车时代、振华科技、士兰微等知名客户 [12][13] 技术优势 - 公司拥有丰富的生产管理经验和质量管控能力,主要零部件的生产周期在1个月左右 [6] - 公司在超声波应用领域组建了专业的团队并拥有丰富的经验积累,在技术创新、人才资源、客户服务、客户资源和品牌等方面积累了较强的竞争优势 [10] - 公司推出的超声焊接设备综合功率可达16,000W,能够实现对185平方毫米以上线径的铜铝线焊接,满足高低压线束、充电桩、储能场景等应用需求 [9][10] 发展历程 - 公司最初以超声波裁切行业为切入点,重点服务于橡胶轮胎领域 [7][8] - 随后公司将业务拓展至新能源动力电池领域,逐步实现从焊头、底模等配件到超声波焊接设备的研发、生产和销售 [8] - 公司通过自身的超声波技术平台,将产品拓展至半导体领域,并与行业内头部客户建立良好的合作关系 [8]

公司换届 - 2024年5月28日公司完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] - 第二届董事会由3非独立董事和2独立董事组成，任期三年[1] - 周宏建当选董事长，任总经理，任期至第二届董事会届满[3][6] - 第二届监事会由2非职工代表和1职工代表监事组成，任期三年[4] - 殷万武当选监事会主席，任期至第二届监事会届满[5] - 孙凯任董事会秘书、财务负责人，任期至第二届董事会届满[6] - 彭芹芹任证券事务代表，任期至第二届董事会届满[8] 股权情况 - 换届后邵华不再任监事，持有公司股票3330339股[10] - 孙凯直接持股38961股，占比0.03%，间接持股占比0.37%[12] - 石新华直接持股38350股，占比0.03%，间接持股占比0.94%[13] - 赵杰伟间接持股占比0.30%[14] - 彭芹芹未持有公司股份[15] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话021 - 34668757，邮箱ir@sbt - sh.com，地址在上海闵行区沧源路1488号[10]

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举殷万武先生为公司第二届监事会职 工代表监事，相关简历详见附件。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-054 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 2024 年 5 月 29 日 附件：职工代表监事简历 殷万武，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学机械工程专业硕士。2017 年 3 月至今历任骄成有限和骄成超声技术中心电 气部高级经理、技术中心总经 ...

股东大会信息 - 2024年5月28日在上海闵行区召开，18人出席，所持表决权占62.9089%[2] - 公司董事、监事全出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案、薪酬方案等议案100%通过[6][7][8][10] - 议案8特别决议获三分之二以上通过[12] 人员选举情况 - 周宏建等当选第二届董事会非独立董事[9] - 王少劼等当选第二届董事会独立董事[9] - 陆军、孙稳当选第二届监事会非职工代表监事[11][12] 其他事项 - 听取《独立董事2023年度述职报告》[12] - 见证律所江苏世纪同仁，律师认为大会合法有效[13]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举殷万武为公司第二届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月28日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 4月27日刊登召开股东大会通知公告[2] - 5月18日刊登股东大会会议资料[3] 参会情况 - 现场9名股东持44,803,784股，占比39.6348%[6] - 网络9名股东持26,309,348股，占比23.2741%[6] - 共18名股东持71,113,132股，占比62.9089%[6] 会议结果 - 审议通过11项议案[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》特别决议通过[10] - 6项议案对中小投资者单独计票[10] - 股东大会程序及结果合法有效[12]

业绩下滑原因 - 2024年一季度净利润较上年同期下降较多,主要系下游锂电领域产能扩张速度放缓以及研发投入大幅增长等因素综合影响所致[2] 焊接设备技术 - 公司滚焊设备可以解决铜、铝复合集流体材料和纯金属箔材之间的转印焊接问题,与极耳焊接设备不同,系在前道工序对复合集流体进行高速连续焊接[3][4] - 公司动力电池超声波焊接设备交货周期在3-6个月[5] 半导体领域进展 - 公司已经推出超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、超声波端子焊接机、超声波Pin针焊接机、超声波扫描显微镜等整体超声波应用解决方案[6] - 其中超声波键合机、超声波端子焊接机和超声波Pin针焊接机是功率半导体封测工序的关键设备,超声波扫描显微镜广泛应用于半导体产品检测[6] 线束领域客户 - 公司在汽车线束领域推出多款线束超声波焊接设备,产品广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等领域[7][8] - 公司在该领域积累了泰科电子、安波福、安费诺、比亚迪、中航光电等知名客户[8] 锂电新产品和技术 - 公司研发推出监控各环节焊接质量的焊接监控系统以及超声波除尘设备、超声波扫描设备等,并积极推进纳米材料超声波爆破分散机等新产品研发[9] - 以上新产品和技术旨在满足锂电领域头部客户对提升产品品质等方面的更高要求,协助客户开拓超声技术应用新场景,解决行业痛点问题[9]

公司概况 - 公司名称为上海骄成超声波技术股份有限公司，证券代码为688392 [1] - 公司主营业务包括锂电池领域、汽车线束领域和半导体领域的超声波设备 [3][5][11][20] - 公司在研发创新、质量管理等方面具有优势，依托完善的超声波技术平台 [5] 业务发展 - 公司在复合铜箔业务方面推出了超声波高速滚焊技术，可解决铜、铝复合集流体材料和纯金属箔材之间的转印焊接问题 [2] - 公司针对下游锂电领域扩产增速放缓推出了新产品,如超声波除尘设备、超声波扫描显微镜设备、纳米材料超声波爆破分散机等 [3][4] - 公司将继续在线束连接器领域和半导体领域拓展业务,持续完善产品线 [5] - 公司在德国设立的子公司定位为研发中心,目前尚未开展实质性业务 [12] - 公司将密切关注海外市场情况,加大新产品推广,积极开发优质新客户,逐步拓展海外超声波装备市场 [13][18] 竞争优势 - 公司在动力电池领域已形成以超声波楔杆焊机、超声波焊接监控一体机等设备为代表的丰富产品体系,能满足主流电池厂商的需求 [16][17] - 公司在半导体领域推出了超声波键合机、超声波端子焊接机、超声波Pin针焊接机等整体解决方案,以及超声波扫描显微镜等检测设备 [22] - 公司在非金属焊接领域推出了塑料焊接超声设备,应用于3C、家电、医疗等领域 [23][24] 未来发展 - 公司将继续加大在半导体先进封装领域的超声波技术应用研发 [19] - 公司汽车线束和功率半导体业务发展前景较好,将进一步提升市场占有率 [20][21] - 半导体领域超声波设备国产化率较低,公司积极布局该领域 [25]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入52,518.88万元，较上年同期增长0.52%[51][71][82] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6,654.44万元，较上年同期下降39.97%[51] - 2023年净利润6,449.80万元，同比减少41.20%[71] - 2023年末总资产217,225.40万元，同比增加1.36%[71] - 2023年基本每股收益0.58元/股，同比减少47.75%[73] - 2023年研发投入占比22.36%，同比增加8.10个百分点[73] - 2023年短期借款22,598.91万元，同比增加67.24%[76] - 2023年股本11,480.00万股，同比增加40.00%[71][80] - 2023年营业总成本45,809.50万元，同比增加8.29%[84] - 2023年经营活动现金流量净额975.60万元，同比增加571.43万元[87] - 2023年投资活动现金流量净额28,069.82万元，同比增加83,342.48万元[87] 利润分配 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为66,544,435.39元[25] - 截至2023年12月31日期末可供分配利润为105,447,958.95元[25] - 截至2024年4月25日公司总股本114,800,000股，扣减回购股份后股份总数为113,566,978股[25] - 2023年拟派发现金红利22,713,395.60元（含税）[25] - 本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%[25] 人事安排 - 2024年独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前）[28] - 公司第二届董事会非独立董事任期三年[39] - 提名王少劼、杨晓伟为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[42] - 提名陆军、孙稳为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[45] 未来展望 - 2024年坚持发展战略，推动超声波技术应用和设备制造业发展，拓展半导体等领域[57] - 2024年推进“智能超声波设备制造基地建设项目”“技术研发中心建设项目”[57] - 2024年健全人力资源管理体系，加大重点人才引进培养力度，实施股权激励[58] - 2024年完善内控体系建设，提升公司治理水平[58] - 2024年严格做好信息披露，加强与投资者沟通，保障股东权益[58] - 2024年董事会健全内部管理，强化规范化运作，保障公司可持续发展[59] 会议情况 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月28日14:00[13] - 网络投票起止时间为2024年5月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为上海市闵行区沧源路1488号公司会议室[13] - 第一届董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内共召开6次会议[52] - 报告期内公司采用现场与网络投票相结合的方式召开了2次股东大会[53] - 2023年度公司监事会召开5次会议[62]

公司概况 - 公司是一家专注于超声波技术中高端应用的技术平台型企业，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售[2] - 公司产品主要应用于新能源汽车（动力电池、汽车线束、橡胶轮胎）、半导体、医疗和医美等领域[2] - 公司紧密结合客户需求和技术发展趋势不断布局开发新产品和应用新领域，巩固在新能源电池领域的领先地位，并积极在下游储能、汽车线束及充电桩、半导体、医疗和医美等应用领域加大投入力度[2] 半导体领域 - 公司已推出引线键合设备、IGBT端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等超声波技术整体解决方案[4] - 公司在半导体领域的主要竞争对手为美国K&S、ASM等知名企业[5] - 公司积极引进专业人才，并在新产品、新技术等方面加大研发投入，不断提升公司核心竞争力[5] 新能源电池领域 - 为满足锂电领域头部客户对提升产品品质等方面的更高要求，公司研发推出监控各环节焊接质量的焊接监控系统以及超声波除尘设备、超声波扫描设备等[10] - 公司积极推进纳米材料超声波爆破分散机等新产品研发工作，协助客户开拓超声技术应用新场景，解决客户和行业痛点问题[10] 汽车线束领域 - 公司推出了多款线束超声波焊接设备，可以实现185平方毫米以上的铜铝线大线径线束焊接，适用于线束与线束、线束与端子、端子与端子等多种焊接应用场景[11] - 公司在汽车线束领域积累了泰科电子、安费诺、比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子、华丰科技、永贵电器、捷翼股份、天海电器等知名客户[11] 超声波扫描设备 - 公司推出的超声波扫描显微镜（C-SAM/SAT）广泛应用于半导体晶圆、芯片、2.5D/3D封装、IGBT模块/SiC器件、基板（陶瓷DBC/金属板AMB）等产品的检测[13] - 公司也在积极拓展C-SAM/SAT产品在锂电池检测上的应用[13]