会议情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年7月1日召开，7名董事全出席[2] 股票处理 - 董事会同意作废5.00万股已授予未归属的第二类限制性股票[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分首归属期可归属312.30万股[5] - 为65名激励对象办理归属事宜[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日14点30分召开[9] - 现场会议在安徽合肥汇成股份会议室[9] - 网络投票时间为2024年7月1日[9] 发行相关 - 发行可转换公司债券原决议有效期至2024年7月11日[13] - 拟延长决议有效期至2025年7月11日[14] - 2024年6月8日发行申请获同意注册批复[14][18]

激励计划流程 - 2024年6月13日审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 2024年6月14日披露相关公告[2] - 2024年6月14 - 23日内部公示激励对象[2] - 2024年6月25日发布公告[6] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会7月1日召开，现场14点30分[3][4] - 网络投票7月1日9:15 - 15:00[3][5] 相关日期 - 议案6月14日披露[5] - 股权登记日6月26日[11] - 会议登记6月27日9:00至30日17:00[14] 其他信息 - 公司股票代码688403，简称为汇成股份[11] - 会议登记地点在合肥综合保税区内[14] - 审议议案含延长可转债决议有效期等[5] - 1、2号议案为特别决议且对中小投资者单独计票[6][7]

可转债发行 - 2023年相关会议审议通过发行可转债事项[1] - 原决议及授权有效期至2024年7月11日[1] - 已获证监会同意发行批复[2] 有效期延长 - 2024年6月13日审议通过延长议案[2][3] - 拟延长12个月至2025年7月11日[3] - 需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

股票激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.68元/股调整为6.58元/股[3] - 2024年6月13日向3名激励对象预留授予54万股第二类限制性股票，授予价6.58元/股[5] 可转债决议 - 提请股东大会延长向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期12个月[7] - 提请延长授权董事会办理可转债相关事宜有效期12个月[9] 股东大会 - 提请2024年7月1日下午14:30召开第一次临时股东大会，股权登记日6月26日[11]

限制性股票授予信息 - 2024年6月13日为预留授予日[2][7][10][12][13] - 授予数量54万股，约占公司股本总额0.0647%[2][13] - 授予价格6.58元/股[2][10][12][13] - 激励对象为3名[2][10][12][13][17][20] 激励计划时间线 - 2023年5月29日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月31日至6月9日公示拟首次授予激励对象名单[4] - 2023年6月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年6月16日审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 2024年6月13日审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] 归属期安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占30%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，占比20%[15] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，占比20%[15] - 第四个归属期自授予日起48 - 60个月，占比30%[15] 激励对象获授情况 - 高级管理人员奚勰获授46万股，占比4.1818%和0.0551%[17] - 核心骨干人员获授8万股，占比0.7273%和0.0096%[17] 测算相关 - 用Black - Scholes模型测算54万股限制性股票[23] - 测算参数：标的股价9.08元/股等[23] 其他 - 激励计划有效期最长不超72个月[13] - 激励成本在经常性损益中列支[24] - 初步估计对有效期内各年净利润有影响[26] - 律师认为授予相关事项合规[27]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-049 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 调整后回购价格上限：不超过人民币 16.23 元/股（含）。 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 6 日（2023 年年度权益分派除权除 息日）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023年12月10日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自 有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制 人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023- 071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》规定 ...

| | | | 获授限制性 | 占激励计划 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票 | 时公司股本 | | | | | 股） | 总数比例 | 总额比例 | | 人） 一、高级管理人员（1 | | | | | | | 奚勰 | 中国 | 董事会秘书 | 46.00 | 4.1818% | 0.0551% | | 人） 二、核心骨干人员（2 | | | | | | | 核心骨干人员 | | | 8.00 | 0.7273% | 0.0096% | | 预留授予限制性股票数量合计（3 | | 人） | 54.00 | 4.9091% | 0.0647% | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配 情况如下表所示： 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有 效期内 ...