证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-052 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 13日 召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （五）2023 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》等议案，认为授予条件已经成就，公司及激励对 象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表 了核查意见。 （六）2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 汇成股份/公司 | 指 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-051 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司 《2023 年限制性股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2024年6月12日，地点在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 [2] - 参与单位有宝盈基金、泉果基金、华福证券 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书奚勰、财务总监闫柳、证券事务代表王赞 [2] 下游应用景气度情况 - 2024年上半年，受年内体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需求旺盛 [2] - 小尺寸显示驱动芯片中，电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等部分新型应用场景品类近期快速增长 [2] 封测技术区别 - LCD、OLED、TDDI等不同类型的DDIC产品晶圆制程和性能不同，但封测制程工艺原理相似 [3] - OLED及少部分TDDI等高端制程产品需使用非接触式镭射切割技术，且对测试机台性能指标要求较高 [3] 业务趋势展望 - 今年下半年公司OLED产品封测业务收入占比有望进一步提升 [3] - 今年上半年DDIC封测行业大尺寸品类景气度好于中小尺寸，中小尺寸中电子价签等新型品类增长较快 [3] - 下半年随着人机交互应用场景增长和部分品类市场需求推动，新型品类中小尺寸DDIC有望进一步成长 [3] - 下半年随着手机新机发布及备货增加，有望带动中小尺寸DDIC景气度提升 [3]

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2024〕883号 关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 合肥新汇成微电子股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-048 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），现将批复 文件主要内容公告如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-047 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为江苏汇成提供担保 的金额合计为人民币 3,500.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 38,500.00 万元（除本次担保 3,500.00 万元之外，为江苏汇 成在招商银行办理融资业务所提供的担保金额为 11,000.00 万元，为江苏汇成在 中国银行申请固定资产贷款所提供的担保金额为 20,000.00 万元，为江苏汇成在 交通银行申请综合授信所提供的担保金额为 4,000.00 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成办理银行融资和授信业务需要，2024 年 5 月 31 日，公司与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称"中国银行扬州邗 江支行"）签订了《最高额保证合同》，为江苏汇成向中国银行扬州邗江支行 申请借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供最高额为人民币 3,500.00 万元的连带责任保证担保。 ...

1 / 2 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-046 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 郑瑞俊先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,044.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 8,765.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.80 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子 ...

差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合 肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，对汇成股份 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，在未来适宜时机将前述回购股票用于股权激励计划及/或员工持股计划， 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的价格拟不超过 人民币 16.33 元/股（含 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-045 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 合肥新汇成微电子股份有限公司 截至股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（合 肥新汇成微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门 ...