InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） 股份代號：9969 環 境 ， 社 會 及 管 治 報 告 目 錄 諾誠健華醫藥有限公司 二零二三年環境、社會及管治(ESG)報告 | 報告編製說明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 董事會主席致辭 | | 4 | | 1. 關於諾誠健華 | | 6 | | 1.1 | 公司概況 | 6 | | 1.2 | ESG管理 | 9 | | 1.3 | 實質性議題識別 | 11 | | 2. 公司治理責任 | | 14 | | 公司治理 | | | | 2.1 | | 14 | | 2.2 | 投資者權益保護 | 16 | | 2.3 | 風險管理與內部控制 | 17 | | 2.4 | 合規與商業道德 | 21 | | 3. 產品與服務責任 | | 24 | | 3.1 | 研發與創新 | 24 | | 3.2 | 全過程質量管理 | 30 | | 3.3 | 客戶權益保護 | 36 | | 3.4 | 供應鏈管理 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有諾誠健華醫藥有限公司的股份出售或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手 買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） (1) 二零二三年年度報告； (5) 建議重選退任董事； (8) 建議提供擔保； (9) 建議修訂現有組織章程大綱及章程細則； 及 (10) 股東週年大會通告 諾誠健華醫藥有限公司謹訂於二零二四年六月二十七日（星期四）下午三時正假座中國北京市昌平區中 關村生命科學園生命園路8號 院8號樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-8頁。 隨 ...

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于召开 2024 年股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年股东周年大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 ...

诺诚健华医药有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70045495_A03号 诺诚健华医药有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、营业收入扣除情况专项说明 | 1 – 2 | | 二、营业收入扣除情况表 | 3 | 诺诚健华医药有限公司董事会： 我们接受委托，审计了诺诚健华医药有限公司的财务报表，包括2023年12月31日 的合并资产负债表、2023年度合并利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 编号为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70045495_A01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，诺诚健华医药有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除 情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法 性、完整性是诺诚健华医药有限公司管理层的责任。 基于 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 諾誠健華醫藥有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2024年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 09969 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | | 0.000002 USD | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | | 0.000002 USD | | 50,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

公司概况 - 公司是一家高科技创新生物医药企业，2023年度实现净利润-6.46亿元，剔除非现金部分后为-4.91亿元[3] - 公司在新技术平台建设、临床前研究及临床试验方面持续投入，研发费用为7.57亿元，同比增长16.73%[3] - 公司已在血液瘤、自身免疫性疾病及实体瘤领域建立丰富产品管线，核心产品奥布替尼已实现商业化[3] 财务状况 - 公司2023年营业收入为738,537,047.65元，较2022年增长18.09%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-631,262,907.71元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-665,489,513.23元[18] 研发及产品 - 公司2023年度核心产品奥布替尼销售额为6.71亿元，同比增长18.52%[31] - 奥布替尼已被纳入2021版《CSCO淋巴瘤诊疗指南》，推荐用于多种疾病，纳入医保后市场竞争力显著提升[32] - 公司正在进行MCD亚型DLBCL一线注册性III期临床试验，以奥布替尼联合R-CHOP对比R-CHOP[34] 市场前景 - 全球自身免疫性疾病治疗市场2029年预计将达到1,850亿美元，年复合增长率为3.7%[38] - 中国医药市场正向创新驱动的市场转变，政府出台一系列鼓励研发的政策[87] - 中国抗肿瘤药物市场在2020年达到1,975亿元，2016至2020年间的复合年增长率为12.1%，预计2025年将达到4,162亿元，复合年增长率为16.1%[80]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 截至2023年12月31日止年度全年業績公告 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）欣然公佈，本集團截至2023年12月31日止年度（「報告期」）之 經審核綜合業績連同截至2022年12月31日止年度之比較數字。本集團於報告期 之綜合財務報表已由董事會及本公司審核委員會審閱並由本公司核數師確認。 在本公告內，「我們」及「我們的」均指本公司，如文義另有所指，則指本集團。 本公告所載若干金額及百分比數字已約整或已四捨五入至小數點後一位或兩 位數（如適用）。任何表格、圖表或其他地方所示總額與所列數額總和如有任何 差異乃因四捨五入所致。除另有界定外，本公告所使用詞彙與招股章程已界定 者具有相同涵義 ...

诺诚健华医药有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行在线 ： "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn） "我行查 诺诚健华医药有限公司 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 页 次 Ernst & Young Hua Ming I I P 1 17 Frnst & Young Tow a 1 Fast Chang g China 100738 分永华明会计师事务所(特殊音语合伙) Tel 电话:+86 10 5815 3000 x 传直 · +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70045495 A02号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司董事会: 我们审计了诺诚健华医药有限公司的2023年度财务报表, ...

1 被担保人名称：广州诺诚健华医药科技有限公司（以下简称"广州诺诚健 华"）。广州诺诚健华为诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚 健华"）控股子公司 本次预计担保金额：人民币 130,000 万元。公司全资子公司北京诺诚健 华医药科技有限公司（以下简称"北京诺诚健华"）已实际为广州诺诚健 华提供的担保余额为人民币 86,490 万元 本次预计担保无反担保 无逾期对外担保情况 本次担保授权尚需提交股东大会审议 健华就高新科控向广州诺诚健华提供的股东贷款，按除高新科控及其关联方以外 的其他广州诺诚健华股东的持股比例，即本金 86,490 万元及对应利息，提供连 带责任保证。 | 股代码：688428 A | 股简称：诺诚健华 A | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于授权公司及全资子公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"保荐机构"）作为诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市以及持续督导工作的保荐机构，负责诺诚健华上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与诺诚健华签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 《保荐协议》及《持续督导协 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务， ...