董事任职 - 兼任高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数二分之一[5] - 董事每届任期三年，可连选连任[5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] 董事会构成 - 董事会由七人组成，含三名独立董事，设董事长一名[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[25] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[26][27] - 定期会议变更通知提前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[29] 会议提案 - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[36] - 提案人应在会前送交议案，董事长决定是否列入审议[40] 决议规则 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[44] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[46] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含日期、地点等内容[48] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[49] 规则修改与生效 - 董事会可修改规则并报股东会批准[51] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[53]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[5] - 单笔1000万元以下经财务和总经理审核，超1000万元报董事会[8] 募投项目规定 - 超期限且投入未达计划50%需重新论证[9] - 自筹资金预先投入应在到账后六个月内实施[10] 闲置资金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[11] - 临时补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金处理 - 低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[16] 核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，出具并公告《专项报告》[23] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告并披露[24] - 内部审计至少半年检查一次存放与使用情况[25] - 保荐或顾问至少半年现场调查，年度出具专项核查报告并披露[25] 特殊资金使用与变更 - 闲置超募资金使用经董事会审议，保荐人发表意见并披露[15] - 募投项目变更经董事会、保荐人意见并股东会审议[18] - 仅变更实施地点由董事会决议，无需股东会但需披露[18] - 变更用于收购应避免同业竞争及减少关联交易[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8][9] - 相关方提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[12][13] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发通知[12][13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后二日内发补充通知[18] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[16] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[20] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少二个工作日公告说明[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间有规定范围[22] 投票规则 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 特定情形下应采用累积投票制[28] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，部分股份三十六个月内不得行使表决权[27] 决议相关 - 公司回购普通股等决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施方案[34] - 股东可请求法院撤销违规股东会决议[36] 其他事项 - 会议记录应保存期限不少于十年[34] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决应单独计票并披露[27] - 公司应在作出回购普通股决议后的次日公告该决议[35] - 董事会应在年度股东会上作报告，独立董事应述职[26] - 相关方有争议应诉讼，判决前执行决议[37] - 法院判决后公司应履行披露义务并配合执行[37] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[37] - 公告等信息披露有指定媒体要求[39] - 规则中部分表述含本数规定[39] - 规则未尽事宜依据相关法律法规和公司章程执行[39] - 规则由公司董事会负责解释[40] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[41]

人员配置 - 内部审计人员至少包括一名专职人员，上市后配置适当人数专职审计人员[5] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[7] - 每个季度末向董事会审计委员会提交下一季度内部审计工作计划[8] 资金检查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[10] 档案保存 - 内部审计工作档案至少保存30年[12] 审计流程 - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）送被审计单位核实[13] - 被审计单位接到审计报告（初稿）后5日内反馈意见[13] - 被审计单位对审计意见书或决定有异议，可在下达后5日内向内部审计部门申诉[14] 评价报告 - 内部审计部门至少每年向董事会提交一次内部控制自我评价报告[14] - 董事会根据内部审计评价报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 缺陷处理 - 内部审计部门审查发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查[17] - 发现重大缺陷或风险应向董事会审计委员会报告，董事会向交易所报告披露[20] 事项审计 - 内部审计部门对重要对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易事项及时审计[21][18][19] 制度审查 - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围流程、保密措施等[19][20] 绩效考核 - 上市公司将内部控制情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[21] 人员管理 - 内部审计部门开展人员岗位培训和考核，奖励有功人员[23] - 内部审计人员违规追究责任，造成损失按规定处罚[23] 违规处理 - 被审计单位有违规行为责令改正，严重的处罚相关人员[23][24] 制度生效 - 本制度由内审部负责解释修订，自董事会审议通过生效[27][28]

股份转让限制 - 任职及任期届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[14] - 所持不超1000股可一次全部转让[15] - 特定情形下不得转让[12] - 离婚分割后各方每年转让不超各自持有总数25%[17] 减持规定 - 集中竞价减持需提前15个交易日报告备案并公告，时间区间不超3个月[15] - 减持完毕或未完毕均需报告公告[16][17] 信息申报 - 新任、信息变化、离任等2个交易日内申报个人身份信息[6] - 股份变动2个交易日内向公司报告并由公司申报、公告[9] 其他管理 - 董事会秘书管理身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[4] - 不得融券卖出、开展衍生品交易，特定期间不得买卖[19] - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[19] - 登记结算公司可锁定涉嫌违规人员股份[23] - 持股变动达规定履行报告和披露义务[23] - 融资融券交易遵守规定并申报[23] 违规处理 - 违规人员被证券监管部门处分，公司按违规金额5%-10%经济处罚[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度自动失效[29]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，审计、提名等委员会中独立董事应过半数[3][4] - 候选人需五年以上相关工作经验且取得资格证书[6] - 以会计专业人士身份提名需符合相关专业条件[8] - 特定股东及其直系亲属、有不良纪录者不得担任[9][11] - 原则上最多在三家上市公司同时任职[11] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人，交易所异议者不得提交股东会[13][16] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17][18] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[20] - 连续两次未出席董事会，董事会提请解除职务[20][26] - 辞职或被解除致比例不符，六十日内完成补选[20][21] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[31] 信息披露 - 选任后三十日报送声明等资料[19][20] - 对重大事项意见含多方面内容并及时报告披露[32][33] - 工作记录等资料保存十年[34] - 提交年度述职报告并在规定时间披露[35][37] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[39] - 提供履职工作条件和人员支持[39] - 及时发会议通知，按规定提供资料并保存十年[39] - 同意独立董事延期会议申请，会议必要时可视频等方式[39][40] - 承担聘请专业机构费用，给予相适应津贴[40][41] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[46]

业绩总结 - 2024年公司营业收入4.04亿元，同比下降14.43%；归母净利润 - 6657万元，归母扣非净利润 - 9308万元，由盈转亏[4] - 2025年Q1公司模拟芯片毛利率达21.71%，较2024年提升近9个百分点[9] - 2025年第一季度无线充电芯片营业收入4954.05万元，同比增长37.52%，毛利率较去年全年提升9.85个百分点[12] - 2025年一季度信号链产品线营业收入4000.91万元，同比增长289.34%，毛利率47.83%，较去年全年提高10.39个百分点[16] - 2024年公司销现比同比提升28.28%，超过同行平均水平；2025年第一季度提升至115.36%[40][41] - 2024年公司经营性现金流净额增加7553.57万元[42] - 2025年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长1575.63万元[45] 产品营收与毛利率 - 2024年模拟电源芯片营收1.89亿元，同比下降27.45%，毛利率12.72%，同比下滑9.56个百分点[4] - 2024年无线充电芯片营收1.46亿元，同比下降27.27%，毛利率30.87%，同比下滑4.75个百分点[4] - 2024年信号链芯片营收6914万元，同比增长528%，毛利率37.44%，同比减少21.01个百分点[4] - 2024年境内业务收入3.3亿元，同比下降21.10%，毛利率25.65%，减少5.17个百分点；境外业务收入7375万元，同比增长37.84%，毛利率13.88%，增加0.99个百分点[4] 客户与供应商 - 2024年公司前五大客户中新增SWINGTEL，销售收入2035.35万元，较2023年同比增长69.53%[20] - 截止回复提交日，前五大客户期末应收账款销售回款覆盖率为84.83%[20] - 2024年前五名供应商采购额2.02亿元，占年度采购总额61.7%[26] - 2024年公司前五大供应商仅新增泽万丰，采购其代理的海外品牌元器件VCSEL[28] 存货与订单 - 2024年末存货账面价值1.27亿元，同比增长6%，计提存货跌价准备910万元[26] - 2024年末在手订单金额为8546.38万元，订单对期末存货的覆盖率为63.00%[33] 研发情况 - 2023、2024年公司研发费用分别为10274.00万元和16410.58万元，同比增长56.31%和59.73%[42] - 2024年公司研发投入占营业收入比例达40.60%，同比增加18.85个百分点[49][52] - 2024年公司新增发明专利和实用新型专利共25项，在光学传感器等领域新增10项关键技术[56] - 截至2024年12月31日，公司累计申请286项知识产权，累积获得178项知识产权[60] - 公司目前披露立项在研项目23项[63] 技术水平 - 大功率无线充电接收芯片项目处于验证及量产阶段，技术水平国际领先[64] - 大功率无线充电发射芯片项目处于验证及量产阶段，技术水平国际领先[64] - 4:1电荷泵芯片项目处于研发阶段，技术水平国内领先[64] - 快充协议芯片项目处于研发阶段，技术水平国内领先[64] - 车规级LED驱动芯片项目处于研发及量产阶段，技术水平国内领先[64] 产品进展 - 光学传感领域新增料号十余款，多款产品进入规模交付状态[66] - 无线充电领域推出80W无线充电接收端芯片并实现量产[67] 税收与差异 - 截至报告期末，递延所得税资产余额5807万元，同比增长134%[74] - 可抵扣暂时性差异总计40583.62万元，递延所得税资产总计6029.01万元[76] - 母公司为高新技术企业实际税率为15%，境内子公司实际税率为5%，境外子公司实际税率为8.25%[75]

业绩总结 - 2023年3月9日公司首次公开发行2001万股，每股75元，募资150075万元，净额137648.31万元[1] 新产品和新技术研发 - LED智能照明驱动芯片等4个研发项目，募资承诺投入共80060.07万元[4] 其他新策略 - 2025年6月4日公司审议通过用自有资金付募投款并等额置换议案[1][8][9]

公司治理变更 - 拟将注册地址由北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座10层01室变更为北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东大会审议[3][4] - 修订和制定部分公司治理制度，共涉及23项，其中1 - 7项需股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司股份总数为11153.6629万股，均为普通股[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[11] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[12] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可依持股份额获股利等利益分配，查阅公司相关文件资料[13][14] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[14] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[15] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事并决定报酬事项等[18] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等重大事项[18] - 年度股东大会召开二十日前公告通知各股东，临时股东大会召开十五日前公告通知[24] 董事会 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[36] - 负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议，决定公司经营计划等事项[36] - 每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[41] 审计委员会 - 成员为三名，其中独立董事两名[45] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[46] - 作出决议，应当经成员过半数通过[46] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 现金股利政策目标为剩余股利[49] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在召开后两个月内完成股利（或股份）的派发[49] 财务报告 - 在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[48] 公司解散与清算 - 因特定情形解散，应在15日内成立清算组[55][56] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[56] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销公司登记并公告终止[57]

业绩数据 - 2024年公司营业收入4.04亿元，同比下降14.43%；归母净利润 - 6657万元；归母扣非净利润 - 9308万元[1] - 2024年模拟电源芯片营收1.89亿元，同比下降27.45%，毛利率12.72%，同比下滑9.56个百分点[1] - 2024年无线充电芯片营收1.46亿元，同比下降27.27%，毛利率30.87%，同比下滑4.75个百分点[1] - 2024年信号链芯片营收6914万元，同比增长528%，毛利率37.44%，同比减少21.01个百分点[1] - 2024年境内业务收入3.3亿元，同比下降21.10%，毛利率25.65%，减少5.17个百分点；境外业务收入7375万元，同比增长37.84%，毛利率13.88%，增加0.99个百分点[1] - 2025年Q1公司模拟芯片毛利率达21.71%，较2024年提升近9个百分点[8] - 2025年第一季度无线充电芯片营业收入4954.05万元，同比增长37.52%，毛利率较去年全年提升9.85个百分点[11] - 2025年一季度信号链产品线实现营业收入4000.91万元，同比增长289.34%，毛利率47.83%，较去年全年提高10.39个百分点[15] 客户与销售 - 2023年和2024年公司第一大客户销售占比均不超过50%[13] - 2024年前五大客户中SWINGTEL销售收入2035.35万元，较2023年同比增长69.53%[21] - 截止回复提交日，前五大客户期末应收账款销售回款覆盖率为84.83%[23] - 2024年客户一销售收入13461.78万元，客户二销售收入4572.79万元，客户三销售收入3044.35万元，客户四销售收入1224.14万元[20] 供应商与采购 - 2024年前五名供应商采购额2.02亿元，占年度采购总额61.7%[35] - 2024年公司前五大供应商仅新增泽万丰，采购其代理的VCSEL[38] 存货情况 - 2024年末存货账面价值1.27亿元，同比增长6%，计提存货跌价准备910万元[35] - 2024年末存货合计账面余额13564.85万元，跌价准备910.32万元，计提比例6.71%[41] - 2024年末公司存货库龄1年以内占比82.43%，在手订单金额8546.38万元，订单对期末存货覆盖率63.00%[43] 现金流与利润 - 2023、2024年公司经营活动现金净流量分别为 - 1.53亿元、 - 0.77亿元，对应报告期净利润分别为0.3亿元、 - 0.67亿元，销现比分别为71%、99%[52] - 2024年公司销现比同比提升28.28%，超过同行平均水平，优于同行改进幅度[53] - 2024年公司经营性现金流净额较2023年增加7553.57万元[53] - 2025年第一季度公司销现比提升至115.36%[54] 研发投入 - 2023年和2024年公司研发费用分别为10274.00万元和16410.58万元，同比增长56.31%和59.73%[55] - 2024年公司研发人员平均薪酬增长38.40%[68] - 2024年职工薪酬10782.26万元，较上年同期增长48.29%[71] - 2024年材料及测试费2824.23万元，较上年同期增长66.02%，新产品流片费用约1663.28万元[71][72] - 2024年折旧摊销及房租水电物业费1201.87万元，较上年同期增长62.96%[71] - 2024年技术服务费746.43万元，较上年同期增长139.99%[71] - 2024年办公费421.11万元，较上年同期增长794.89%[71] - 2024年股权激励费用112.32万元[71] - 2024年其他费用322.36万元，较上年同期增长56.19%[71] 研发成果与项目 - 2024年公司新增发明专利和实用新型专利共25项，光学等领域新增10项关键技术[76] - 截至2024年12月31日，公司累计申请286项知识产权，获得178项[82] - 2023 - 2024年公司累计新增发明专利与实用新型专利共54项[82] - 近两年公司主要核心技术数量平均增长率达83%[83] - 公司自上市以来新增20项核心技术[83] - 公司目前披露立项在研项目23项，重点布局光学传感器、车规级芯片等方向[84] - 无线充电领域2023年完成消费电子布局，2024年完成车规领域布局[84] - 模拟电源管理领域2024年突破线性全压恒功率、智能高压JFET供电等关键技术[84] - 公司多款汽车照明驱动产品完成研发，单通道与三通道产品已批量交付终端客户[128] - 公司升级优化新一代LED智能照明，突破关键技术，建立智能照明全场景解决方案[129] - 公司突破国产12英寸晶圆90nm工艺技术瓶颈，推出80W无线充电接收端芯片[134] - 公司自主研发高集成度小型化无线充电管理芯片技术[135] - 公司研发完成车载无线充电供电系统技术[136] - 公司完成高效率同步整流驱动控制芯片及高性能反激PWM控制芯片研发并量产[142] 募投项目 - 截至报告期末公司募集资金累计投入进度为50.57%[119] - 2025年4月29日公司审议通过调整募投项目内部投资结构并延期议案，将项目达到预定可使用状态时间延长至2027年4月[119] - 有线快充芯片研发项目截至2025年4月30日累计投入1836.12万元，资金使用进度12.19%[124][141] - LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目截至2025年4月30日累计投入10167.66万元，资金使用进度70.14%[127] - 无线充电芯片研发及产业化项目截至2025年4月30日累计投入17097.74万元，资金使用进度56.26%[134] - 信号链芯片研发项目截至2025年4月30日累计投入11,771.68万元，募集资金使用进度为58.54%[151]