重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-030 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 根据 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，每 10 股派发现金 红利 3.80 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应 调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。在分配方 股权登记日：2024 年 6 月 18 日 除权日：2024 年 6 月 19 日 本次上市无限售股份数量：14,197,092 股 上市日期：2024 年 6 月 19 日 是否涉及差异 ...

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激 励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含），回购价格拟不超过人民币170 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月6日、 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额， 将回购资金总额由"不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 ● 调整前回购价格上限：不超过人民币 1 ...

公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于计算机辅助工程(CAE)软件研发的高科技公司[1][2][3] - 公司主要产品包括流体、结构、声学、光学、电磁、测控、多学科仿真云以及底层算法、功能模块和应用的物理场景[2] 技术优势 - 公司在仿真软件开发方面具有较高的技术难度，需要同时掌握多个专业领域的知识和技能[3] - 公司通过与焜原光电的合作，将CAE技术与光电子及微电子工程学进行深度融合，提升系统的可靠性和运行效率[2][3] - 公司正在探索基于人工智能的生成式数字孪生技术，未来将能够为客户提供更加精准的产品性能模拟[3][4] 产品应用 - 公司为联想研究院(上海分院)提供机器人技术支持，应用场景包括电力巡检、应急救援、医疗消杀等[4] - 公司自主研发的六足机器人具有行走稳定性高、负重能力强、噪音低等优势，适用于复杂环境下的应用[4][5] 战略合作 - 公司通过与上海交通大学机械与动力工程学院的合作,将六足机器人技术转化为产品[5] - 未来公司将进一步拓展与联想研究院的合作广度和深度,为机器人行业提供全面的技术支持[4]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-029 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.38 元（含税） 每股转增 0.46 股 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度差异化权益分派特殊除权除 息（以下简称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎的核查，并出具核查意 见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含），回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划 或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2024 年 4 月 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-028 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 44.4407 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7265% | | 累计已回购金额 | 3,776.2727 万元 | | 实际回购价格区间 | 75.54 元/股~96.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加回购股份资金总额的议案》，决定在 ...

公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于计算机辅助工程(CAE)领域的高科技公司,拥有自主研发的CAE求解器和软件产品线 [2][3][4][5] - 公司自成立以来坚持自主研发,在CAE领域实现了全流程自主可控,拥有自主知识产权和底层开发能力 [3][4] - 公司近年来不断提升技术水平,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控做出贡献 [4] 技术优势 - 公司CAE求解器模块拥有自主知识产权,完全具备底层开发能力 [3][4] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先,产品在这些领域具有很强的竞争力 [5] - 公司正在探索将人工智能与CAE相结合,进行基于AI的生成式数字孪生技术研发 [5][6] 市场地位 - 国内CAE工业软件市场尚未成熟,公司在细分领域领先,拥有强大的研发实力 [6] - 公司参与多项国家级重要项目,在行业内具有一定地位 [6] - 公司上市后获得资金支持,有利于吸引人才和加快研发进度 [6] 业务拓展 - 公司将民用市场拓展作为重要战略方向,与广汽集团签订战略合作协议 [5] - 公司期待与更多国内优秀厂商展开合作,包括软件销售和研发 [5] - 公司将把握汽车行业新需求,如电磁兼容问题,发挥技术优势 [5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 营收结构持续优化，毛利率明显提升。公司加大工程仿真软件营销力度，持续提升软件营收占比，2023年公司实现营收3.20亿元，其中来自高毛利率的工程仿真软件收入为1.88亿元，同比增长39.37%，占总营收比重达58.57%，接近六成。受此驱动，2023年公司整体毛利率为69.44%，较2022年提升6.03pcts。[2][3] - 24Q1收入同比高增，行业景气度进一步向上。24Q1公司营收3186万元同比+346%，主要系部分合同订单从23Q4递延至本季度完成确认，叠加今年一季度业务景气度本身即较好，故实现较好收入端增长。全年展望，我们认为公司仍将实现较快的营收增长与较好的盈利能力表现。[3] - 民用和机器人两大新兴领域开拓可期。1）公司在民用领域的客户与渠道积累，切入更多民用行业，从而拓宽CAE产品的应用领域，进一步打开市场空间。2）2024年2月，公司正式宣布成立机器人事业部，旨在开发针对机器人行业的专业软件和解决方案。索辰的机器人设计软件将涵盖并联机器人（包括人形机器人）本体的完整研发过程，从功能设计、构型综合、性能分析到结构设计优化，进一步降低机器人研发的技术门槛。2024年3月，公司推出高性能六维力与力矩传感器，其性能达到国际领先水平。[4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入3.20亿元，同比增长19.52%；归母净利润5748万元，同比增长6.89%，归母扣非净利润5169万元，同比增长92.72%。24Q1公司实现营业收入3186万元，同比增长346.22%；归母净利润-2127万元，归母扣非净利润-2554万元。[1] - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为4.51/6.00/7.86亿元，归母净利润分别为0.69/0.95/1.29亿元，对应PE分别为79/57/42倍，对应PS分别为12/9/7倍。[5]

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-027 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上 海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,646,938 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,646,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.5251 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.52 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材 ...