董事任职 - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[6] - 董事会设职工代表1名，由职工民主选举产生，非职工代表董事由股东会选举或更换[6] - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人[13] 董事解任 - 董事任职期间出现特定情形，公司应在规定时间内解除其职务[5] - 董事自辞任生效或任期届满之日起三年内，应继续履行忠实义务[11] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[11] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易应提交董事会审议[15] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等应提交董事会审议[16] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[16] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，董事会审议后还需提交股东会[17] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事会审议对外担保事项除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[26] - 代表公司十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[26] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[27] 其他规定 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[30] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[31] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[34] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[34] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点等多项内容[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上[37] - 本规则自股东会决议通过生效，原《董事会议事规则》自动废止[40]

无锡航亚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡航亚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会依据《公司法》 《上市公司股东会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职 权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第五条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。股东按 ...

规范制订目的与依据 - 规范旨在保护公司和其他股东合法权益，依据相关法规和公司章程制订[2] 独立性要求 - 控股股东、实际控制人与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立[4] - 不得通过多种方式影响公司资产、人员、财务独立性[5] 关联交易与信息披露 - 控股股东、实际控制人与公司发生关联交易应遵循公平原则并签书面协议[8] - 应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[10] - 应在相关制度中明确涉及公司重大信息范围等内容[10] - 发生特定情形应书面通知公司并配合信息披露[11] - 公共媒体出现相关报道或传闻，应告知公司披露[13] 减持限制 - 因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持股份[17] - 因涉及与公司有关的违法违规被证券交易所公开谴责未满3个月不得减持股份[17] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月控股股东、实际控制人不得减持股份[17] - 公司被证券交易所公开谴责未满3个月控股股东、实际控制人不得减持股份[17] 其他要求 - 协议转让控制权应保证交易公允、公平、合理[17] - 提出议案时应考虑并说明对公司和其他股东利益的影响[21] - 应配合公司保护其他股东提案权、表决权等权利[21] - 应保证承诺有效施行，对履约风险大的承诺事项提供履约担保[21] - 控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作接受上海证券交易所日常监管[23] 控股股东定义 - 控股股东是指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[23]

资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 防范机制 - 制定防止控股股东及关联方资金占用长效机制[3] - 控股股东等不得占用、支配公司资产，公司应与他们人员、资产、财务分开[6] - 经营性资金往来应严格限制占用资金，及时结算[7] - 公司不得违规提供资金给控股股东等，注册会计师应出具专项说明[7] 关联交易规定 - 关联交易须按规定决策和实施，超董事会权限提交股东会审议[8] 资产侵占处理 - 如控股股东等侵占公司资产，公司应要求还款，拒不偿还可司法冻结[9] 责任人安排 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[11] 部门职责 - 财务部落实防范措施，审计部日常监督[12] 股东权益 - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可请求启动“占用即冻结”机制[13] - 审计委员会收到请求30日内未启动，股东可自行申请司法冻结[14] 报告流程 - 财务负责人发现侵占2日内书面报告董事长并抄送董事会秘书[15] - 董事会秘书根据决议2日内向控股股东等发限期清偿通知[16] 司法处理 - 若控股股东无法按期清偿，董事会应在期限到期后20日内向司法部门申请将冻结股份变现[16] 清偿方式 - 发生资金占用，原则上以现金清偿，非现金资产抵债有严格规定[18][21] 方案审批 - 关联方以资抵债方案需报中国证监会批准或经股东会审议批准[18][21] 违规处分 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[20] - 公司及子公司发生非经营性资金占用等，对相关责任人处分及经济处罚[20][22] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度自动废止[23]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[11] - 每个会计年度结束后两个月提交上一年度内部审计工作报告[11] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[11] 人员与职责 - 公司至少配备一名专职人员从事内部审计工作[4] - 审计部对公司董事会及董事会审计委员会负责并报告工作[3] - 内部审计部门负责人由审计委员会或董事长提名，总经理任免[4] - 审计部履行对内部控制制度等检查评估及反舞弊等职责[7] 审计权限与流程 - 审计部可行使要求报送资料等权限[8] - 实施正式审计前两天下达内部审计通知书[16] - 实施审计后原则上十个工作日内完成内部审计报告[16] - 接到意见后三个工作日内反馈给被审计单位[19] - 内控审计部自反馈意见送达之日起一个月内进行后续审计[19] 报告披露 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出具鉴证报告[24] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[21] - 年度报告披露时在指定网站披露相关报告[24] 其他 - 公司建立审计部激励与约束机制监督考核人员[26] - 制度自审议通过之日起施行，原制度废止[28] - 制度由公司董事会负责解释和修订[28]

第三条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，设财务总监1名，设董事会 秘书1名。 第四条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书对董事会负责。 无锡航亚科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司科学管理水平，确保总经理及其他经理人员（以下简称 "经理人员"）忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员即高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第五条 公司经理人员应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理人员的任免 第六条 公司经理人员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合 理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。经理人员任职 应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉公司所涉行业的法律、法规、政策，掌握行业的基本知识、准确 把握行业发展动态； （三）具备很强的分析判 ...

无锡航亚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及公司章程和本制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入174,012,430.01元，较上年同期增长8.37%[4] - 2025年第一季度营业总收入174,012,430.01元，较2024年第一季度的160,567,819.53元增长8.37%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,673,232.44元，较上年同期减少3.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,677,188.94元，较上年同期减少17.77%[4] - 2025年第一季度净利润30,860,960.17元，较2024年第一季度的30,691,869.09元增长0.55%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润30,673,232.44元，较2024年第一季度的31,645,687.53元下降3.07%[16] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,730,368.61元，较上年同期增长170.49%，主要系货款回笼增加所致[4][8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金187,902,695.72元，较2024年第一季度的106,341,097.04元增长76.70%[18] - 经营活动现金流入小计为2.0091943609亿美元，较之前的1.1799591712亿美元有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为1.4018906748亿美元，较之前的0.9554379187亿美元有所增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为0.6073036861亿美元，较之前的0.2245212525亿美元大幅增长[19] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计14,066,424.74元，较上年同期增长28.83%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,950,703,292.32元，较上年度末增长1.76%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为338,716,959.23元，较2024年12月31日的321,143,011.65元有所增加[12] - 2025年3月31日公司应收账款为305,233,986.96元，较2024年12月31日的313,569,628.74元有所减少[12] - 2025年3月31日公司预付款项为19,584,562.12元，较2024年12月31日的6,062,291.70元大幅增加[12] - 2025年3月31日公司存货为192,802,505.15元，较2024年12月31日的181,413,696.32元有所增加[12] - 2025年3月31日公司流动资产合计895,814,949.74元，较2024年12月31日的862,227,464.92元有所增加[12][13] - 2025年3月31日公司固定资产为863,444,297.80元，较2024年12月31日的857,226,305.75元有所增加[13] - 2025年3月31日公司在建工程为86,009,805.81元，较2024年12月31日的96,891,791.61元有所减少[13] - 2025年3月31日公司资产总计1,950,703,292.32元，较2024年12月31日的1,917,034,994.20元有所增加[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,179,547,283.13元，较上年度末增长3.29%[5] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,996,043.50元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为11,174[10] - 前十大股东中严奇持股37,317,391股，持股比例14.44%；阮仕海持股16,975,091股，持股比例6.57%；江苏新苏投资发展集团有限公司持股11,000,000股，持股比例4.26%[10] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本137,985,694.64元，较2024年第一季度的116,677,703.67元增长18.26%[15] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益187,727.73元，2024年第一季度为 - 953,818.44元[16] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2024年第一季度持平[16] 流动负债相关 - 2025年流动负债合计551,227,702.45元，较上一时期的563,430,902.16元下降2.17%[14] 非流动负债相关 - 2025年非流动负债合计179,438,785.31元，较上一时期的171,405,997.69元增长4.70%[14] 负债和所有者权益总计相关 - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计1,950,703,292.32元，较上一时期的1,917,034,994.20元增长1.76%[14] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流出小计为0.4081358478亿美元，较之前的1.0121681375亿美元大幅减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4081358478亿美元，较之前的 - 1.0121681375亿美元亏损减少[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为0.508亿美元，较之前的0.833亿美元有所减少[19] - 筹资活动现金流出小计为0.3598631048亿美元，较之前的0.1412197464亿美元有所增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.1481368952亿美元，较之前的0.6917802536亿美元大幅减少[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为0.3570633317亿美元，较之前的 - 0.0881372327亿美元由负转正[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.0908799099亿美元，较之前的1.8629525075亿美元有所增长[20] 应付票据相关 - 2025年3月31日公司应付票据为85,707,336.37元，较2024年12月31日的112,671,025.47元有所减少[13] 合同负债相关 - 2025年3月31日公司合同负债为6,573,574.21元，较2024年12月31日的3,074,229.17元有所增加[13]

公司章程修订 - 公司于2025年4月21日审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[3] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受等规定[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为25838.2608万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定情形收购本公司股份，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与决议 - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销召集程序等违法违规或决议内容违反章程的决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会等向法院诉讼董事等人员给公司造成损失的行为[9] - 新增股东会、董事会决议不成立的四种情形[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在2个交易日内通知公司并披露相关信息[11] 会议相关 - 董事人数不足法定最低人数或少于章程规定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[15] - 董事会作出召开临时股东会决议后，需在5日内发出通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[16] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人[28] - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[33] - 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会[33][34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[33] - 专门委员会成员全部由董事组成，提名、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应过半数[34] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[44] 其他 - 公司拟修订并施行10项规则与制度，部分需提交股东大会审议[45] - 《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》等多项规则需提交股东大会审议[45]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报为0.12元 与2024年一季报持平 较2023年一季报0.05元增长140% [1] - 每股净资产显著提升至4.57元 较2024年一季报4.18元增长9.33% 较2023年一季报3.75元增长21.87% [1] - 每股未分配利润大幅增长31.65% 从2024年一季报0.79元增至1.04元 较2023年一季报0.41元增长153.66% [1] - 营业收入同比增长8.07% 从2024年一季报1.61亿元增至1.74亿元 较2023年一季报1.13亿元增长53.98% [1] - 净利润小幅下降3.13% 从2024年一季报0.32亿元降至0.31亿元 但较2023年一季报0.12亿元增长158.33% [1] - 净资产收益率同比下降11.45% 从2024年一季报2.97%降至2.63% 但较2023年一季报1.30%提高102.31% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达47.91% 较上期减少382.10万股 [1] - 江苏新苏投资减持99.68万股至1100万股 占总股本4.26% [2] - 伊犁苏新投资基金减持148.99万股至920.12万股 占总股本3.56% [2] - 无锡华航科创投资减持1.26万股至939.22万股 占总股本3.63% [2] - 黄勤新进前十大股东 持股617.83万股 占总股本2.39% [2] - 北京华睿互联创业投资退出前十大股东 原持股750万股占总股本2.90% [2] 分红政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]