无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡奥特维科技股份有限公司董事会，现提名薄煜明为无锡奥 特维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡奥特维科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与无锡奥特维科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历 和相关资料进行了审查，发表如下审查意见： 经审查薄煜明先生、孙新卫先生、杨建红先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形：其最近 36 个 月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薄煜明，已充分了解并同意由提名人无锡奥特维科技股份有限公 司董事会提名为无锡奥特维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙新卫，已充分了解并同意由提名人无锡奥特维科技股份有限公 司董事会提名为无锡奥特维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知…………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程…………………………………………5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案…………………………………………7 | | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案……………………………7 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案………8 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案…………11 | | | 议案四：关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案…14 | 2 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡奥特 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡奥特维科技股份有限公司董事会，现提名杨建红为无锡奥 特维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡奥特维科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与无锡奥特维科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨建红，已充分了解并同意由提名人无锡奥特维科技股份有限公 司董事会提名为无锡奥特维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现收入44.18亿元,同比增长75.48% [1] - 归母净利润7.69亿元,扣非归母净利润7.72亿元,同比增长53.70% [1] - 管理费用15,771.42万元,同比增长44.05%;研发费用17,811.42万元,同比增长37.01%;销售费用7,852.13万元,同比下降593.16万元,同比增长135.04% [1] 订单情况 - 2024年1-6月,公司新签订单62.85亿元,同比增长8.74% [1] - 截至2024年6月30日,公司在手订单143.41亿元,同比增长41.11% [1] 技术发展 - 公司在超高速TOPCon和HJT技术改造方面具有优势,预计未来存量串焊设备对TOPCon的改造需求将持续增长 [2] - TOPCon和HJT技术在客户端已获得较高认可度,公司有信心在未来市场竞争中保持较高市占率 [2] - 公司LPCVD设备产品团队持续优化产品性能和材料应用,提升市场竞争力,新产品已发往客户试用 [3] - 随着TOPCon技术性价比的持续提升,公司预计未来客户采纳TOPCon技术的速度将加快,推动市场渗透率提升 [3] 半导体设备业务 - 受益于半导体封测产业链回暖,公司铝线键合机和AOI设备等产品获得客户积极反馈,实现快速订单增长 [3]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年公司营业收入同比增长75.48%,归母净利润同比增长47.19% [40][41] - 2022年-2026年公司营业收入和净利润保持高速增长,年复合增长率分别为61.0%和45.7% [1] 公司订单情况 - 公司在手订单143.41亿元(含税),同比增长41.11%,说明公司产品受到客户高度认可 [4] - 公司成功研发超高速0BB(无主栅)串焊设备,并获得某龙头企业10GW+订单 [4] 公司业务拓展 - 公司持续拓展半导体封测设备业务,已取得多家IGBT、AOI客户订单,未来有望实现国产替代 [4] 财务指标分析 盈利能力 - 2022年-2026年公司毛利率维持在33%左右,EBIT利润率在20%左右,ROE在30%-36%之间 [1][110] 费用控制 - 公司期间费用率整体保持在合理水平,其中研发费用占营收比例呈上升趋势 [111][112][113][114][132] 现金流 - 公司经营活动现金流较为充沛,2024年-2026年企业自由现金流和权益自由现金流均保持较高水平 [191] 估值分析 - 公司2024-2026年PE估值分别为4.2倍、3.3倍和2.8倍,估值水平较同行业公司较低 [190]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-083 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688516 | 奥特维 | 2024/9/2 | | | 董事》 | | | --- | --- | --- | | 4.00 | 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事 | 应选 监事（2）人 | | | 会非职工监事候选人的议案 | | | 4.01 | 《选举陈霞女士为公司第三届监事会股东代 | √ | | | 表监事》 | | | 4.02 | 《选举吕洁女士为公司第三届监事会股东代 | √ | | | 表监事》 | | 更正后： 二、会议审议事项 ...