| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日 本次发行前，郭玮先生直接持有公司 1,030,046 股股份，占公司总股本的 0.3951%，郭玮先生直接持有前置通信 68.5483%的股权，直接和间接持有中件管 理 80.9798%的股权，前置通信直接持有公司 23.9967%的股份，中件管理直接持 有公司 5.1045%的股份，郭玮先生直接及通过前置通信、中件管理间接控制公司 的股份占总股本比例为 29.4963%。按照本次向特定对象发行股票数量的上限 31,152,646 股测算，本次发行完成后，公司的总股本为 291,887,445 股，郭玮先 生直接以及通过前置通信、中件管理、乾耀迦晟间接控制公司股份合计 108,05 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新致软件向特定对象发 行 A 股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特定对象 发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （住所：上海市浦东新区康杉路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后将 全部用于补充流动资金及偿还贷款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 1、本公告中关于上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第 十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、 上交所审核通过并经中国证监会作出同意 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为 人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZA15991 号 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）至 10 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"新致转债"或"可转债"），并 将于 2024 年 9 月 27 日开始支付自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日期间 的利息。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：赵雨、黄力 （三）现场检查时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 4 日 （四）现场检查人员：赵雨、顾潇 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机 构"）作为正在履行上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"上市 公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 4 日对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期 间（以下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查有关情况报 告如下： （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0033% | | 累计已回购金额 | 6171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.81 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股 ...