| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现 场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2024 年 10 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于不提前赎回"新致转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 未来三个月内（即 2024 年 10 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），若"新 致转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年 1 月 26 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条 款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"新致转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,4 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件募投 项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海 新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-056 上海新致软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,183,155 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,183,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.1904 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 根据公司《募集说明书》的约定，本次可转债设有有条件赎回条款，在本次 可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未 转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 ...

新致软件 2024 年第一次临时股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会议程 5 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司 年度向特定对象发行 2024 股股票方案的议案 8 | A | | 议案三：关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 11 | A | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分析报告的议案12 | A | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用可行性分析报告 | A | | 的议案 13 | | | 议案六：关于本次 2024 年度向特定对象发行 股股票涉及关联交易的议案 14 | | | 议案七：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 15 | | | 议案八：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案 16 | | | 关主体承诺的议案 17 | | | 议案十：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 18 | | ...

《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波动的 询证函》的回函 上海新致软件股份有限公司： 贵司发来的《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波 动的询证函》已收悉，经本公司⾃查，现对询证事项回复如下： 截⾄本函回复⽇，本公司不存在应披露⽽未披露的重⼤事项，不存在处于筹 划阶段的涉及公司的重⼤资产重组、股份发⾏、收购等阶段的重⼤事项。 本公司在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转 换公司债券的情况。 特此回复。 上海前置通信技术有限公司 截⾄本函回复⽇，本⼈不存在应披露⽽未披露的重⼤事项，不存在处于筹划 阶段的涉及公司的重⼤资产重组、股份发⾏、收购等阶段的重⼤事项。 2024 年 10 ⽉ 8 ⽇ 《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波动的 询证函》的回函 上海新致软件股份有限公司： 本⼈在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转换 公司债券的情况。 贵司发来的《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波 动的询证函》已收悉，经本⼈⾃查，现对询证事项回复如下： 特此回复。 2024 年 10 ⽉ 8 ⽇ 郭 玮 ...

● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"交易异常波动风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● "新致转债"交易连续3个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024 年10月8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议 中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...