中邮科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中邮科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事陈启军先生、李颖琦女士、刘峰先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：经核查陈启军先生、李颖琦女士、刘峰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

中邮科技股份有限公司 关于修订并新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会 2023 年年度会议，审议通过了《关 于修订并新增部分公司治理制度的议案》，公司拟修订并新增部分部分治理制度， 具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 况 | 是否需要股 东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 ...

中邮科技股份有限公司 董事会议事规则 中邮科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职 权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-010 中邮科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中未分配利润为人民币 66,938,158.36 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 136,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,760,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.39%。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发现金红 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-009 中邮科技股份有限公司 第一届监事会 2023 年年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： 2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》 及相关法规 ...

中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 、证券交易 所业务规则 ...

中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市 规则》")《中邮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： (一)诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； (二)公正、公平、公开的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； (四) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： (一)直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二)直接 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《中邮科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材 料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会 2023 年年度会议 审议的有关事项发表以下事前认可意见： 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2023 年 年度会议有关事项的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师 业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务 的经验和能力，在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关 法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状 况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能 力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利 益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会 2023 年 年度会议审议。 独立董事：陈启军 李颖琦 刘峰 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-016 中邮科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）资产减值损失 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，根据成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产、其他非流动资产按信用风险特征组 合、账龄组合和单项计提确认预期信用损失并计入当期损益。2023 年度公司合 并报表口径发生资产减值损失合计 2,944.98 万元。 单位：人民币万元 项 目 2023 年度发生金额 备注 资产减值损失 2,944.98 存货跌价准备、合同资产、其他非流动资产减 值准备 信用减值损失 -723.67 应收账款、其他应收款和应收票据坏账准备 合 计 2,221.31 （二）信用减值损失 公司对应收账款、其他应收款和应收票据按信用风险特征组合、账龄组合和 单项计提确认预期信用损失并计入当期损益。2023 年度公司合并报表口径发生 信用减值损失合计-723.67 万元，主要是 2023 年收回的应收账款较 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 2023 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-008 中邮科技股份有限公司 第一届董事会 2023 年年度会议决议公告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...