会议信息 - 公司第二届监事会第三十一次会议于2024年6月20日召开[2] - 会议通知于2024年6月17日书面送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 同意提名王晓东为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制表决[3]

公司治理结构 - 第三届董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事[1] - 第三届董事会、监事会任期三年[1] 人员选举 - 2024年6月20日选举余松林为职工代表董事[2] - 2024年6月20日选举徐浩、黄士悦为职工代表监事[2] 人员信息 - 余松林1974年1月出生，任人力资源中心负责人[4] - 徐浩1999年9月出生，任项目部工程师[5] - 黄士悦1991年12月出生，任销售经理[5] 其他 - 公告发布于2024年6月22日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名彭文平为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[7] - 被提名人不能是前十名股东自然人股东及其直系亲属[8] - 被提名人不能在持股5%以上或前五名股东单位任职[8] - 被提名人最近36个月内无证监会处罚或刑事处罚[11] - 被提名人最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[14] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 被提名人在公司连续任职不超六年[15] 专业背景 - 被提名人具备会计专业教授职称，有5年以上全职工作经验[16] 核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[20]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-039 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 本人张燕琴，已充分了解并同意由提名人东莞市鼎通精密科 技股份有限公司董事会提名为东莞市鼎通精密科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市鼎通精密科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本 ...

公司概况 - 鼎通科技是一家专注于通讯和汽车领域的高端连接器制造商 [1][2] - 公司主要客户包括安费诺、莫仕等知名外资企业 [6][11] - 公司在客户供应链中占有一席之地，与主要客户的合作关系深厚 [6] 业务发展 - 马来西亚工厂已正式投产，但产品积累和客户开发仍需时间 [3] - 新能源汽车产品竞价压力较大，公司将主要以控制系统及高压产品为主 [4][5] - 通讯连接器及其组件需求已逐渐回暖，订单有所增加 [12] - 公司将不断开发新产品和新客户，扩大销售团队 [7] - 公司将加大对现有客户的挖掘，并通过海外子公司拓展海外市场 [7] 业绩情况 - 2024年第一季度净利润同比下滑,主要是部分新能源汽车产品成本压力较大 [9] - 公司外销收入基本与上年持平,主要销往莫士、安费诺等外资客户 [10][11] - 今年主要产品仍以高速通讯连接器及其组件和新能源汽车连接器为主 [8] - 通讯模块业务需求增长更大,将带动公司业绩 [8]

财务表现 - 2023年公司营业收入为68,266.42万元，同比下降18.65% [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6,657.04万元，同比下降60.48% [3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,908.39万元，同比下降62.43% [3] - 2024年第一季度营业收入为193,948,424.31元，同比增长19.73% [5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,771,687.11元，同比下降45.11% [5] 业务表现 - 2023年上半年通讯连接器业务受全球宏观经济低迷及通信市场疲软影响，需求低于预期 [4] - 2023年三季度末通讯连接器产品需求逐渐回暖，直接客户需求环比增长 [4] - 2024年第一季度通讯业务需求逐渐回暖，订单和交付增加 [5] - 公司正尝试拓展新的业务领域，横向开发了莫仕的BMS业务模块，并获得BMS Gen6电池项目 [4] 产品与技术 - 公司积极配合客户开发QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品 [4] - 112G产品正在小批量生产，需求逐渐增加 [6][7] - 公司已具备量产112G产品的生产条件 [6][7] - 224G新产品目前正在研发阶段 [7] 客户与合作 - 公司与莫仕、安费诺、泰科电子等直接客户保持紧密合作关系 [4] - 安费诺是公司重要客户之一，产品包括高速背板连接器组件和I/O连接器组件 [8] - 公司不生产PCB板，高速通讯连接器及其组件主要用于大型通讯设备中 [8] 市场与竞争 - 新能源汽车市场竞争激烈，客户竞价要求苛刻，导致公司成本压力较大 [4] - 公司深耕连接器制造行业多年，在技术、工艺、质控等方面有较强能力 [8] 未来展望 - 由于市场的不确定性，公司对二季度情况无法准确预测，但整体情况逐渐恢复 [5] - 公司将持续提高技术水平，满足客户需求 [6][7]

报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[7] 报告的核心观点 1) 公司专注于高速通讯连接器和汽车连接器及其组件的研发,通讯连接器和汽车连接器的营收占比分别为50.97%/31.16%。[1][2] 2) 公司通讯连接器组件产品主要客户为安费诺、莫仕和中航光电,汽车连接器组件的客户包括哈尔巴克、莫仕和泰科电子。[1] 3) 公司通讯连接器产品主要包括高速背板连接器组件和I/O连接器组件,高速背板连接器工艺相对复杂,产品附加值较高。[1][6] 4) 2023年公司业绩受通信行业景气度影响下滑明显,但2023年Q3开始通讯连接器产品需求逐渐回暖,2024年Q1营收同比增长19.73%。[3][4] 5) 公司有望进入英伟达Blackwell架构的产业链,并受益于其放量。[5][7]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-035 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dt-stocks@dingtong.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间： ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-034 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股 ...