公司股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已成就，48名激励对象可归属472,080股限制性股票，占已获授予总量的40% [10][11][16] - 首次授予日为2024年4月8日，第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日，激励对象需满足12个月以上任职期限要求 [10][11] - 公司2024年净利润为1.1亿元，同比增长65.74%，剔除股权激励成本后净利润为1.21亿元，同比增长82.74%，达到考核目标值触发100%归属比例 [12][13][16] 股权激励调整与作废事项 - 因实施2024年每股派发现金红利0.5元的利润分配方案，公司对首次及预留授予的限制性股票价格进行相应调整 [9][10] - 4名离职激励对象已获授未归属的126,000股限制性股票作废失效，另有37,800股预留权益因超12个月未授予而失效 [17] 法律程序履行情况 - 激励计划已通过第二届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会等程序审议，独立董事及监事会均发表同意意见 [7][8] - 公司对激励对象名单进行公示且无异议，并完成内幕信息知情人股票交易自查，未发现违规行为 [8]

限制性股票激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格，首次及预留授予价格由16.79元/股调整为16.29元/股，调整原因是2024年度权益分派实施完毕 [1] - 价格调整依据《激励计划（草案）》规定，采用公式P=P0-V（P0为调整前价格，V为每股派息额0.50元）计算得出 [6] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] 决策程序履行情况 - 公司董事会、监事会、股东大会已审议通过相关议案，独立董事发表同意意见 [1][2][3] - 公司完成激励对象名单公示，监事会未收到异议 [2] - 独立董事肖继辉女士作为征集人向全体股东公开征集投票权 [2] 股票授予情况 - 首次授予日为2024年4月8日，以24.00元/股向52名激励对象授予93.30万股限制性股票 [3] - 作废失效163,800股限制性股票 [5] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发69,364,823.00元 [5] 监管合规情况 - 湖南启元律师事务所认为本次调整符合《管理办法》和《上市规则》等规定 [7] - 监事会确认调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 公司已按规定履行信息披露义务，公告编号包括2024-018至2024-022等 [2][3]

股权激励计划概况 - 本次拟归属的限制性股票数量为47 2080万股，占公司股本总额9 909 2604万股的0 94% [1] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 激励计划设置三个归属期，分别对应12-24个月、24-36个月、36-48个月的归属窗口 [1] 业绩考核机制 - 公司层面考核2024-2026年净利润增长率，以2023年净利润6 657 04万元为基数 [3][12] - 2024年目标增长率50%（触发值40%），实际剔除激励成本后增长率达82 74% [12] - 2025年目标增长率110%（触发值88%），2026年目标增长率173%（触发值138%） [3] - 个人考核分A/B/C三档，对应100%/80%/0%归属比例，本次48名激励对象均获A评级 [5][12] 实施进展 - 首次授予日2024年4月8日，授予52名对象93 30万股，授予价经调整后为16 29元/股 [7][9] - 第一个归属期（2025年4月8日-2026年4月7日）已满足条件，48名对象可归属47 208万股 [10][12] - 因4名激励对象离职，12 60万股作废失效 [12] 财务影响 - 本次归属股票成本已按会计准则在等待期分摊，不会对财务状况产生重大影响 [14][16] - 2024年实际净利润1 1033亿元，剔除激励成本后为1 2098亿元 [12] 公司治理程序 - 计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表同意意见 [6][7] - 湖南启元律师事务所出具法律意见书确认程序合规 [16]

监事会会议决议 - 东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2025年5月28日召开，会议通知于2025年5月25日送达，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席徐浩主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，首次及预留授予价格由16 79元/股调整为16 29元/股 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，未损害公司及股东利益 [1] 限制性股票归属条件 - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 [2] - 48名激励对象符合归属条件，将办理472,080股限制性股票归属事宜 [2] - 归属条件成就依据《上市公司股权激励管理办法》及公司考核管理办法规定 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2]

激励计划授予 - 2024年4月8日以24.00元/股向52名对象授予93.30万股限制性股票[6] 价格调整 - 2024年11月29日授予价格由24.00元/股调为16.79元/股[6] - 2025年5月28日授予价格由16.79元/股调为16.29元/股[7] 股票作废 - 2025年5月28日同意作废163,800股限制性股票[7] 现金红利 - 2024年年度股东大会以总股本派发现金红利69,364,823.00元[8] 合规情况 - 调整、归属及作废已取得必要批准与授权[13] - 价格调整、归属安排及作废原因数量均符合法律规定[13]

限制性股票授予 - 2024年4月8日以24元/股向52名激励对象授予93.3万股[5][6] 授予价格调整 - 2024年11月29日由24元/股调为16.79元/股[6] - 2025年5月28日由16.79元/股调为16.29元/股[7] 股票作废与权益失效 - 4名激励对象离职作废126,000股[8] - 预留部分超12个月未明确对象，37,800股预留权益失效[8] - 同意作废2024年部分限制性股票163,800股[1][7][10] 激励计划流程 - 2024年3月15日审议激励计划相关议案[1] - 2024年3月16日披露征集委托投票权公告[3] - 2024年4月1日股东大会批准实施[4] - 2024年4月8日确定首次授予日[5]

限制性股票授予 - 2024年4月8日首次授予限制性股票，价格16.29元/股，数量130.62万股，人数52人[13] - 2024年11月29日预留授予限制性股票，价格16.29元/股，数量17.22万股，人数10人[13] - 本激励计划第二类限制性股票首次授予共计93.30万股，约占2024年股本总额0.94%[4] 限制性股票调整 - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由24元/股调为16.79元/股，后调为16.29元/股[13] - 2024年首次授予数量由93.30万股调整为130.62万股[13] - 2025年5月28日授予价格由16.79元/股调整为16.29元/股[12] 限制性股票归属 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[17] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为472,080股，归属人数48人[17][24] - 董事等人员归属股票数量为146,160股，占比40%；其他激励对象325,920股，占比40%[25] 限制性股票作废 - 2025年5月28日同意作废失效部分限制性股票合计163,800股[12] - 2024年预留的3.78万股限制性股票因超12个月未明确激励对象，权益失效[14] - 4名激励对象因离职已获授但尚未归属的126,000股第二类限制性股票作废[20] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标净利润增长率目标值分别为50%、110%、173%，触发值分别为40%、88%、138%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为110,336,433.07元，增长率为65.74%[19] - 剔除激励成本影响后，2024年净利润对应增长率为82.74%，公司层面归属比例为100%[19]

激励计划流程 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2024年3月16 - 25日公司内部公示拟激励对象[14] - 2024年4月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过调整授予价格及数量和授予预留限制性股票议案[16] - 2025年5月28日董事会、监事会审议通过调整授予价格、归属条件成就及部分股票作废议案[16] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润1.1033643307亿元，2023年为6657.039643万元，增长率65.74%[21] - 剔除激励成本影响后，2024年归属于上市公司股东净利润1.2098383055亿元，2023年为6657.039643万元，增长率82.74%[21][22] 激励相关数据 - 公司将激励计划授予价格调整为16.29元/股[18] - 首次授予部分限制性股票第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[19] - 公司层面第一期归属比例为100%[21] - 4名激励对象离职，12.6万股限制性股票作废[22][25] - 48名激励对象个人层面考核为“A”，归属比例100%[22] - 48名激励对象可归属限制性股票47.208万股，占已获授予总量40%[23] - 截至出具日，37,800股预留权益失效[26] 分红情况 - 公司2024年度向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[18]

会议与决策 - 2025年5月28日召开第三届监事会第十次会议，3名监事全出席[2] - 2024年限制性股票激励计划授予价由16.79元/股调为16.29元/股[2] - 为48名激励对象办理472,080股限制性股票归属事宜[3] - 作废失效2024年限制性股票激励计划部分限制性股票163,800股[4]

业绩表现 - 2024年营业收入10.32亿元同比增长51.12%净利润1.10亿元同比增长65.74% [1] - 2025年一季度营业收入3.79亿元同比增长95.25%环比增长15.24%净利润5289.63万元同比增长190.12%环比增长65.32% [1] - 通讯连接器产品需求显著增长营业收入同比增长71.63%汽车连接器业务同比增长25.21% [1] 产品进展 - 液冷散热方案已获客户认证2024年小批量试生产主要供给安费诺、莫仕、泰科、立讯等连接器企业 [1] - 224G产品研发和认证速度比56G和112G快很多正在小批量试生产预计2024年二三季度量产 [1] - 112G产品一季度放量客户订单旺盛 [1] 业务驱动 - 高速通讯连接器是主要增长点随着AI发展需求增长产品系列包括Cage、背板连接器、铜缆连接器等 [3] - 汽车连接器主要客户为比亚迪产品包括控制系统连接器、高压互锁连接器、线束连接器等 [3] - 公司优势在于高精度、稳定性强的控制连接器产品从设计到生产的全流程质量控制 [4] 订单产能 - 生产线保持忙碌状态订单饱和产品需求旺盛 [2] - 随着服务器和数据中心升级Cage速率已提升至224G铜缆连接器速率也从112G提升至224G [3] - 速率提升对散热要求提高已为安费诺、莫仕等客户提供液冷散热方案 [3]