证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-028 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据上述政策要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会 第三十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公 司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 30 分 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-031 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规的规范要求，以及《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 等规定，勤勉履职，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务及公司重大 事项的决策，切实维护公司和中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖继辉，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今，任暨南 大学会计学院教授；2014 年 5 月至 2018 年 11 月 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-026 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，东 莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为人民币 66,570,396.43 元，期末可供分配利润为人民币 305,706,569.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本为 99,092,604 股，以此计算拟派发 现金股利人民币 49,546,302.00 元（ ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎通精 密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，努力维护并 有效保障了公司全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘族兵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 ...

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》中对独立董事独立性 的相关规定。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定要求， 东莞市鼎通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 肖继辉女士、刘族兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2407 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 ...

综上，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第三十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东莞市鼎通精密 科技股份有限公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司 的独立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制 定了 2023 年度利润分配预案。此预案决策 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " " " " " 让 " " 进 " " " " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 立信会计师事务所(特殊普通 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称鼎 通科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎通科技董事会的责任。 二、注 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会在 会计师事务所 2023 年度审计过程中充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽 责的履行了董事会审 ...