独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如· 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会,现提名孙红星女士为江苏 金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 ...

第一章 总则 第一条 为适应江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会战略委 员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 修订）、《上市公司章程指引》 （2019 修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏金迪克生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中三分之二的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规 定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定 设立江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）等有关规定和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名为公司董事。 （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近 3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满； （五）本所规定的其他情形。 本条所述期间，以拟审 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任江苏金迪克生物技术股份 有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保 荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号一一规范运作(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金迪克部分募投 项目延期的事项进行了审慎核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，公司采用向社会公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股 55.18 元，募集资 金总额 1,213,960,000.00 元，扣除发行费用 78,283,870.00 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,135, ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-044 司法》和公司章程等的有关规定。其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员离职的情况说明 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金迪克"）于近 日收到副总经理李志刚先生、赵巍先生提交的辞职报告。李志刚先生、赵巍先 生因个人原因决定申请辞去副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 相关规定，李志刚先生、赵巍先生辞任副总经理的报告自送达董事会之日起生 效，离职后李志刚先生、赵巍先生不再在公司担任职务。 离职后，李志刚先生、赵巍 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-045 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设江苏金迪克生物技术股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管 理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（2023 修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法 ...

独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相 关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》的有 关规定，现对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 我们一致认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不 存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也 不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-043 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事程华女士 因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集 人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2023-038）。 二、补选第二届董事会独立董事及专门委员会情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通 过了《关于补选独立董事的议案》， ...