财务数据 - 公司2023年度合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为504,660,243.92元[5] - 公司2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股，维持每股分配比例不变[6] - 公司2023年度营业收入达到66.68亿元，同比增长40.50%[34] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元，同比增长78.15%[34] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元[34] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为32.97亿元，同比增长14.72%[34] - 公司2023年总资产达到85.29亿元，同比增长14.22%[34] - 公司2023年基本每股收益为1.18元，同比增长76.12%[34] - 公司2023年稀释每股收益为1.18元，同比增长76.12%[34] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.13元，同比增长105.45%[34] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.45%，较上年增加5.59个百分点[34] 业务表现 - 公司2023年度新能源行业销售收入增长68.21%[36] - 公司2023年度工业企业电气配套销售收入增长40.06%[36] - 公司2023年度营业利润同比增长112.84%[37] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同比增长78.15%[37] - 公司2023年度基本每股收益同比增长76.12%[37] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益增长105.45%[37] 产品和技术 - 公司数字化整体解决方案和储能业务发展迅速，为公司带来更多商业机会[15] - 公司箱式变电站产品在市场上表现出色，成为重要产品线之一[15] - 公司高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置（SVG）在电站运行中发挥重要作用[16] - 公司成功研发了浮式生产储油轮（FPSO）配套的大容量多脉波干式变流变压器[81] - 公司在大功率电力电子设备开发上取得了重大进步，完成了2.5MW的地铁双向变流系统的研发调试[81] 知识产权和研发 - 公司2023年年度报告中披露了其有效专利数量为250项，软件著作权49项，商标36项[133] - 公司2023年年度报告显示，研发投入费用达到了351,076,772.02元，同比增长了42.06%[134] - 公司2023年年度报告中提到了获得国家科学技术奖项的情况，包括国家级专精特新“小巨人”企业和制造业“单项冠军”认定情况[133] - 公司2023年度报告显示，研发人员达394人，占总人数17.85%[155] - 公司2023年度报告显示，研发人员平均薪酬为25.92万元[154]

海南金盘智能科技股份 2023 年度审计 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn IE 报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http://a 报告编码:浙24U7B2N8NL 审计报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金盘科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾担任海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会的独立董事，报告期内，因公司第二届董事会任期届满，本人自 2023 年 11 月 6 日起不再担任独立董事职务。在任职期间，我严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公司的规 范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的任何职务，我本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，我本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金盘科技管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供金盘科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为金盘科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 中汇会鉴[2024]2223号 金盘科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及相 关格式指 ...

| 序号 | 会议日期 | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议 案》 | | | | | 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | 第二届审计 | | | 2 | 2023/4/7 | 委员会第十 | 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | 六次会议 | | | | | 第二届审计 | 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》 | | 3 | 2023/8/19 | 委员会第十 | | | | | | 年半年度募集资金存放与使用 2、《关于公司<2023 | | | | 七次会议 | 情况的专项报告>的议案》 | | | | 第二届审计 | 1、《关于会计政策变更的议案》 | | 4 | 2023/8/25 | 委员会第十 | 2、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议 | | | | 八次会议 | 案》 | | 5 | 2023/10/16 | 第二届董事 会审计委员 | 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. By focusing on its core business, Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. hereinafter referred to as "the Company" or "Jinpan Technology") seeks stable growth and continuous improvement in technological innovation. Additionally, it continues to optimize its financial management system, strengthen communication with investors, and actively give back to shareholders. It has thus demonstrated a high sense of understanding of its responsibility and positive actions. To ...

海南金盘智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金盘 科技董事会的责任。 www.zhcpa.cn 日本 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 监管平台(http:// 拐生编码 · 浙24M 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2225号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 二、注册会 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广州同 享数字科技有限公司（以下简称"广州同享"）近日与客户 C 的子公司分别签订了 智能制造项目及数字化工厂项目合同，合同总金额为 22,943.11 万元（含税）。 本次签订的合同均为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批 程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 因涉及合同保密条款及商业机密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序， 对涉密信息予以豁免披露。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司全资子公司签订智能制造项目及数字化工 厂项目合同的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：销售合同； 合同金额：人民币 22,943.11 万元（含税）； ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治报告 关于本报告 01 关于本报告 本报告为海南金盘智能科技股份有限公司发布的第三份可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告，旨在披露公司 2023 年在环境、社会和管治方面的管理举措、亮点实践与成效。 组织范围 本报告覆盖海南金盘智能科技股份有限公司及其所属公司。 为便于表述和阅读，本报告中"海南金盘智能科技股份有限 公司"也以"金盘科技""公司"或"我们"表示。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性与完整性，部分内容超出 上述时间范围。 信息来源 本报告中信息和数据均来自公司年度报告、内部正式文件、 内部统计数据和公开资料。除特别说明外，本报告中涉及金 额均以人民币为计量币种。董事会对报告内容的真实性、准 确性和完整性负责。 编制依据 • 联合国《2030 年可持续发展议程》（UN SDGs） • 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） •《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 ...

公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...