广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-062 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 060）。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 二、监事会会 ...

公司发展概况 - 公司具备碳纳米管从催化剂制备、碳纳米管粉体制备及纯化、碳纳米管分散应用等全工艺的关键核心技术，包括5项发明专利[1][2] - 公司在四川眉山投资建设的"年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目"部分产能已于2023年9月正式试产[1] - 公司聘请行业内知名碳材料专家、加拿大工程院院士刘焕明院士为首席科学家，强化公司新能源方面研发团队的创新实力[2][3] 碳纳米管技术优势 - 公司采用甲烷CVD制备工艺和氯气低温纯化法，实现高纯制备碳纳米管粉料，制备过程无污染、金属盐可回收[1][2] - 公司已具备碳纳米管粉体制备环节的3项发明专利，可结合生产工艺与产品性能要求对制备设备进行改造，达到提升碳纳米管提纯效果的同时，具有全自动、低能耗等特点[1][2] 碳纳米管应用前景 - 碳纳米管可广泛应用于新能源动力电池、储能、导电塑料、芯片制造等领域，可提升电池循环寿命、提高倍率性能利于电池快充[3] 新能源涂碳箔项目 - 公司于广东顺德建设的1.2万吨新能源涂碳箔项目已于2023年末建设完成，并逐步实现达产[4] - 公司于河南商丘建设的6万吨新能源涂碳箔项目于2024年7月进行了一期部分产线的试产[4] - 公司新能源涂碳箔产品已与南都电源、中天科技、鹏辉能源等锂电下游客户建立稳固的合作关系[4]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-059 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,825,918 | | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,825,918 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.9743 | | | （%） | | | | 普通股股东所持有表决权 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 信达科会字(2024)第 039 号 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 广东信达律师事务所 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科 技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）。 信达律师根 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东莱尔新材料科技股份有限公司 [2] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入22,690.54万元，较去年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润为1,756.08万元，较去年同期增长6.28% [2] - 2024年上半年公司整体外销收入较去年同期实现15.0%的增长 [2] 功能性涂布胶膜业务 核心工艺与市场地位 - 自2004年开始生产研发，2005年自主研发出饱和聚酯应用等核心技术，采用双轮驱动战略，掌握胶粘剂配方和精密涂布工艺技术，获得较高市场占有率 [2] - 产品进入三星、富士康等知名企业，建立稳固合作关系，跻身国内领先厂商行列，可与国际厂商充分竞争 [2] 技术创新与研发投入 - 公司多个技术中心获认定，被认定为多项企业荣誉，获准设立佛山企业博士后科研工作站分站 [3] - 2024年上半年研发总投入1442.32万元，同比增长23.46%；研发投入总额占营业收入比例为6.36%，较上年同期增加0.78个百分点 [3] 产品开发与市场增长 - 开发多种高频材料、新能源电池及汽车电子相关材料，形成产业链材料和FFC线材解决方案 [3] - 应用于汽车电子领域的功能性涂布胶膜及FFC线材产品收入逐年增长，2024年上半年获翻倍以上增长 [3] 新能源涂碳箔业务 市场需求 - 涂碳箔是锂电池行业重要基础材料，预计到2025年我国动力及储能用磷酸铁锂电池出货量增长及钠离子电池商用带来的涂碳铝箔需求将达50万吨以上，高于目前产能 [4] 公司发展情况 - 在广东和河南分别布局1.2万吨、6万吨新能源涂碳箔产能，广东项目2023年末结项并逐步达产，河南项目2024年7月一期部分产线试产 [4] - 与南都电源等锂电客户建立稳定合作关系，拓展利信能源等新客户，为扩大市场份额积淀力量 [4]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入22,690.54万元，同比增长8.43%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1,756.08万元，同比增长6.28%[16] - 2024年6月末公司总资产123,256.87万元，较上年度末增长4.82%[16] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产101,317.85万元，较上年度末增长0.74%[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额15,061,282.99元，同比减少13.31%[16] - 2024年上半年研发投入占营业收入比例6.36%，较2023年增加0.78个百分点[16] 财务指标 - 2024年6月30日，应收账款净额为22,230.77万元，占总资产比例18.04%，占营业收入比例97.97%[9] - 2024年1 - 6月，主营业务外销金额为4,894.40万元，占主营业务收入比例22.14%[10] 研发情况 - 2024年上半年公司研发费用为1442.32万元，较上年同期上升23.46%[24] - 2024年上半年公司新增知识产权23个，其中发明专利9个，实用新型专利13个，软件著作权1个[24] - 截至2024年6月30日已获得专利共349项，其中发明专利72项[24] 项目投资 - 新能源汽车用耐高温线端口FFC补强板预计总投资550万元，本期投入68.49万元，累计投入240.67万元[25] - 新能源汽车电池包FFC采集线预计总投资500万元，本期投入72.03万元，累计投入406.88万元[25] - 钠离子电池用耐水涂层涂碳铝箔的研发预计总投资200万元，本期投入43.21万元，累计投入99.06万元[25] - 半导体用UV光聚合减粘保护胶带项目预计总投资660万元，本期投入115.05万元，累计投入499.35万元[25] - 低热收缩高抗拉LED用热熔胶膜项目预计总投资380万元，本期投入60.77万元，累计投入241.10万元[25] 募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.53亿元，扣除发行费用后净额为2.95亿元[27] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为1.21亿元，扣除发行费用后净额为1.17亿元[28] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为348.12万元[29] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票节余募集资金4474286.36元永久补充流动资金[32] - 截至2024年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额15672073.40元[32] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司为控股股东，持股8000.00万股，占比51.55%[34] - 范小平为董事长，合计持股1441.11万股，占比9.29%，半年度增持66.31万股[34] - 伍仲乾为副董事长、总经理，合计持股3548.00万股，占比22.86%[34] - 龚伟全为董事、副总经理，合计持股379.65万股，占比2.45%，半年度增持38.65万股[34] 其他情况 - 2024年上半年公司未出现需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年上半年公司及其相关当事人未发生需向交易所报告的违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年上半年公司及其相关当事人未出现受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函等事项[4] - 2024年上半年公司及其相关当事人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年上半年公司未出现应披露未披露重大事项或披露信息与事实不符等情况[4] - 2024年上半年公司及相关主体未出现违反业务规则等相关情形[4] - 2024年上半年公司未出现需进行专项现场核查的事项[4] - 2024年上半年，公司控股股东、实际控制人、董监高持有的股票均无质押、冻结、减持情形[35] - 2024年半年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[33]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日15:30在广东佛山顺德召开[9] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决，推举人员计票监票[6] 审议议案 - 调整独立董事薪酬，津贴从每人每年5万税后调为12万税前[13] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[16][18] - 修订《监事会议事规则》[20]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[7] - 职工代表比例不低于监事会人数三分之一[7] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年等情况不得担任监事[10] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[20] - 规定情况出现，监事会10日内召开临时会议[20] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集主持股东会[19] - 主席收到提议3日内发临时会议通知[20] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可口头或电话[23] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[24] - 表决一人一票，记名投票[28] - 监事可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[30] 决议形成 - 监事会形成决议需半数以上监事通过[31] 会议记录 - 监事会会议可录音，主席做好记录[32] - 记录包含多方面内容[33] - 监事不签字又不说明，视为同意记录[34] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限为10年[36] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[40][41]

信息管理 - 各部门负责人为信息披露责任人，董事会是内幕信息管理机构[5] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[6] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[13] 登记备案 - 内幕信息知情人档案等登记备案材料保存十年[19] - 应在内幕信息公开后5个交易日内向交易所提交相关材料[22] 保密要求 - 内幕信息公开前知情人不得泄露、交易[25] - 对中介机构应订立保密协议[27] 违规处罚 - 内幕信息知情人违规，董事会给予行政及经济处罚[29]