财务公司是 2008 年底经国家金融监督管理总局批准设 立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本 为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 北京同益中新材料科技股份有限公司关于对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办 理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14485 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 目 录 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同益中新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]14485 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能管平台（https://w39.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（https://g.co.not.gov.cn】" 我们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 | 一、企业及报告基本信息 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、ESG 管理 | | 3 | | 愿景、公开承诺及其完成情况 | （一）ESG | 3 | | 发展战略和行动计划 | （二）ESG | 4 | | 治理架构及职权范围 | （三）ESG | 4 | | 三、ESG 风险与机遇 | | 5 | | ESG 风险的方法和流程 | （一）识别及评估 | 5 | | ESG 机遇的方法和流程 | （二）识别及评估 | 5 | | 风险的管理措施和实践 | （三）应对 ESG | 6 | | 机遇的实践情况 | （四）管理 ESG | 6 | | 四、利益相关方沟通 | | 6 | | 公司的中文名称 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 同益中 | | 公司的外文名称 | BEIJING TONGYIZHONG NEWMATERIAL TECHNOLO GY CORPORATION | | 公司的外文名称缩写 | TYZ | | 公司的法定代 ...

北京 同 益 中 新 材 料 科 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]14488 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14488 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同益中董事会的责任。 二、注册会计师的责任 0101 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告 ...

国投证券股份有限公司 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事出席董事会和股东大会情况如下： 此外，报告期内公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议， 本人参与了任期要求的专门委员会会议。 本人本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借专业技能 和工作经验，发表意见并独立行使表决权。报告期内，本人 审议了董事会及专门委员会的各项议案，均发表了同意意见。 1 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法规 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审 议事项做出独立、客观的判断，不存在影 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会审计委员 会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨 论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 一、监督、评估外部审计机构工作 2023 年 12 月 12 日，2023 年第五次董事会审计委员会 会议审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意 聘任天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机 构，并同意提交公司董事会审议。审计委员会对天职国际的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 19 日，审计委员会通过线上与线下相结合 的方式与负责公司审计工作的天职国际项目组成员召开第 2 1 一 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料 的研发、生产及销售。超高分子量聚乙烯纤维是我国化纤行 业重点发展的关键材料，广泛应用于军事装备、海洋产业、 防护装备等领域。面对国内超高分子量聚乙烯纤维行业蓬勃 发展和全球激烈竞争的态势，公司作为最早实现国产超高分 子量聚乙烯纤维产业化的企业，坚持扎根实业，聚焦主营业 务，以"科技引领、市场导向、精益管理、价值创造"的十 六字经营方针，持续深耕主业，提升经营质量。 公司将加快募投项目建设以及子公司优和博项目扩产 建设及建成，扩大主业规模，实现产能规模稳中有升，通过 规模效益提升以应 ...

关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]14492 号 III 录 关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -3 涉及国投财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.qgv.cn）"进行垫2 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报台编码:.京24LlkZ360 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]14492 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国人民 大学商学院会计系讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，任新洋丰农业科技发展股份有限公司 （000902）独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺 防水科技股份有限公司（300737）独立董事；201 ...