第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会投资与决策委员 会，并制定本实施细则。 万科企业股份有限公司董事会 投资与决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第二条 董事会投资与决策委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第三条 投资与决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 投资与决策委员会委员可由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资与决策委员会设召集人一名，召集人由投资与决策委员会全体委 员三分之一以上提名，由投资与决策委员会全体委员过半数同意选举产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名委员代为履行职 务。 第六条 投资与决策委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

万科企业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的任免、考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会薪酬与提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 本实施细则所称董事是指经由股东会选举产生的董事会成员；高级管 理人员是指董事会聘任在公司承担管理职责的经理（即"总裁"）、副经理（即 "执行副总裁"）、董事会秘书和财务负责人等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与提名委员会委员可由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，含二名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由委员提名选举产生[4] 会议规定 - 每季度至少开一次，特定情形十日内召开[9] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 细则自董事会决议通过之日起施行[16]

万科企业股份有限公司 关于深铁集团向公司提供不超过 30 亿元借款暨关联交易的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）第一大股东深 圳市地铁集团有限公司（以下简称"深铁集团"）拟向公司提供借款（以下简称 "股东借款"），借款金额不超过30亿元。 2、截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成公司应披露的 关联交易。同时，本次借款已获得深圳证券交易所同意豁免提交公司股东大会审 议。 3、公司第二十届董事会第十八次会议于2025年6月6日审议通过了《关于深 铁集团向公司提供不超过30亿元借款的议案》，关联董事辛杰、黄力平、雷江松 对关联交易事项回避表决。本次交易已经公司第二十届董事会独立董事专门会议 第九次会议审议通过。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重 ...

万科企业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第十八次会议 于2025年6月6日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案。 根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于完善中国特色现代企业制度的 意见》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》相关条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会 议事规则》。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层及其授权人士办理章程备案等相关事宜。以上规则修订对照表 详见附件，修订后的规则全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披 露。 结合相关监管规则及《公司章程 ...

业绩总结 - 2024财年公司收入3431.76441亿元，毛利278.42348亿元，毛利率8.1%，年度亏损487.03934亿元[133] - 2024财年公司收入较2023财年减少约26.3%，毛利减至约278亿元，毛利率降至约8.1%[138] - 2024财年公司销售及管理费用较2023财年减少约8.6%至约205亿元[138] - 2024财年公司融资成本增加约37.4%至约67亿元[138] - 2024财年其他开支净额约322亿元，2023财年为其他收入净额约48亿元[139] - 2024财年年内亏损约487亿元，2023财年为年内利润约205亿元[141] 财务数据 - 2024年12月31日非流动资产3687.48亿元，现金及现金等价物840.09亿元，总负债9474.05亿元，权益总额3388.55亿元[142] - 2024年12月31日资产负债率28.2%，2023年12月31日为21.4%[142] - 2024年12月31日总资约12863亿元，较2023年减少约2186亿元[144] - 2024年12月31日现金及现金等价物约840亿元，较2023年减少约129亿元[144] - 2024年12月31日贷款及借款总额约3631亿元，较2023年增加约414亿元[144] - 2024年12月31日资产净值约3389亿元，较2023年减少约640亿元[145] - 2024年12月31日贷款及借款总额中约1183亿元将在一年内到期，公开债券102.6亿元已或即将到期[146] 贷款相关 - 2025年2月21日与深圳地铁集团订立贷款协议，贷款总额不超42亿元，已全额提取[47][48] - 贷款利率为一年期贷款市场报价利率减0.76%，2025年3月14日适用利率为2.34%[51] - 2025年6月21日前等节点分别偿还贷款的0.5%，到期日偿还97%[52] - 贷款所得款项用于偿还公开市场债务本金与应计利息[51] - 公司需提供等额信用担保，资产抵押价值不超60亿人民币[47][62] - 须抵押326,633,562股万物云股份，占已发行股本约28.24%[72] 股东大会 - 2025年6月27日下午3时在深圳万科中心举行2024年股东周年大会[7][102][184] - 提呈特别决议案，授予董事会发行不超已发行H股20%新增股份的授权[95][97] - 提呈特别决议案批准修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则[98][99][101] 其他 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，聘任德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行[40] - 2025年德勤年度审计报酬为1388万元，2024年度支付给毕马威的审计报酬为1680万元[43] - 董事会同意新增财务资助授权总净额不超过1013.33亿元[31] - 公司及控股子公司为其他控股子公司新增总担保额度不超1500亿元[36] - 截至2024年12月31日，集团担保余额为742.50亿元，占公司2024年经审计归属上市公司股东净资产比重为36.64%[37]

广州楼市五月成交高峰 - 5月广州商品住宅成交面积达70.83万平方米，创年内最高月度纪录 [1] - 成交增长得益于政府下调房贷利率等政策降低购房成本，以及开发商推出优质产品和购房优惠 [1] - "五一"和端午假期楼市表现亮眼，开发商加速推盘节奏和加大促销力度，多个新盘将在6月首次开盘 [1] 越秀・东山云起项目 - 位于越秀区广州大道中，紧邻珠江新城，周边配套成熟 [3] - 越秀区少有新盘，容积率3.8，主推99-139平方米全南向产品 [3] - 项目为38层单体楼，配备6层高配套设施和空中庭院，总计约116户 [3] - 周边二手楼盘价格差异明显，楼龄越短均价越高 [3] 中建・白云之星项目 - 位于白云区黄边北路，由中建三局操刀的黄边村城市更新项目转化而来 [4][6] - 主打配套先行，周边广州设计之都国际化产城界面已兑现 [6] - 升级约2.6万平方米黄边艺术公园，规划3大主题花园和约4000平方米阳光草坪 [6] - 引入华中师范大学白云学校，新增优质教育资源 [6] - 融入容积率新规设计出超100%实用率产品，首推128-226平方米大户型，"吹风价"超5万元/平方米 [6] 万科・檐屿城项目 - 位于番禺区韦海路，万科深耕广州南站板块近十年 [8][9] - 规划9班公办幼儿园和36班九年制中小学校，填补片区教育空白 [9] - 融入"岛屿"理念打造约1万平方米河滨公园，形成三大主题组团 [9] - 打造约1000平方米檐下商业街，保留老广州骑楼、柱廊等建筑特色 [9] - 主推77-135平方米三至四房，涵盖14种"可改造"户型，提供零成本个性化选装服务 [9] 中交科城・黄埔未来城项目 - 位于黄埔区南岗片区，由中交城投城发和科学城集团联合开发 [11] - 开放"四代空中院"样板间，设计最大60平方米立体院落，挑高6-6.3米 [11] - 容积率2.81的低密社区，首推125-169平方米改善型四房，最高实用率约143% [11] - 总计容建筑面积约200万平方米，规划打造集创新办公、生态社区等于一体的大城 [11]

万科企业股份有限公司关于行使"20 万科 06"公司债券 发行人赎回选择权的第三次提示性公告 证券代码：000002、299903、149142 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 06 公告编号：〈万〉2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．债券代码：149142。 2．债券简称：20万科06。 3．赎回登记日：2025年6月18日。 4．赎回资金到账日：2025年6月19日。 5．赎回价格：人民币103.90元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日: 2025年6月19日。 一、"20万科06"公司债券的基本情况 1．发行主体：万科企业股份有限公司。 2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第三期）（品种二）。 3．债券简称：20 万科 06。 7．当前票面利率：3.90%。 8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的 ...

公司债券基本情况 - "22万科03"为万科企业股份有限公司2022年发行的公司债券（第二期）（品种一）[2] - 债券设有调整票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人赎回选择权[2] - 调整票面利率选择权：发行人在存续期第3年末可调整后2年票面利率，未调整则维持原利率[2] - 回售选择权：投资者可在第3个计息年度回售登记期内按面值回售债券或继续持有[3] - 赎回选择权：发行人可于第3年末选择按票面面值加利息全额赎回债券[3] 债券赎回实施情况 - 公司于2025年5月8日、15日、22日三次公告行使"22万科03"赎回选择权[3] - 赎回本金3.5亿元及利息1015万元已足额划付至中国结算深圳分公司账户[4] - 债券将于2025年6月6日摘牌[4] 赎回影响 - 本次赎回金额合计3.6015亿元（本金+利息）[4] - 公司强调赎回不会对经营造成实质不利影响[4] 信息披露与联系方式 - 赎回事项通过深交所网站及指定媒体公告[3] - 投资者咨询可通过深圳万科大厦或北京中信证券大厦联系[5]

债券基本信息 - 债券简称为22万科04 债券代码为149931 [2] - 本期债券为万科企业2022年面向专业投资者公开发行的第二期品种二公司债券 [2] - 债券按年付息 到期一次还本 [2] 付息安排 - 债权登记日为2025年6月5日 付息日为2025年6月6日 [2] - 计息期间为2024年6月6日至2025年6月5日 [2] - 票面利率为3.53% 每10张面值1000元派发利息35.30元（含税） [4] - 扣税后个人/证券投资基金持有人实际每10张获息28.24元 非居民企业获息35.30元 [4] 特殊条款说明 - 发行人拥有第5年末赎回选择权 若行使则按面值加最后一期利息全额赎回 [3] - 若不行使赎回权 债券将继续存续至第6-7年 [3] - 发行人可在第5年末调整后2年票面利率 未调整则维持原利率 [3] - 投资者在第5年末可选择回售债券 回售支付日与付息日相同 [3] 付息操作流程 - 付息资金将在付息日前2个交易日划转至中国结算深圳分公司账户 [6] - 中国结算深圳分公司通过资金结算系统向持有人指定机构派息 [6] - 若公司未按时划款 后续兑付工作将自行办理 [6] 税务处理 - 个人投资者利息所得税率为20% 由付息网点代扣代缴 [6] - 境外机构2021-2025年期间免征企业所得税和增值税 [7] - 其他机构投资者需自行缴纳所得税 [7] 联系方式 - 公司咨询联系人肖哲 电话0755-22198759 [7] - 受托管理人为中信证券 联系电话010-60838888 [7]