第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-070 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2023 年10月17日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年10月27日 （星期五）以通讯表决方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决 权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖 先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议审议通过以下事项： 天马微电子股份有限公司 一、审议通过《2023年第三季度报告》 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 第 2 页 共 2 页 二、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理制 度》。 第 1 页 共 2 页 特此 ...

单项计提减值损失的具体情况如下: 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-072 天马微电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是 否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2023 年 1-9 月公司计提 信用减值损失 1,572 万元，其中应收账款计提 1,631 万元、其他应收款冲回 43 万元、长期应收款冲回 16 万元；计提资产减值损失 36,018 万元，其中存货计提 36,018 万元。 2023 年 1-9 月减值损失情况如下： 2023 年 1-9 月公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 37,590 万元，计 提减值损失、存货跌价准备转销共影响 2023 年 1-9 月利润总额减少 863 万元， 归母净利润和净资产减少 734 万元。本次计提的减值损失未经会计师事 ...

天马微电子股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司下设纪检审计部，是内部审计日常办事机构，在党委会、董事会审 核委员会直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 第 1 页 共 18 页 第七条 纪检审计部由部门负责人、专职审计人员和兼职审计人员组成。 第八条 纪检审计部应根据内部审计工作需要，配备合理的、稳定的人员结构， 配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。 按照成本效益原则，纪检审计部在各企业聘用具有从事审计业务相适应的专业知 识、职业能力和工作经验的人员担任兼职审计，统一归属纪检审计部领导开展内部审 计工作。 第一条 为了规范和指导天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作和审计人员执行审计业务的行为，保证审计质量，防范审计风险，加强内部的管 理和监督，提高企业管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审 计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》，结合天马公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是公司内部审计部门和审计人员履行审计职责的行为规范，是执 行审计业务的职业标准，是评价审计质量的基本尺度。 第三 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：天马微电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023) -04-785 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师 对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定对本 次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法 律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1 深天马 2023 年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所 1、2023年8月29日，公司召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年10月17日（星期二）14:50 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-069 天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：2023年10月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月17日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年10月10日（星期二） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 5 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-068 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称"厦 门天马"）收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于拨付 厦门天马微电子有限公司研发补贴资金的通知》，厦门火炬高技术 产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发补贴资金20,000万元。 截止本公告日，厦门天马已收到上述补助款项，占公司2022年 经审计的归属于上市公司股东的净利润的177.74%。厦门天马所获政 府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。厦门天马本次收到的研发补贴资金属于与收益相关的政 府补助。 按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-065 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》。 特此公告。 天马微电子股份有限公司监事会 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9 月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年9月26日（星 期二）以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的 监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》 表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期即将届满，为了本次发行相关工作的顺利推进， 公司监事会同 ...

关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-066 天马微电子股份有限公司 有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审议通 过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及授权有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、关于 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权延期的说明 公司于 2022 年 9 月 16 日和 2022 年 10 月 26 日分别召开第十届 董事会第四次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等与 2022 年向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）相关的议案，公司本次发行的 股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理 本次发行相关事 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-067 天马微电子股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2023 年 10 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0 ...

二〇二三年九月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《天马微电子股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十四次 会议审议的关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案发表如下独立意见： 第 1 页 共 1 页 独立董事： 梁新清 耿 怡 张 红 童一杏 天马微电子股份有限公司独立董事 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺 利完成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并 同意将该等事项提交公司股东大会审议。 ...