作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的证监会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司董事会第 八届四十七次会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 一、公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保的情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司为全资子公司和控股子公司提供担保额度共 计 33,842 万元，实际担保金额合计为 22,900 万元，占公司净资产的 10.54%。 公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为符合公司生产经营和 资金合理使用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。 报告期内，未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其 他方或个人提供担保的行为。 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于董事会相关议案的独立意见 二、关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同 的关联交易议案 董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公 ...

| 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初往来资金余额 发生 | 2023年半年度往来累计 金额（不含利 | 2023年半年度往来资 金的利息（如有） | 2023年半年度度偿 还累计 发生金额 | 2023年6月期末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | ...

2、交易对方深圳市特发服务股份有限公司具有充分的资质，是中国和深圳 市物业管理协会会员单位、"深圳知名品牌"，具备提供专业物业管理服务的 条件，拥有本次良好的物业管理经验。 3、本次拟签订物业管理合同的事项遵循依法合规、平等自愿、互惠互利的 原则，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 同意将公司控股子公司光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业 管理服务合同的事项提交公司董事会审议。 独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、公司《章程》及《独立董事制度》等规定，作为公司的独 立董事，已事先从公司获得并审阅了公司控股子公司光网科技与深圳市特发服 务股份有限公司拟签订的物业管理服务合同、会议议案及相关资料，在全面了 解本次交易的具体情况后，现对本次关联交易事项发表事前认可意见如下： 1、公司控股子公司光网科技选择专业化的物业管理公司提供高质量、一体 化的物业管理服务，有利于光网科技整体经营水平的提升，本交易是合理、必 要的。 ...

近日，公司完成了相关事项的工商变更登记和备案手续，取得了 深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》（文号为： 22308707581），公司《章程》已经深圳市市场监督管理局备案，公司 申请的股东信息、认缴注册资本总额（万元）变更已经深圳市市场监 督管理局核准，具体变更信息如下: | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东信息 | 无限售条件流通股：出资额 | | | 无限售条件流通股：出资额 | | | | | 82,318.8283 | 万元，出资比例 | 97.47% | 88,857.8626 | 万元，出资比例 | 98.69% | | | 限售条件流通股/非流通股：出资额 | | | 限售条件流通股/非流通股：出资额 | | | | | 2,139.0675 | 万元，出资比例 | 2.53% | 1,176.6134 | 万元，出资比例 | 1.31% | | 认缴注册资本 | 人民币 | 84,457.8958 万元 | | 人民币 | 90,034.4760 万元 | | 证 ...

营业收入情况 - [2023年第一季度营业收入9.72亿元，同比增长22.14%，主要系特发东智业务量增加][2][6] - [2023年第一季度营业总收入9.72亿元，较上期7.96亿元增长22.14%][12] 净利润情况 - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1035.88万元，同比下降246.22%][2] - [公司2023年第一季度净利润为222.59万元，上年同期为1311.48万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 1035.88万元，上年同期为708.42万元][13] - [基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0123元，上年同期为0.0084元][13] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，同比增长27.00%][2] - [经营活动现金流入小计为11.68亿元，上年同期为7.25亿元；经营活动现金流出小计为13.86亿元，上年同期为10.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，上年同期为 - 2.99亿元][15] - [投资活动现金流入小计为2260.34万元，上年同期为6748.29万元；投资活动现金流出小计为7457.80万元，上年同期为1.85亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5197.45万元，上年同期为 - 1.17亿元][15] - [筹资活动现金流入小计为9.50亿元，上年同期为5.80亿元；筹资活动现金流出小计为4.96亿元，上年同期为7.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.54亿元，上年同期为 - 2.05亿元][15] - [现金及现金等价物净增加额为1.83亿元，上年同期为 - 6.22亿元；期末现金及现金等价物余额为8.03亿元，上年同期为11.40亿元][15] - [销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，上年同期为5.31亿元][14] - [收到的税费返还为2134.34万元，上年同期为2125.56万元][15] - [取得借款收到的现金为8.05亿元，上年同期为5.80亿元][15] 资产情况 - [2023年第一季度末总资产81.83亿元，较上年度末增长3.94%][2] - [2023年3月31日资产总计81.83亿元，年初为78.73亿元][11] - [2023年第一季度末货币资金8.43亿元，较年初增长27.71%，主要系本期借款增加][5] - [2023年3月31日货币资金8.43亿元，年初为6.60亿元][10] - [2023年第一季度末预付款项2.59亿元，较年初增长179.30%，主要系3月预付款采购的原材料尚未到货][5] - [2023年3月31日应收账款23.01亿元，年初为23.60亿元][10] 负债情况 - [2023年3月31日负债合计58.15亿元，年初为55.07亿元][11] - [2023年第一季度末长期借款6.34亿元，较年初增长29.53%，主要系本期借入长期贷款][5] - [2023年3月31日长期借款6.34亿元，年初为4.89亿元][11] 所有者权益情况 - [2023年3月31日所有者权益合计23.68亿元，年初为23.66亿元][12] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数85538人][7] - [深圳市特发集团有限公司持股37.31%，为第一大股东][7] 债券赎回情况 - [公司决定于2023年5月11日提前赎回全部“特发转2”，赎回价格100.76元/张][9] 营业成本情况 - [2023年第一季度营业总成本10.04亿元，较上期7.86亿元增长27.72%][12] 研发费用情况 - [2023年第一季度研发费用5529.19万元，较上期4805.01万元增长15.07%][12] 其他收益情况 - [2023年第一季度其他收益3109.53万元，较上期371.63万元大幅增长][12] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][16]

公司基本信息 - 公司股票代码为000070，股票简称为特发信息[7] - 公司注册地址为深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼[7] 公司业务板块 - 公司主营业务扩展为线缆制造产业、光电制造产业、科技融合产业和智慧服务产业[9] - 公司主要业务板块包括线缆制造、光电制造、智慧服务和科技融合四大业务板块[18] - 公司主要业务包括光通信主导产业，线缆制造、光电制造、科技融合和智慧服务四个业务板块[22][23] 财务数据 - 公司营业收入2022年为419.16亿元，较2021年下降8.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2022年为1.33亿元，较2021年增长102.15%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为12.58亿元，较2021年增长121.77%[11] 公司发展战略 - 公司将围绕“百亿级新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，致力于成为“科技融合发展典型、先进制造业标杆、综合解决方案探索者”[6] 公司研发投入 - 公司2022年研发费用为3.04亿元，同比增长20.20%[45] - 公司研发投入主要用于视频、AI、游戏等高流量业务的研发，以及400G光模块项目的推进[46] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管部门要求，完善法人治理结构，健全内部控制体系[75] - 公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策，加强投资者关系管理工作[75] 公司风险管理 - 公司面临宏观经济环境风险，需关注世界经济复苏、高通胀压力等因素[69] - 公司需应对市场需求减弱、产品价格下降的风险，及时调整投资和产品预研方向[69] - 公司面临市场竞争加剧风险，需坚持技术创新和管理创新，优化产品结构和经营格局[69] 公司股东及高管信息 - 公司董事包括洪文亚、王隽、杨喜、李增民、唐国平[83] - 公司独立董事有罗建钢、张昭宇[84] - 公司监事会主席为尹章儒，监事包括李松东、张虽、黄斌、刘涛、骆群锋[84] 公司财务管理 - 公司2022年末货币资金占总资产比例为8.38%，同比下降21.84%，主要是归还借款所致[50] - 公司报告期内委托理财的资金来源于自有资金，委托理财发生额为160,900万元，未到期余额为0万元[192]

深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-87 深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 □ 是 √ 否 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-30 深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计 主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-----------------|----------------- ...

深圳市特发信息股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 深圳市特发信息股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构 负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市特发信息股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------------------- ...

深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 □ 是 √ 否 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-30 深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计 主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-----------------|----------|------ ...