证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-005 云鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为145,808.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易 实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审 计）。 2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于讨论审议公司2025年度日常关 ...

2024年盈利指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润约9380万元，较上年同期增长51.82%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约7530万元，较上年同期增长26.37%[3] - 2024年基本每股收益约0.1412元/股，上年同期为0.0930元/股[3] 影响净利润因素 - 公司积极拓展工业大模型相关应用服务和智能矿山业务，增加净利润[5] - 公司完成收购北斗天地股份有限公司少数股权，持股比例由68.35%提高至95.34%，提升净利润[5] - 2024年确认股权激励费用，减少净利润约1500万元[6] - 2024年度预计非经常性损益影响净利润约1850万元[6] - 转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权，增加净利润936万元[6] - 争取政策奖补资金增加净利润约900万元[6] 年报披露信息 - 公司将于2025年4月9日披露2024年年度报告[7]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-001 云鼎科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.00 万股，占本次回购注销前 公司总股本 678,440,505 股的 0.0251%，回购资金总金额 668,896.84 元。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核 实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议 案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-064 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以传真、当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结 合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排 以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于付明先生辞去公 ...

行业或公司 * **公司**：林鼎科技（原山东低矿），专注于工业互联网和智能化建设，提供数字化解决方案。 * **行业**：矿山电力化工资源行业。 核心观点和论据 * **公司战略转型**：2020年从山东低矿更名为林鼎科技，聚焦工业互联网和智能化建设，剥离低效业务，收购北斗天帝、国度科技和天津德中电器股权。 * **业绩增长**：2023年营收和利润双增长，规模性利润同比增长146%。 * **产品体系**：包括工业互联网平台、智能矿山产品、选煤厂智能化建设、数字平台业务等。 * **与华为合作**：基于华为盘古大模型开发行业大模型，聚焦能源行业。 * **市场拓展**：加强外部市场开拓，重点开发国有大宗型优质客户。 * **研发投入**：持续研发投入，提高核心经营力。 * **并购重组**：积极寻找与业务协同或互补的优质资产。 其他重要内容 * **子公司情况**：北斗天地、德通电信、商务数科、工业互联网事业部、晶元化工事业部、智能操控事业部等。 * **产品情况**：鼎云工业互联网平台、智能矿山产品、选煤厂智能化建设、ERP产品等。 * **与华为合作**：共同开发化工产业大模型、新一代网络产品、惯导系统等。 * **研发投入**：研发费用占比6-7%，人员稳定在1200人左右。 * **销售费用**：销售费用增长趋势，但幅度可能不如2024年。 * **管理费用**：管理费用增长，主要受股权激励费用和人工成本影响。 * **关联交易**：2024年关联交易占比预计超过30%，十四五期末目标为35-40%。 * **行业集中度**：智慧矿山领域行业集中度较低，前五名企业市场份额有限。 * **未来展望**：跑赢同行业增速，积极寻找优质资产进行并购重组。

激励计划概况 - 2023年A股限制性股票激励计划预留授予登记完成，预留授予日为2024年10月11日，上市日为2024年11月22日[3][18][25] - 预留授予登记人数20人，授予数量209万股，占授予前公司总股本的0.31%，授予价格4.26元/股[3] - 本次激励计划拟授予不超过1480万股限制性股票，首次授予1271万股，预留209万股，首次授予价格3.91元/股，首次激励对象134人[3] - 2024年1月16日首次授予日，激励对象人数调整为128人，授予数量调整为1214万股，价格仍为3.91元/股[6] - 2024年10月确定回购注销首次授予的3名激励对象17万股限制性股票[7] 激励对象分配 - 董事付明获授28万股，占预留授予总量13.40%，占股本总额0.04%[8] - 副总经理周建朋获授24万股，占预留授予总量11.48%，占股本总额0.04%[8] - 18名中层管理人员及骨干获授157万股，占预留授予总量75.12%，占股本总额0.23%[9] 激励计划规则 - 激励计划限售期分别为24个月、36个月、48个月[9] - 激励对象不包括外部董事、监事及持股超5%股东等[9] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为33%、33%、34%[10] - 个人绩效考评结果与解除限售比例关系：卓越（S）、优秀（A）、胜任（B）为1.0，待提升（C）为0.5，不胜任（D）为0[14] - 若业绩考核或个人绩效不达标，限制性股票由公司回购注销，回购价为授予价与回购时市场价孰低值[14][15] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标：2024年净利润增长率不低于290%、净资产收益率不低于4.00%；2025年净利润增长率不低于315%、净资产收益率不低于4.20%；2026年净利润增长率不低于355%、净资产收益率不低于4.40%[13] 资金与股本情况 - 截至2024年10月31日，公司收到20名激励对象购股款8903400元，新增股本2090000元，发行费用45952.28元，余额6767447.72元转入资本公积[17] - 本次激励计划筹集资金全部用于补充公司流动资金[19] - 有限售条件股份变动前253008010股（占比37.41%），变动后255098010股（占比37.60%）；无限售条件股份变动前423342495股（占比62.59%），变动后423342495股（占比62.40%）；股份总数变动前676350505股，变动后678440505股[20] - 公司总股本由676350505股增至678440505股，按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.0911元/股[24] 成本费用情况 - 预留授予209万股A股限制性股票应确认总成本约861.08万元[25] - 2024年确认股份支付费用77.50万元[25] - 2025年确认股份支付费用309.99万元[25] - 2026年确认股份支付费用274.47万元[25] - 2027年确认股份支付费用144.23万元[25] - 2028年确认股份支付费用54.89万元[25] 其他 - 本次激励计划预留授予不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致控制权变化[24] - 公司会在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[25] - 公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额[25]

限制性股票回购 - 3名激励对象离职，公司将回购注销170,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本减至676,180,505股[3] - 回购完成后注册资本减至676,180,505元[3] 债权人权益 - 债权人自2024年11月14日起45日内可要求清偿或担保[4] - 明确申报时间、地点、联系信息及申报方式[5]

云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等现行有 效的法律、 ...

1.召开时间： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-061 云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议中心。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大 ...

云鼎科技相关 - 子公司北斗天地计划参加珠海航展 [1] 爱乐达相关 - 暂无相关产品用于人形机器人业务聚焦航空零部件制造领域 [1] 北方长龙相关 - 已布局无人机相关产业 [1] 上大股份相关 - 产品未应用于机器人领域 [1] 紫光国微相关 - 域控芯片主要应用于汽车电子领域目前没有低空飞控系统的域控芯片 [1] 春晖智控相关 - 参股公司春晖仪表已开发无人机用的铠装加热电缆和加热器 [1]