中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王丽君作为云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人云鼎科技股份有限公司董事会提名为 云鼎科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

2023年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会严格遵守《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《云鼎科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）和《云鼎科技股份有限公司监事会议事 规则》（"《监事会议事规则》"）有关规定，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展了各项工作。2023年度，监事会对公司经营活动、 财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有 效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将公司2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开监事会会议8次，各次会议的通知、召集、召 开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议具体情况如下： （一）2023年3月15日，公司召开第十届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 （二）2023年3月31日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 云鼎科技股 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-028 云鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》， 鉴于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划的首次授予登记工作已实施完成，同 意公司变更注册资本并修改《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 相应条款。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 三、备查文件 二、修改《公司章程》条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》和《上市公司治理准则》等规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对 《公司章程》中涉及注册资本相关条款进行修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 云鼎科技股份有限公司 重大资产购买资产 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为云鼎科技股份有限公司重大资产购买的独 立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意 见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其 所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 1 | 独立财务顾问声 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会按照《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等法律法规和规范 性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议， 切实履行董事会职责，不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会重点工作总结 公司坚持以科技创新和产业经营双轮驱动，持续完善"科技+专业"赋能体 系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等领域智能化建设，加快构筑能源行业 新质生产力，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，公司盈利能力不断攀升。 报告期内，公司实现营业收入 11.41 亿元，同比增加 5,036.06 万元，增幅 4.62%； 实现利润总额 1.32 亿元，同比增加 5,401.54 万元，增幅 69.07%；实现归属于 上市公司股东的净利润 6,178.46 万元，同比增长 3,668.59 万元，增幅 1 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-030 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15—9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15—15： 00 期间的任意时间。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于讨论审议召开云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东 大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2.股东大 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2.3 亿元闲置自有 资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营和资金安全的 情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实 现公司及控股子公司现金的保值增值。 云鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （二）投资额度 公司及控股子公司将使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置自有资金适时进行 现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在投资期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2.3 亿元，累 计总投资金额不超过 ...