吉林化纤股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001167号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001167号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了吉林化纤公司2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | ...

财务报告内部控制 - 审计吉林化纤公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全并评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 吉林化纤公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

审计情况 - 北京德皓国际会计师事务所对吉林化纤公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 吉林化纤公司2024年末非经营性占用资金余额41669.14万元[10] - 江苏国兴复合材料2024年末非经营性占用资金余额4262.07万元[10] - 吉林国兴复合材料2024年末非经营性占用资金余额12719.00万元[10] - 吉林凯美克化工2024年末非经营性占用资金余额12098.77万元[10] 往来资金情况 - 吉林奇峰化纤2024年末往来资金余额813.81万元[8] - 吉林吉盟腈纶2024年末往来资金余额559.15万元[8] - 吉林国兴碳纤维2024年末往来资金余额 - 332.32万元[8] - 吉林市拓普贸易2024年末往来资金余额1309.27万元[8] - 吉林市国兴物流2024年末往来资金余额532.81万元[8]

吉林化纤股份有限公司独立董事 徐樑华先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024年度，应出席董事会7次、股东大会3次，实际出席董事会7次、股东大会3次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 2024年，本人作为薪酬与考核委员 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 王丹丹女士 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，应出席董事会3次、股东大会1次，实际出席董事会3次、股东大会1次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）个人基本情况 王丹丹，女，法学学士，2011年起 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 吕晓波先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕晓波，男，本科学历，注册会计师，吉林华泰会计师事务所（普通合伙）主任会 计师，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，应出席董事会 ...

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王丹丹、祝成炎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 吉林化纤股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，吉林化 纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王 丹丹、祝成炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 祝成炎先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 祝成炎，男，纺织工程专家，历任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学 院）二级教授、博士生导师、学院书记/副院长；现任浙江理工大学纺织科学与工程学 院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师，吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年度，应出席董事会1次，实际出席董事会1次。本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象。本人对出席的董事会会 议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，及时与公司进行 沟通，了解公司 ...

公司业绩表现 - 一季度销售收入同比增长22% [1] - 出口创汇逆势同比增长15% [1] - 碳纤维销量同比增长52% [1] - 复材制品销量同比增长超3倍 [1] - 人造丝销量同比增长7% [1] - 竹纤维销量同比增长82% [1] 生产效率与改革 - 全员劳动生产率同比提高8.7% [1] - 深化三项制度改革、实施三层次人才激励、建立三项工资制 [1] - 选调生产研发人员深入市场进行产品深度开发 [1] 产品与市场拓展 - "华绒"牌超细旦抗起球聚丙烯腈纤维入选中国纤维流行趋势纤维品牌 [1] - 碳纤维在国内风电领域市场份额达95% [1] - 无人机结构件市场份额达50%以上 [1] - 与碳纤维下游无人机、汽车轻量化领域高端头部企业紧密合作 [1] 未来发展规划 - 以"十四五"收官和"十五五"科学谋划为契机深化改革创新 [2] - 加快碳纤维零碳制品产业园建设 [2] - 引入战略合作伙伴拓展碳纤维在新能源、新装备等领域市场 [2] - 培育新质生产力为企业高质量发展注入新动能 [2]

文章核心观点 吉林琴明世兴律师事务所认为吉林化纤股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，会议形成的决议合法有效 [9] 本次股东大会的召集、召开程序 - 本次股东大会由公司第十届董事会第十五次会议提议并召集，公司按规定公告了《股东大会通知》，列明会议相关事项 [4] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开，现场会议于2025年3月28日下午14:00在公司六楼会议室召开，网络投票按规定时间进行 [4][6] - 本次股东大会已按规定为相关股东提供网络投票安排，实际召开时间、地点与通知一致，召集与召开程序符合规定 [6] 本次股东大会出席会议人员的资格 - 参加本次会议的股东及股东代理人共299人，代表公司有表决权的股份811,555,308股，占公司有表决权股份总数的33.01%，其中现场8人，网络投票股东代表股份占比20% [6] - 中小股东出席会议111人，代表股份111,877,071股，占公司股份总数的一定比例，网络投票股东由深圳证券信息有限公司进行身份认证，律师对网络投票股东资格不予审查确认 [7] - 公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议，现场会议股东及委托代理人具有出席资格 [7] 本次股东大会召集人的资格 - 本次股东大会召集人是公司第十届董事会，符合相关规定 [7] 本次股东大会的审议事项 - 公司董事会公布了本次股东大会审议事项，审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》，未收到临时提案，审议事项与通知相符 [7] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 本次股东大会对议案以现场与网络投票结合方式表决，按规定监票、验票和计票并当场公布结果 [8] - 总表决情况为同意72,259,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的一定比例，中小投资者同意26,810,732股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的一定比例 [8] - 相关控股股东、关联董事和高级管理人员履行回避表决程序，本次股东大会通过的审议事项获出席会议股东有效表决权二分之一以上同意，对中小投资者表决单独计票，表决程序和结果合法有效 [8]