公司组建 - 财务公司由集团公司、股份公司、沙C公司于2006年12月共同出资组建，注册资本增至30亿元，出资比例分别为60%、25%、15%[1] 业务制度 - 结算类业务制度共29项，2024年上半年结算工作稳健运转[5] - 制定《信贷管理办法》等21项制度规范控制信贷业务风险[6] - 制定资金管理制度14项，建立资金池智能管理[8] 业务数据 - 截至2024年6月30日，信贷余额190.85亿元，较年初增加7.17亿元，增幅3.90%[7] - 绿色信贷余额为80.33亿元，占公司信贷资产比重为42.09%[7] - 贷款拨备率为4.47%，远高于监管不低于2.5%的要求[8] - 报告期内，货币基金投资业务实现收益约2497.55万元，逆回购业务35亿元，获取利息收入约378.85万元[8] 审计工作 - 2024年上半年开展8项内部审计工作[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产351.08亿元，较年初增加34.87亿元，增幅11.03%[12] - 截至2024年6月30日，负债总额308.22亿元，较年初增加35.17亿元，增幅12.88%[12] - 截至2024年6月30日，吸收存款余额（含保证金）305.72亿元，较年初增加34.88亿元，增幅12.88%[12] - 2024年上半年实现营业总收入3.95亿元，营业总支出1.81亿元，投资收益0.41亿元，计提信用减值损失0.11亿元，营业利润2.44亿元，税后净利润1.92亿元，较上年同期增长2.65%[12] 指标数据 - 2024年上半年资本充足率为17.42%，标准值≥10.5%[13] - 2024年上半年流动性比例为61.83%，标准值≥25%[13] - 2024年上半年集团外负债总额/资本净额为0.00%，标准值≤100%[13] - 2024年上半年投资总额/资本净额为62.38%，标准值≤70%[14] 关联数据 - 截至2024年6月30日，本公司在财务公司存款余额7.03亿元，占财务公司吸收存款（含存入保证金）余额的2.30%，财务公司对本公司发放贷款余额7.85亿元[15]

董事会提名 - 公司董事会提名吴战篪为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，有注册会计师资格[17][18] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合要求[34][35]

人事提名 - 张汉玉被提名为广东电力发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[5] - 本人近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[7] 声明信息 - 声明日期为2024年8月29日[10]

会议相关 - 董事会会议2024年8月16日发通知，8月29日在广州现场召开，11名董事全到[3] - 《2024年半年度总经理工作报告》等5项议案全票通过[4][5] - 《关于广东能源集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案》非关联方董事全票通过[5] - 2024年第四次临时股东大会9月19日14:30在广州召开[11] 项目投资 - 公司拟申请注册和发行多品种债务融资工具（DFI），有效期24个月[6][7][9] - 投资建设惠州新材料产业园热电冷联产项目，总投资262,609万元以内[9] - 惠州新材料产业园热电冷联产项目规划建设2套460MW级机组及配套设施[10] 人事推荐 - 董事会推荐郑云鹏等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[10] - 董事会推荐张汉玉等4人为第十一届董事会独立董事候选人[11]

人事提名 - 赵增立被提名为广东电力发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无不适任情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[6][7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[7] 声明日期 - 声明日期为2024年8月29日[10]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，可控装机容量3845.11万千瓦，合计4699.31万千瓦[2] - 自上市累计向股东派现131.66亿元，是募集资金4.77倍[6] 研发成果 - 2023年以来新增省级研发平台1家，市级3家[4] - 2024年新增申报行业研发成果25项，授权专利多项[5] 其他亮点 - 信息披露连续十年获深交所考核“A”级[7]

公司信息 - 公司证券代码为000539、200539，简称粤电力A、粤电力B[1] - 公司债券代码为149418、149711，简称21粤电02、21粤电03[1] 换届安排 - 第十届董事会、监事会任期于2024年8月2日届满[2] - 换届选举延期，各专门委员会和高管任期顺延[2] - 2024年8月完成候选人提名，9月召开股东大会完成换届[2]

公司决策 - 同意将新疆公司注册资本金由3亿增至13亿[3] - 同意聘任王沛沛为公司常务副总经理[4] 业务情况 - 新疆区域在建及拟建新能源容量355万千瓦[4] 人员信息 - 王沛沛1982年10月出生，现任新疆公司总经理[9]

会议信息 - 第十届董事会2024年第三次通讯会议7月23日在广州通讯表决召开[2] - 应到董事11名，实到11名[2] 项目投资 - 审议通过广东能源托克逊县100万千瓦风电项目一期50万千瓦工程议案[3] - 一期工程总投资197,533.59万元，资本金39,656.72万元[3][4] 项目情况 - 一期拟安装67台7.5MW风力发电机组，配套10%/2h储能系统[4] - 项目场区预计年等效满负荷小时数2010小时[4]

公司发电量情况 - 2024年上半年,公司累计完成合并报表口径上网电量539.04亿千瓦时,同比增加0.84% [2] - 其中煤电完成388.17亿千瓦时,同比减少7.90%;气电完成110.67亿千瓦时,同比增加31.75%;风电完成25.92亿千瓦时,同比增加4.94%;水电完成1.10亿千瓦时,同比增加15.79%;生物质完成2.73亿千瓦时,同比减少8.08%;光伏完成10.45亿千瓦时,去年同期为0.50亿千瓦时 [2] 公司电源装机结构 - 截止2024年上半年,公司拥有可控装机容量3,845.11万千瓦,其中控股装机3,609.23万千瓦,参股权益装机235.88万千瓦 [2] - 燃煤发电控股装机容量1,989万千瓦,占比55.11%;气电控股装机容量1,019.10万千瓦,占比28.24%;风电控股装机容量339.50万千瓦,占比9.41%;光伏控股装机容量238.35万千瓦,占比6.60%;水电控股装机容量13.28万千瓦;生物质控股装机容量10万千瓦 [2] - 可再生能源发电控股装机容量合计601.13万千瓦,占比16.66% [2] 在建项目及投产计划 - 目前公司在建煤电项目800万千瓦,预计将于2025年至2027年投产;在建气电项目约270万千瓦,预计将于2024年至2025年投产;在建新能源项目约325万千瓦 [3] 2024年经营计划 - 2024年,公司合并报表口径上网电量预算目标值1,223.15亿千瓦时 [3] - 2024年度公司计划投资240.07亿元,主要用于火电、新能源、技改和科技开发、参控股资本金注入、收购项目等 [3] 融资计划 - 公司全资子公司广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者,市场化募集资金45亿元 [3] - 公司将以债务融资为基础,持续加强金融机构信贷合作,充分利用直接融资渠道,并以权益融资为突破,灵活采用多种方式进行多渠道的权益性融资 [3]