广东电力发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵增立 ，作为广东电力发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定， 公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于 谨慎性原则，对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备 120,629.26万元，影响母公司报表净利润减少120,629.26万元，于合并层面抵消， 不影响合并报表归属于母公司净利润；对2023年公司及各控股子公司可能发生资 产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元，影响合并报表归属于母公 司净利润减少114,090.49万元。 | 合并报表减值项目 | 计提减值准备金额（万元） | 对合并归母净利润 ...

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规 的要求，忠于职守、勤勉尽责，认真行使监事职权，对公司 依法运作、财务状况、经营管理、内部控制、董事和高级管 理人员履职情况等方面进行了监督，有效维护了公司及全体 股东的合法利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会召开了 3 次监事会现场会议和 1 次监 事会通讯会议。各次监事会会议的主要情况如下： 第十届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 30 日在广州市 召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉 的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于〈2022 年度 财务报告〉的议案》《关于〈2022 年度利润分配和分红派息 预案〉的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年年度报告〉和〈年度报告摘要〉的议案》《关 于公司〈内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2022 年 度社会责任报告〉的议案》《关于申请注册发行超短期融资 券的议案》。 第十届监事会 2023 年第一次通讯会议于 2 ...

广东电力发展股份有限公司 关于广东电力发展股份有限公司 2023 年度涉及广东能源集团财务有限公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 关于广东电力发展股份有限公司 2023 年度涉及广东能源集团财务有限公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1038号 (第一页，共二页) 广东电力发展股份有限公司董事会： 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层 的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 中国·上海市 注册会计师 2024 年 3 月 29 日 范 歆 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度涉及广东能 ...

| | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年4月26日9:15至15:00期间 ...

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1039 号 (第一页，共二页) 广东电力发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 李晓蕾 中国·上海市 注册 ...

广东电力发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件以 及公司《章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及公司《章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计与合规委员会。审计与合 规委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立 ...

重要提示：本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度要求进 行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-19 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会计政策变更日期 1 2024 年 3 月 29 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 2、变更前采用的会计政策 ...

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-16 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 17 日以电 子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2024 年 3 月 29 日 会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立监事 1 名）。 许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议，周志坚监事会 主席委托施燕监事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司监事施燕女士，公司高级管理人员、部门部长、年度审计 机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-15 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 3 月 29 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈 延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董 事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级 ...