会议信息 - 第十届董事会2024年第三次通讯会议7月23日在广州通讯表决召开[2] - 应到董事11名，实到11名[2] 项目投资 - 审议通过广东能源托克逊县100万千瓦风电项目一期50万千瓦工程议案[3] - 一期工程总投资197,533.59万元，资本金39,656.72万元[3][4] 项目情况 - 一期拟安装67台7.5MW风力发电机组，配套10%/2h储能系统[4] - 项目场区预计年等效满负荷小时数2010小时[4]

公司发电量情况 - 2024年上半年,公司累计完成合并报表口径上网电量539.04亿千瓦时,同比增加0.84% [2] - 其中煤电完成388.17亿千瓦时,同比减少7.90%;气电完成110.67亿千瓦时,同比增加31.75%;风电完成25.92亿千瓦时,同比增加4.94%;水电完成1.10亿千瓦时,同比增加15.79%;生物质完成2.73亿千瓦时,同比减少8.08%;光伏完成10.45亿千瓦时,去年同期为0.50亿千瓦时 [2] 公司电源装机结构 - 截止2024年上半年,公司拥有可控装机容量3,845.11万千瓦,其中控股装机3,609.23万千瓦,参股权益装机235.88万千瓦 [2] - 燃煤发电控股装机容量1,989万千瓦,占比55.11%;气电控股装机容量1,019.10万千瓦,占比28.24%;风电控股装机容量339.50万千瓦,占比9.41%;光伏控股装机容量238.35万千瓦,占比6.60%;水电控股装机容量13.28万千瓦;生物质控股装机容量10万千瓦 [2] - 可再生能源发电控股装机容量合计601.13万千瓦,占比16.66% [2] 在建项目及投产计划 - 目前公司在建煤电项目800万千瓦,预计将于2025年至2027年投产;在建气电项目约270万千瓦,预计将于2024年至2025年投产;在建新能源项目约325万千瓦 [3] 2024年经营计划 - 2024年,公司合并报表口径上网电量预算目标值1,223.15亿千瓦时 [3] - 2024年度公司计划投资240.07亿元,主要用于火电、新能源、技改和科技开发、参控股资本金注入、收购项目等 [3] 融资计划 - 公司全资子公司广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者,市场化募集资金45亿元 [3] - 公司将以债务融资为基础,持续加强金融机构信贷合作,充分利用直接融资渠道,并以权益融资为突破,灵活采用多种方式进行多渠道的权益性融资 [3]

项目进展 - 2024年7月17日，公司控股子公司东莞宁洲项目2号机组并网投产[1] 项目规划 - 东莞宁洲项目规划建设3台828MW的9HA.02型机组[2] 项目投资 - 东莞宁洲项目总投资59.28亿元[2] 项目预期 - 东莞宁洲项目预计年发电量可达124亿千瓦时[2] - 东莞宁洲项目预计年供热量约1815万吉焦[2]

业绩总结 - 2024年上半年合并报表口径发电量568.25亿千瓦时，同比增0.53%[2] - 2024年上半年上网电量539.04亿千瓦时，同比增0.84%[2] 装机容量 - 截至2024年上半年可控装机3845.11万千瓦，受托管理885.4万千瓦[3][4] - 2024年上半年新增装机396.65万千瓦[4] 发电结构 - 2024年上半年煤电发电量413.71亿千瓦时，同比降7.88%[2] - 2024年上半年气电发电量112.65亿千瓦时，同比增31.45%[2] - 燃煤发电控股装机占比55.11%，气电占28.24%，可再生占16.66%[3][4]

项目投资 - 托克逊项目规划装机100万千瓦，总投资约380,000万元，资本金占比20%[2] - 高栏二项目规划装机约500MW，动态总投资约680,026万元，资本金占比20%[3,4] - 徐闻东一项目规划装机400MW，总投资约540,989.34万元，资本金占比20%[5] 股权结构 - 托克逊公司持有托克逊项目100%股权[2] - 公司通过广东风电持高栏二项目投资主体51%股权[3] - 公司通过广东风电持徐闻东一项目投资主体51%股权[5] 项目地点 - 托克逊项目在托克逊县小草湖风区[2] - 高栏二项目在珠海市高栏岛、荷包岛以南海域[3] - 徐闻东一项目在湛江市徐闻县锦和镇以东海域[5] 项目进展 - 托克逊、高栏二、徐闻东一项目分别获备案、核准[1]

项目进展 - 2024年6月27日，公司控股子公司惠州大亚湾项目2号机组并网投产[2] - 项目一期2台665MW机组全面建成投产[2] 项目数据 - 项目总投资38.2亿元[2] - 预计年发电量50亿千瓦时[2] - 预计年供热量约1112万吉焦[2]

会议出席情况 - 出席现场会议股东（代理人）32人，代表股份3,800,175,341，占比72.3804%[5] - 网络投票股东（代理人）17人，代表股份8,456,796，占比0.1611%[5] - 合计出席会议股东（代理人）49人，代表股份3,808,632,137，占比72.5415%[5] 议案审议情况 - 《关于聘请公司年度审计机构的议案》，A股同意票数3,756,203,964，占比100.0000%[6] - B股同意票数51,583,777，占比98.3905%[6] - 合计同意票数3,807,787,741，占比99.9778%[6] - 中小股东同意票数163,646,802，占比99.4867%[6]

会议安排 - 2024年4月26日召开第十届董事会2024年第十九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年4月30日多平台刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年5月22日下午14:30召开本次股东大会现场会议，由董事长郑云鹏主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共49名，代表股份3,808,632,137股，占总股本72.54%[7] 议案表决 - 本次临时股东大会表决《关于聘请公司年度审计机构的议案》1项议案[11] 决议情况 - 本所认为本次股东大会召集、程序等合规，表决结果及决议合法有效[12][13]

公司信息 - 公司证券代码为000539、200539，简称粤电力A、粤电力B[1] - 公司债券代码149418、149711，简称21粤电02、21粤电03[1] 项目进展 - 2024年5月21日，肇庆鼎湖项目2号机组并网投产[2] - 项目一期2台460MW级机组全面建成投产[2] 项目概况 - 项目位于肇庆市工业园区，规划2台460MW级机组[3] - 项目总投资29.98亿元[3] - 项目预计年发电量29亿千瓦时，供热560吨/小时[3]

项目进展 - 2024年5月20日，公司控股子公司东莞宁洲项目1号机组并网投产[1] - 公司将推进2号、3号机组建设，争取年内按计划投产[2] 项目概况 - 项目位于东莞虎门镇，规划建3台828MW机组[2] - 项目总投资59.28亿元[2] 项目预期 - 项目预计年发电量124亿千瓦时，年供热量约1815万吉焦[2]