广东电力发展股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实加强广东电力发展股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）及其分支机构、直接和间接持股 的全资子企业、控股子企业和有实际控制权的子企业及其他管 理单位（以下简称"股份公司管理单位"或"各管理单位"） 合规管理工作，不断提升依法合规经营管理水平，有效防范合 规风险，有力保障企业深化改革与高质量发展，根据相关国家 法律法规，党内法规、政府规范性文件和标准，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 股份公司管理单位可根据自身情况，在遵循股份 公司合规管理总体方针的基础上，制定相应制度或标准。 第三条 本办法所称合规，是指股份公司及股份公司管理 单位经营管理行为和员工履职行为符合党内法规、国家法律法 规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、 相关规章制度等要求。 第四条 本办法所称合规风险，是指股份公司及股份公司 管理单位及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责 任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险 第 1 页 共 22 页 为目的，以提升依法合规经营管理水平 ...

广东电力发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东电力发展股份有限公司董事会现就提名 赵增立 为广东电力发 展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任广东电力发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

踔厉奋发 实干笃行 以昂扬姿态奋进高质量发展新征程 ——2023 年度董事会工作报告 一、公司经营情况简要回顾 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是 公司奋力实现十四五新能源大发展目标的关键之年，也是新 一轮国企改革深化提升行动的谋篇布局之年。公司董事会以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锐意进取、攻 坚克难，深耕主业发展上网电量创新高，降本提质增效业绩 扭亏开新局，绿色低碳转型新能源发展谱新篇。2023 年公司 完成上网电量 1,140.02 亿千瓦时，同比增加 5.87%；全年实 现主营业务收入 597.08 亿元，归属于母公司股东净利润 9.75 亿元，同比增加 132.71%。 2023 年，公司坚持规模化与集约化开发相统一，坚持自 建与收购双轮驱动，加快推进能源结构转型升级，粤华气代 煤、青州一海上风电、瀚海光伏、莎车光伏等清洁能源项目 有序投产，积极构建"海陆并举，风光无限"良好态势。2023 年公司新增装机容量 243 万千瓦，气电、风电、水电、光伏、 生物质等清洁能源发电控股装机规模增长至 1,223.58 万千瓦， 清洁能源占比提升至 38.09%。 二、2023 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独 立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 担任。 第八条 薪酬与考核委员会在行使其职权需要时，可以在 委员会内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委 员或其指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人 员参与工作，费用由公司支付。 第三章 职责权限 第九条 ...

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 马晓茜 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职 情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董 事职责。 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 吴战篪 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职 情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董 事职责。 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

关于广东电力发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 广东电力发展股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1037号 (第一页，共二页) 广东电力发展股份有限公司董事会： 普华永道中天特审字(2024)第1037号 (第二页，共二页) 根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所 披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得 用作任何其他目的。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 李晓蕾 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表")，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为普华 ...

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 才国伟 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职 情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董 事职责。 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马晓茜、 张汉玉、吴战篪、才国伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电力发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 广东电力发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 ...

广东电力发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第六条 独立董事专门会议可以现场、视频、电话、传真 或电子邮件表决及通讯方式等召开，会议应保证全体参会独 立董事能够充分沟通并表达意见。若采用通讯方式，则独立 董事在专门会议纪要或相关审查意见上签字即视为出席独 立董事专门会议并同意会议内容。 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出 席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级 管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...