公司治理 - 2024年10月8日选举邱永平为董事长[1] - 公司法定代表人变更为邱永平[1] 公司信息 - 注册资本778,781,962元[2] - 成立于1998年03月04日[2] - 住所为长春市净月区相关地址[3] 业务范围 - 一般项目含固体废物治理等[3] - 许可项目含危险废物经营等[3]

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会于10月8日召开[2] - 现场和网络投票股东576人，代表股份3.1740213亿股，占总股份40.7562％[2] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决中，同意3.16223012亿股，占99.6285％[4] - 中小股东总表决中，同意1817.7818万股，占93.9086％[5]

会议安排 - 2024年9月20日决定召开本次股东大会[2] - 2024年9月21日刊载相关公告[2] - 2024年10月8日14:30举行现场会议[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日09:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日09:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东大会股东576人，代表股份317,402,130股，占比40.7562％[4] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》同意316,223,012股，占比99.6285％[5] - 中小股东同意18,177,818股，占比93.9086％[5]

公司治理 - 2024年10月8日召开第十一届董事会第十二次会议[1] - 推选邱永平为第十一届董事会董事长[1] - 邱永平任期至第十一届董事会届满[1] - 法定代表人将变更为邱永平[1] - 按规定办理工商变更登记[1]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十二次会议通知于2024年10月08日以邮件发出并召开[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》6票同意通过[3] - 《关于选举董事长的议案》6票同意通过[4] 人员选举 - 全体董事推选邱永平为第十一届董事会董事长[4]

股东大会信息 - 公司2024年10月8日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年09月25日[2] - 审议总议案及补选非独立董事议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日09:15 - 15:00[1][16] - 网络投票代码为360546，投票简称为金圆投票[14] 登记信息 - 登记时间为2024年09月27日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十一次会议9月15日发通知，9月20日召开[1] - 公司将于2024年10月8日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》5票同意待股东大会审议[3] - 《关于聘任公司总经理的议案》5票同意[4] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》5票同意[6] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》5票同意[7]

人事变动 - 赵辉因个人原因辞去公司董事等职务[3] - 董事会同意聘任连长云为公司总经理[4] - 董事会提名邱永平为非独立董事候选人[4] 股份情况 - 赵辉持有公司股份66,137,566股，占总股本8.49%[3] - 邱永平持有公司股份19,564,654股[8] - 连长云未持有公司股份[9] 委员会调整 - 董事会决定增补连长云为薪酬与考核委员会委员[5] - 董事会决定增补邱永平为战略发展委员会主任委员等[5]

公司基本信息 - 股票简称金圆股份，代码000546，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是赵辉[7] - 董事会秘书是方光泉，证券事务代表是杨晓芬[8] - 联系地址为杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼[8] - 联系电话为0571 - 86602265，传真为0571 - 85286821[8] - 电子信箱为jygf@jysn.com[8] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 公司股份发行情况 - 公司向金圆集团、康恩贝集团等10位交易对方发行股份428,933,014股[6] - 2017年公司向包括控股股东金圆控股在内的6名特定对象非公开发行[6] - 2020年公司向实控人之一赵辉非公开发行股票[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.33亿元，上年同期9.16亿元，同比增长187.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，上年同期亏损3116.11万元，同比增长657.83%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，上年同期4.02亿元，同比下降222.68%[12] - 本报告期末总资产58.95亿元，上年度末75.81亿元，同比下降22.24%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.88亿元，上年度末41.90亿元，同比增长2.34%[12] - 营业收入2633477404.91元，同比增加187.38%，因固危废资源综合化利用业务产销量增加[29] - 营业成本2564777319.90元，同比增加176.38%，因固危废资源综合化利用业务产销量增加[29] - 销售费用10105048.86元，同比减少21.15%[29] - 管理费用100637676.36元，同比减少5.64%[29] - 财务费用-15828010.94元，同比增加45.66%，因利息收入减少[29] - 研发投入1593578.98元，同比增加129.08%，因研发人员薪酬增加[29] - 公司本报告期营业收入26.33亿元，上年同期9.16亿元，同比增长187.38%[30] - 环保业本报告期营收26.14亿元，占比99.24%，上年同期8.89亿元，同比增长194.01%[30] - 固废危废资源化综合利用本报告期营收25.44亿元，占比96.61%，上年同期8.12亿元，同比增长213.20%[30] - 江西省本报告期营收24.62亿元，占比93.48%，上年同期7.28亿元，同比增长238.09%[30] - 投资收益1.92亿元，占利润总额比例112.15%，主要系中机茂名出表形成[33] - 本报告期末货币资金2.78亿元，占总资产比例4.72%，上年末1.42亿元，比重增加2.85%[34] - 本报告期末存货9.36亿元，占总资产比例15.88%，上年末6.47亿元，比重增加7.34%[34] - 本报告期末固定资产13.20亿元，占总资产比例22.39%，上年末21.74亿元，比重减少6.28%[34] - 报告期投资额6235.05万元，上年同期4.42亿元，变动幅度-85.89%[37] - 2024年半年度营业总收入26.33亿元，2023年半年度为9.16亿元，同比大幅增长[139] - 2024年半年度营业总成本26.80亿元，2023年半年度为10.28亿元，同比增加[139] - 2024年半年度营业利润1.72亿元，2023年半年度亏损1.05亿元，扭亏为盈[139] - 2024年半年度利润总额1.71亿元，2023年半年度亏损7186.85万元，实现盈利[139] - 2024年半年度净利润1.56亿元，2023年半年度亏损7930.78万元，业绩改善[140] - 归属于母公司股东的净利润2024年半年度为1.74亿元，2023年半年度亏损3116.11万元，由亏转盈[140] - 2024年半年度综合收益总额1.57亿元，2023年半年度亏损7858.95万元，情况好转[140] - 基本每股收益2024年半年度为0.23元，2023年半年度为 - 0.04元，实现正向收益[140] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为26.49亿元，2023年半年度为10.11亿元[144] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为27.37亿元，2023年半年度为11.28亿元[144] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为32.30亿元，2023年半年度为7.26亿元[144] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.93亿元，2023年半年度为4.02亿元[144] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为11.60亿元，2023年半年度为2.35亿元[145] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为0.62亿元，2023年半年度为4.42亿元[145] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为10.97亿元，2023年半年度为 -2.06亿元[145] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0.38亿元，2023年半年度为6.68亿元[145] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5.05亿元，2023年半年度为10.94亿元[145] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.67亿元，2023年半年度为 -4.26亿元[145] - 2024年期初股本余额为780,781,962.00元，期末余额为778,781,962.00元，减少2,000,000.00元[149][152] - 2024年期初资本公积余额为2,096,759,135.52元，期末余额为1,980,096,426.85元，减少116,662,708.67元[149][152] - 2024年期初库存股余额为65,557,586.07元，期末余额为18,087,967.36元，减少47,469,618.71元[149][152] - 2024年期初其他综合收益余额为1,982,736.88元，期末余额为2,818,332.00元，增加835,595.12元[149][152] - 2024年期初专项储备本期提取和使用均为29,345.52元[150] - 2024年期初盈余公积余额为217,101,719.91元，期末余额不变[149][152] - 2024年期初未分配利润余额为1,832,022,817.88元，期末余额为1,800,861,683.18元，减少31,161,134.70元[149][152] - 2024年期初少数股东股权权益余额为783,282,562.00元，期末余额为656,600,054.94元，减少126,682,507.06元[149][152] - 2024年期初所有者权益合计余额为5,646,373,348.12元，期末余额为5,494,400,522.62元，减少151,972,825.50元[149][152] - 2023年半年度末所有者权益合计余额为5,646,373,348.12元[151] - 2024年半年度专项储备本期提取206,69元，本期使用8.70元[153] - 2024年半年度末所有者权益合计为5,494,400,522.62元[153] - 2024年母公司所有者权益上年期末余额中股本为778,781,9687元，资本公积为3,026,493元，盈余公积为178,976,66元，未分配利润为749,173,95元，所有者权益合计为4,715,337元[154] - 2024年期初余额中股本为778,781,962.00元，资本公积为3,026,493,289.30元，盈余公积为178,976,661.43元，未分配利润为731,320,565.10元，所有者权益合计为4,697,484,510.47元[155] - 2024年本期增减变动金额（减少以“—”号填列）为 - 45,907,169.50元[155] - 2024年综合收益总额为 - 45,907,169元[155] - 2024年期末余额中股本为778,781,962.00元，资本公积为3,026,493,289.30元，盈余公积为178,976,661.43元，未分配利润为685,413,395.60元，所有者权益合计为4,651,577,340.97元[156] - 2023年半年度末余额中股本为780,781,962.00元，资本公积为3,071,962,908.01元，减：库存股为65,557,586.07元，盈余公积为178,976,661.43元，未分配利润为1,057,506,534.51元[157] - 2023年到2024年本期增减变动金额中股本减少2,000,000.00元，资本公积减少45,469,618.71元，减：库存股减少47,469,618.71元，未分配利润增加33,890,065.28元[157] - 2023年综合收益总额为33,890,065.28元[157] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 47,469,618元，其中所有者投入的普通股为 - 47,469,618元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源材料业务未实现对外销售，归母净利润为-1335.28万元[24] - 固危废无害化处置业务营收6922.73万元，同比下降9.6%，归母净利润-2710.47万元，同比上升4.14%[24] - 固废危废资源综合利用业务营收254431.62万元，同比上升213.20%，归母净利润2452.94万元，同比上升159.78%[24] 公司项目进展情况 - 捌千错项目对原2000吨碳酸锂试生产线设备技术优化提升，投入4000吨产线设备安装调试[24][25][28] - 革吉县捌千错盐湖硼锂矿资源综合利用项目自建，报告期投入2206.323262万元，截至期末累计投入6.4561824531亿元，进度70.48%[41] 公司投资情况 - 公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权，投资金额1.01亿元，持股比例42%，本期投资盈利2453.085209万元[38] - 公司以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为0，本期公允价值变动损益 -93.36万元，报告期内购入1105.6万元，售出1012.24万元，期末金额为0，占期末净资产比例0.00%[43] - 公司报告期不存在证券投资[42] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[45] 公司资产出售情况 - 2024年1月16日，公司向江西金叶聚兴新材料科技有限公司出售新金叶部分固定资产，交易价格10100万元，资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[47] - 2022年7月11日，公司向浙江华阅企业管理有限公司出售青海互助金圆水泥有限公司100.00%的股权（含其控股子公司），交易价格172440万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[49] 子公司相关情况 - 丽水金圆注册资本2亿元，总资产725046367.86元，净资产618967285.44元，营业利润19456739.97元，净利润16419627.86元[51] - 江西汇盈注册资本2.5亿元，总资产1689091555.79元，净资产81385469.81元，营业收入2459785483.96元，营业利润67794304.36元，净利润69626449.47元[51] - 江西新金叶注册资本2.2亿元，总资产940445505.23元，净资产252918809.34元，营业收入2069067.00元，营业利润 - 9879333.78元，净利润 - 22293052.36元[51] - 报告期内新设江西锂是材料有限公司，对整体生产经营和

关联交易 - 公司拟增加2024年度日常经营类关联交易预计金额不超20000万元[2] - 2024年预计向西藏锂尚科技采购金额20000万元[3] - 2023年向西藏锂尚科技采购预计40000万元，实际0万元，差异-100%[5] 劳务情况 - 2023年接受青海宏扬水泥劳务预计1000万元，实际270.2万元，差异-72.98%[5] - 2023年接受河源市金杰环保建材劳务预计1000万元，实际127.93万元，差异-87.21%[5] 公司数据 - 西藏锂尚科技注册资本15000万元，时利和持股95.60%，中南锂业持股4.40%[6] - 2023年末西藏锂尚科技资产20081.94万元，净资产6596.76万元，净利润-192.58万元[7] - 2024年5月末西藏锂尚科技资产22905.05万元，净资产6512.06万元，净利润-84.70万元[7] 会议决议 - 第十一届董事会独立董事专门会议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 公司发布第十一届董事会等三次会议决议[13]