监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[4] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次，临时会议特定情况发生时十日内召开[7] - 提议召开临时会议应提交书面提议，联系人或主席接到提议后3日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[10] 会议要求 - 会议有过半数监事出席方可举行[13] - 监事应每年至少亲自出席三分之二的监事会会议[14] - 监事连续两次未亲自且未委托出席会议，视为不能履职，可建议罢免[14] - 会议原则上不审议未列明议案，特殊情况需到会监事三分之二以上同意[15] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，决议需全体监事过半数同意[16] 会议记录 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[18] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[18] 决议公告 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理[19] - 公司应在会议结束后及时报送并披露决议[19] - 决议公告应包括会议召开情况、委托及缺席监事信息等内容[19] 决议执行 - 监事应督促落实监事会决议，主席应通报执行情况[19] 档案保管 - 会议档案由主席指定专人保管，保存期限至少十年[19] 规则相关 - 议事规则由监事会制定修改，自股东会批准生效[21] - 规则由监事会解释，未尽事宜参照相关规定执行[21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[19] 审批权限 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审批[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[7] - 董事会对外担保审批权限为未达公司章程规定标准的对外担保事项，为关联人担保不论数额均需提交股东会[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审批[8] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需聘请中介评估审计并提交股东会[9] 专门委员会 - 董事会下设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[8] - 战略委员会职责是制定公司长期发展战略和监督核实重大投资决策[11] - 审计委员会职责包括检查公司会计政策等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[11] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知，拟出席者应在会议召开五日前电话回复[22] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[22] - 董事会召开临时会议通知方式为书面通知，送达或传真，紧急情况可口头通知，通知时限为会议前三日[22] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行[22] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席[24] - 董事会会议主要以现场会议方式召开，视频等能即时交流讨论的视同现场会议[26] - 内容简单、时间紧急的议案可通讯表决，但涉及利润分配等重大影响议案原则上不采用[26] - 特殊情况增加新议案或事项需到会董事三分之二以上同意方可审议和决议[27] 提案与决议 - 提出涉及投资等提案应说明详情，必要时会前完成评估、审计或报告[32] - 改变募集资金用途议案需说明原因、新项目概况及对公司未来影响[29] - 关联交易等事项需事前经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[29] - 董事会审议关联交易遵循关联董事回避，决议由非关联董事二分之一以上通过[29][31] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[31] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，表决用表决票，每位董事一票[32] 其他 - 董事会会议形成决议书面记载，董事签字并承担责任，违反规定有赔偿责任[34] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[35] - 董事会会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案并披露信息[35] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东会批准，解释权归董事会[37]

公司基本信息 - 公司1993年11月23日首次发行2000万股人民币普通股，1994年5月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为83912.90万元[6] - 公司已发行股份总数为839129000股，均为普通股[11] 股权结构 - 发起人海南琼港轻骑摩托车开发有限公司以净资产折股出资6400万股，占64%股份[11] - 中国工商银行海南信托投资公司、深圳市宝安区摩托车销售维修服务中心现金各认购800万股，各占8%股份[11] - 发行内部职工股2000万股，占20%[11] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[11] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持股不超已发行股份总额10%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等人员持有本公司同一种类股份转让不得超总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司董事等人员6个月内买卖本公司股票收益归公司，董事会收回，证券公司包销除外[19] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 一次或累计减少公司注册资本超10%等情况，优先股股东出席股东会有表决权[22] - 公司累计3个或连续2个会计年度未付优先股股息，优先股股东有表决权[23] 股东诉讼与报告 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序等违法或违反章程，股东60日内可请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日书面报告公司[26] 股东持股变动 - 股东持股达公司已发行股份5%，3日内编制权益变动报告书报告公告，期间不得买卖[26] - 股东持股达5%后，比例每增减5%报告公告，增减1%次日通知公司并公告[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[31] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[31] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[31][35] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] 股东会决议 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[49] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[49] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[50] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任总裁或其他高管的董事不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[67] 董事会权限 - 董事会批准交易事项权限为交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%[69] - 交易标的最近一年营业收入占上市公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[70] - 交易标的最近一年净利润占上市公司经审计净利润10%以上且超100万元需关注[70] 关联交易 - 公司与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[72] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估审计并提交股东会审议[73] 高管任期 - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[79] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[85] 监事会规定 - 监事会由三名监事组成，职工代表为两人[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] - 监事会会议决议须经全体监事过半数通过[90] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[93] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[93] 利润分配 - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[93] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[95] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[102] - 公司辞退不合格员工原则上提前一个月通知，职工辞职提前30日申请[104] 公司变更与解散 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[112] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[113][114][115][118][119] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月16日董事会提议，董事会召集[1] - 股东大会通知2024年12月17日刊登，现场会议2025年1月3日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 参会股东 - 出席会议股东及代表168人，代表股份172,507,447股，占总股本20.5579％[4] - 中小股东166人，代表股份3,670,311股，占总股本0.4374％[5] 提案表决 - 续聘会计师事务所提案，同意股数171,512,037，比例99.4230％；中小股东同意比例72.8794％[7] - 修订《公司章程》提案，同意股数172,087,837，比例99.7568％[9] - 《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）提案，同意比例99.7570％[10] - 《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）提案，同意比例99.7563％[11] - 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）提案，同意比例99.7564％[12] - 为中航新大洲航空制造有限公司融资担保提案，同意比例99.1531％；中小股东同意比例60.1938％[13]

会议安排 - 公司第十一届董事会2024年第六次临时会议12月31日召开[2] - 提请召开公司2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 9票同意子公司智能化项目议案[3] - 7票同意大连和升关联交易议案[3] 关联信息 - 大连和升是公司第一大股东，交易构成关联交易[5]

海南自贸港政策推进 - 海南正全力推进封关运作一号工程，高质量、高标准落实任务、项目、压力测试三张清单，确保封关运作平稳有序 [1] - 海南大力推进制度型开放，着力构建具有海南特色和优势的现代化产业体系 [1] 海南自贸概念股表现 - 海南自贸概念27日盘中强势拉升，雄塑科技、新大洲A、海南瑞泽等涨停，神农种业涨超8%，海南发展、欣龙控股涨超6% [2] 海南自贸港政策研讨会 - 12月26日，"加快推进海南自由贸易港核心政策落地"研讨会在海口召开，围绕如何理解海南自由贸易港核心政策、如何尽快形成加快推进海南自由贸易港核心政策落地的重要条件等议题展开研讨 [2] 海南自贸港投资机会 - 中信证券指出，海南自贸港2025年将迎来正式封关窗口期，自贸港对标国际最高标准，本轮海南封关行情或可参考2019年上海与2024年横琴 [2] - 投资机会上建议关注海南地区基建、服务业、新质生产力、国企改革四条主线 [2]

人员数据 - 截止2024年11月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师273人，签过证券服务业务审计报告的106人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用316万元，较2023年度减少[4] 公司决策 - 2024年12月16日董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[1][5]

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[4] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 提议召开临时会3日内发通知[9] - 定期和临时会分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会变更通知需提前三日发出[10] 会议出席 - 需过半数监事出席方可举行[13] - 监事每年至少亲自出席三分之二会议[14] - 连续两次未出席可建议罢免[14] 议案与表决 - 临时增议案需到会监事三分之二以上同意[15] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[16] 会议记录与公告 - 记录包含届次、时间等多项内容[18] - 与会监事签字确认，不同意见可书面说明[18] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[19] - 会议结束后及时报送并披露决议[19] - 公告包括召开情况、委托及缺席监事信息等[19] 决议执行与档案 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[19] - 会议档案由主席指定专人保管，保存至少十年[19] 规则制定与解释 - 议事规则由监事会制定修改，股东会批准生效[21] - 规则由监事会解释，未尽事宜参照相关规定执行[21]

新大洲控股股份有限公司董事会 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的事项进行 必要说明。因委员辞职导致委员会人数低于本工作细则规定人数时，董事会应当 根据本工作细则规定补足委员人数，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本工作细则规定，履行委员职务。 第三章 职责权限 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[19] 审批权限 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审批[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需董事会审议后提交股东会[7] - 董事会对外担保审批权限为审议批准未达公司章程规定标准的对外担保事项，为关联人担保不论数额均需提交股东会[8] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易由董事会审批[8] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审批[8] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需聘请中介评估审计并提交股东会[9] 专门委员会 - 董事会下设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全部由董事组成[9] - 战略委员会职责为制定公司长期发展战略和监督核实公司重大投资决策[11] - 审计委员会职责包括检查公司会计政策等多项内容，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 选举罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事，拟出席者应在会议召开五日前电话回复[22] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、独立董事专门会议提议时，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[22] - 董事会召开临时会议通知方式为书面通知，送达或传真，通知时限为会议前三日，紧急情况可口头通知[22] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行[22] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[24] - 审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议[24] - 特殊情况下增加新议案或事项，需到会董事的三分之二以上同意方可审议和决议[27] - 董事会会议主要以现场会议方式召开，能保证即时交流讨论的视频、电话、网络会议视同现场会议[26] 决议规则 - 关联事项须经除关联董事外的其他董事过半数通过[29] - 董事会就关联事项形成决议须由非关联董事的二分之一以上通过[31] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过方为有效[32] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 董事会应在会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案[35]