审计机构 - 2024年续聘北京德皓国际为财务报告和内控审计机构，2025年1月3日经股东大会通过[1] 人员变更 - 签字注册会计师变更为周志、惠增强，项目质量复核人员变更为林万锞[2] 人员履历 - 惠增强2001年4月成注会，近三年签核超7家次[4] - 周志2022年12月成注会，近三年签1家上市公司审计报告[4] - 林万锞2017年8月成注会，近三年签核5家，曾受行政监管措施[4] 影响说明 - 变更不影响2024年度财务报表及内控审计和项目质量复核工作[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议2月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议由第十一届董事会召集，韩东丰董事长主持[3] 提案表决 - 股东通过网络投票审议通过关联交易提案[5] - 代表股份91,798,478股，同意90,994,599股，同意比例99.1243％[5] - 中小股东代表股份30,808,478股，同意30,004,599股，同意比例97.3907％[5] 投票情况 - 现场会议无出席人员，网络投票153人，代表股份占比10.9397％[7] 结果认定 - 律师认为股东会召开及表决结果合法有效[8]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会由第十一届董事会2025年第一次临时会议提议召开[1] - 董事会决定于2025年2月5日召开股东会[2] - 现场会议于2月5日14:30在海口召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代表153人，代表股份91,798,478股，占总股本10.9397％[5] - 中小股东152人，代表股份30,808,478股，占总股本3.6715％[5] 提案表决 - 股东会无新提案，审议提案与通知一致[7] - 关联交易提案，代表股份91,798,478股，同意比例99.1243％[8] - 中小股东对关联交易提案表决，同意比例97.3907%[8] 合规情况 - 律师认为股东会召开等程序合法有效[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-018 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 1 与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。（有关 详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关 于 2023 年度审计报告带强调事项 ...

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.25亿元 - 1.85亿元，上年同期亏损1.094108亿元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1亿元 - 1.5亿元，上年同期亏损0.971984亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.1495元/股 - 0.2213元/股，上年同期亏损0.1341元/股[3] 业绩变动原因 - 煤炭产业子公司因地质条件、开采顺序、安全事故等因素，本年度产销量下降，收入和利润同比减少[5] - 公司及其他业务同比减亏，因乌拉圭公司股权出售不再合并报表及计提信用担保损失减少[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但与会计师事务所无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于2月5日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为2月5日9:15 - 15:00（互联网）及9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[3][14] - 会议股权登记日为2025年1月22日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年1月23 - 24日（9:30 - 11:30，13:30 - 15:30）[6] - 现场会议登记地点为上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03 - 06室[7] 会议其他信息 - 审议关于大连和升控股集团支持解决2023年度审计保留意见关联交易提案[5] - 网络投票代码为“360571”，简称为“大洲投票”[14] - 会议联系电话（021）61050135，传真（021）61050136，邮箱wangyan@sundiro.com[9] - 备查文件为公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议[10]

会议通知 - 公司2025年1月15日发布2025年第三次临时股东会通知[2] - 原通知“附件2：授权委托书”提案名称有误[2] - 更正提案为大连和升控股相关关联交易提案[3][4] - 更正后内容见2025年1月24日通知[4][5] - 本次更正不涉及原通知实质性变更[2]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会由第十一届董事会2024年第六次临时会议提议[1] - 现场会议于2025年1月20日14:30在海口召开[4] - 互联网及交易系统投票时间为2025年1月20日[4][5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表202人，代表股份174,875,062股，占总股本20.8401％[6] - 中小股东200人，代表股份6,037,926股，占总股份0.7195％[6] 提案审议结果 - 《关于子公司实施智能化项目的提案》同意174,373,162股，比例99.7130％[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议1月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室[3] 参会情况 - 出席会议股东代表股份数174,875,062股，占比20.8401％[4] 提案审议 - 审议通过子公司智能化项目提案[5] - 提案表决同意股份数174,373,162股，比例99.7130％[5] - 反对股份数354,200股，比例0.2025％[5] - 弃权股份数147,700股，比例0.0845％[5] 律师意见 - 律师认为股东大会召开等合法有效[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年1月20日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 取消2025年第二次临时股东大会中相关关联交易提案[2] - 现场会议1月20日14:30召开，地点在海口美兰国际机场酒店会议室[4] - 会议股权登记日为2025年1月13日[4] - 本次股东大会审议子公司智能化项目提案[5] - 现场会议登记时间为1月15 - 16日（9:30 - 11:30，13:30 - 15:30）[6] - 网络投票代码为"360571"，投票简称为"大洲投票"[13] 投票时间 - 互联网投票系统投票时间为1月20日9:15 - 15:00时[4] - 交易系统网络投票时间为1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00时[4]