公司决策 - 2025年3月3日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 独立董事审查子公司购买房产暨关联交易议案[1] - 独立董事同意该议案并提交公司董事会审议[1] 交易情况 - 子公司购房产基于日常办公及未来发展需求[1] - 房产评估后交易定价略有下浮[1] - 董事会审议时关联董事应回避表决[1]

公司信息 - 首座公司成立于2020年11月19日，注册资本30,000万元[6] - 中国节能持有节能实业68.7494%股权，节能实业持有首座公司100%股权[9] 项目情况 - 中节能•北京首座项目占地约7.27万平方米，总建面约26万平方米，总投资约53.11亿元[7] 业绩数据 - 2024年度首座公司营收727,338,291.75元，净利润9,059,919.50元[8] - 截至2025年1月31日，首座公司未经审计净资产291,580,273.00元[8] 房产交易 - 太阳能科技公司拟购13处房产，建面10,144.25平方米[4] - 办公楼评估总价37,066.77万元，交易总价36,722.185万元[4] - 交易标的土地使用期限从2020年12月24日至2060年12月23日[11] - 交易标的预估成本35,599.44万元[13] - 标的房产市场总价37066.77万元（含增值税），单价约3.6539万元/平方米（含增值税）[15] - 关联交易总价36722.185万元(含增值税)，均价3.62万元/平方米[16] - 2025年年初至今，公司与中国节能及其下属公司关联交易总额3349.30万元[26] 付款安排 - 2025年3月31日前付房款50%，即183610925元[19] - 2025年5月31日前付房款40%，即146888740元[19] - 2025年8月31日前付房款10%，即36722185元[19] 其他事项 - 公司买房产用于日常办公，交付后全部自用[25] - 董事会授权太阳能科技公司董事长或其授权人士办理购买事宜[27]

会议信息 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年3月3日通讯召开[3] - 会议通知及材料2025年2月24日邮件发出[3] - 应表决董事9人，实际表决9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》[4] - 关联董事回避表决，表决结果6票同意[4] - 该议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过[5] 其他事项 - 授权太阳能科技公司董事长办理房产购买事宜[4] - 备查文件含两次会议决议[6] - 公告2025年3月4日发布[8]

股票期权注销情况 - 公司注销股票期权1,035,405份，涉及6名激励对象[3] - 250,140份到期未行权期权被注销，涉及3名激励对象[3] - 785,265份因劳动关系解除未行权期权被注销，涉及4人[3] 其他情况 - 股票期权注销事宜已办理完毕[4] - 注销符合规定，不影响股本和股东利益[4]

债券信息 - 公司证券简称为太阳能，证券代码000591[1] - 公司债券有22太阳G1（代码149812）、23太阳GK02（代码148296）[1] 回售情况 - 22太阳G1回售登记期2025.1.7 - 2025.1.13，回售价格100元/张[3] - 22太阳G1有效回售申报169万张，金额1.69亿元，剩余831万张[4] - 公司已足额划入22太阳G1回售本金及利息，2025.2.25到账[4]

债券基本信息 - 发行规模为人民币10亿元[9] - 期限为5年期，附第3年末选择权[9] - 起息日2022年2月25日，兑付日2027年2月25日[11][12] 利率与利息 - 票面利率原为3.32%，后2年调整到2.07%[10][15] - 每手面值1000元债券派息含税33.20元[14] - 个人等扣税后每手26.56元，非居民企业每手33.20元[14] 其他信息 - 本期债券信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，展望稳定[13] - 2022年3月3日在深交所上市转让[13] - 2021.11.7 - 2025.12.31境外机构利息收入暂免税[19]

激励行权情况 - 本次可行权激励对象117人，可行权总量806.8140万份，占授予总量27.1411%，占总股本0.2059%[1] - 张会学等高管及中层、骨干人员有对应可行权数量及占比[1] - 预留期权3人可行权数量16.6071万份，占授予总量0.5587%，占总股本0.0042%[1]

股票期权注销 - 3名激励对象第二个行权期250,140份股票期权到期未行权将被注销[4] - 4人因劳动关系解除，785,265份已获授未行权股票期权将被注销[4] - 2020年股票期权激励计划第一个行权期注销10,012,115份不符合行权条件的股票期权[10] - 2024年1月9日，注销2020年股票期权激励计划第二个行权期3名激励对象可行权股票期权数量的20%，即32,910份[15] - 2025年2月19日，注销首次授予的3名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权250,140份[17] - 2025年2月19日，注销4名因劳动关系解除激励对象已获授但尚未行权的785,265份股票期权[17] 激励对象与期权数量调整 - 注销后激励对象总数由121人调整为117人，剩余股票期权数量由8,853,405份调整为8,068,140份[4] - 2020年股票期权激励计划激励对象由136名调整为134名，已授予未行权股票期权数量由29,726,700份调整为29,447,520份[9] - 2020年股票期权激励计划激励对象总数由134人调整为133人，已授予未行权期权总数量由19,435,405份调整为19,013,005份[11] - 2020年股票期权激励计划激励对象总数由133人调整为129人，已授予未行权期权总数量由19,013,005份调整为18,549,307份[11] - 2023年11月29日，激励对象总数由129人调整为124人，已授予但尚未行权的期权总数量由18,549,307份调整为18,035,950份[13] - 2024年1月9日，激励对象总数由124人调整为121人，已授予但尚未行权的期权总数量由18,035,950份调整为17,706,853份[14] - 2024年1月9日，第二个行权期可行权激励对象人数由124人调整为121人，可行权数量由8,985,087份调整为8,820,538份[14] 行权价格调整 - 2020年股票期权激励计划股票期权行权价格由每股4.76元调整为每股4.636元[9] - 2020年股票期权激励计划股票期权行权价格由每股4.636元调整为每股4.527元[12] - 2020年股票期权激励计划股票期权行权价格由每股4.527元调整为每股4.399元[12] - 2024年7月17日，2020年股票期权激励计划行权价格由每股4.399元调整为每股4.253元[15] - 2025年1月7日，2020年股票期权激励计划行权价格由每股4.253元调整为每股4.196元[16] 其他 - 本次注销部分股票期权符合规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[19] 行权情况 - 2023年11月29日，2020年股票期权激励计划第二个行权期124名激励对象可行权的股票期权数量为8,985,087份，行权价格为4.399元/股[14]

股票期权激励计划进展 - 2020年股票期权激励计划第三个行权期117名激励对象可行权8,068,140份，行权价4.196元/股[4][17][21][31][34] - 2021年1月4日国务院国资委原则同意实施激励计划[6] - 2021年2月25日完成授予股票期权（不含预留部分）登记[8] - 2021年6月16日完成授予部分预留股票期权登记[8] 激励计划调整情况 - 激励对象由136名调整为117名，未行权期权由29,726,700份调为8,068,140份[24][26][27][29] - 2022年4月13日激励对象调为134名，未行权期权调为29,447,520份[9] - 2023年4月11日激励对象调为129人，未行权期权调为18,549,307份[11] - 2023年11月29日激励对象调为124人，未行权期权调为18,035,950份[13] - 2024年1月9日激励对象调为121人，未行权期权调为17,706,853份[14] 行权价格调整 - 行权价格由每股4.76元调为每股4.196元[22][23][24] - 2021年8月24日由每股4.76元调为每股4.636元[9] - 2024年7月17日由每股4.399元调为每股4.253元[15] - 2025年1月7日由每股4.253元调为每股4.196元[16] 业绩相关 - 2023年总资产报酬率6.05%，不低于对标企业75分位值5.09%[20] - 2023年EVA为56,799万元[20] - 2023年营业收入复合增长率75分位值15.02%，满足行权条件[21] 人员行权情况 - 4名领导班子成员2023年度业绩考核达标，943,800份期权可全部行权[21] - 4名激励对象不符合条件，785,265份期权被注销[21] - 113名激励对象绩效等级达A或B，可行权7,124,340份[21] 各人员可行权占比 - 张会学可行权31.68万份，占授予总量1.0657%，占总股本0.0081%[33] - 曹子君可行权21.12万份，占授予总量0.7105%，占总股本0.0054%[33] - 程欣可行权20.79万份，占授予总量0.6994%，占总股本0.0053%[33] - 中层（55人）可行权438.9740万份，占授予总量14.7670%，占总股本0.1120%[33] - 核心管理/技术骨干（57人）可行权262.57万份，占授予总量8.8328%，占总股本0.0670%[33] 前6个月行权情况 - 张会学前6个月行权316,800份，占授予总量1.0657%，占总股本0.0081%[36] - 曹子君前6个月行权211,200份，占授予总量0.7105%，占总股本0.0054%[36] - 程欣前6个月行权207,900份，占授予总量0.6994%，占总股本0.0053%[36]

股票期权激励计划会议 - 2020年11月20日召开第九届董事会和监事会会议，审议通过多项股票期权激励计划相关议案[8] - 2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过多项股票期权激励计划相关议案[9] - 2025年2月19日召开第十一届董事会和监事会会议，审议通过注销部分期权和第三个行权期行权条件成就的议案[9] 行权期限 - 2020年股票期权激励计划第二个行权期首次授予期权可行权期限为2024年1月22日至2025年1月21日[10] - 首次授予股票期权第三个行权期为2025年1月21日后首个交易日起至2026年1月21日最后一个交易日止[12] - 预留授予股票期权第三个行权期为2025年4月25日后首个交易日起至2026年4月25日最后一个交易日止[13] 期权注销 - 截至2025年1月21日，3名激励对象持有的250,140份股票期权到期未行权将被注销[10] - 截至2025年1月21日，4名离职激励对象已获授但尚未行权的785,265份股票期权将被注销[11] - 4名激励对象不符合条件，已获授但未行权的785,265份期权将被公司注销[24] 业绩考核要求 - 2021 - 2023年总资产报酬率要求分别不低于5.5%、5.6%、5.7%且不低于对标企业75分位值[17] - 2021 - 2023年EVA要求均为正[17] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率要求分别不低于7%、8%、9%且不低于对标企业75分位值[17] 行权规定 - 公司领导班子人员应保留不低于授予总量的20%至任期考核合格后行权[17] - 中层及以下人员绩效考核等级为A、B时行权比例100%，C为80%，D为0%[18] 业绩考核结果 - 2023年总资产报酬率为6.05%，EVA为56799万元，营业收入复合增长率为17.47%，公司层面业绩考核条件成就[22][23] - 4名领导班子成员2023年度业绩考核达控股股东要求，第三个行权期可行权期权943,800份可全部行权[24] - 113名激励对象2023年度绩效考核等级达A或B，第三个行权期可行权股票期权数量7,124,340份[24] 后续事项 - 本次注销部分股票期权事项已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务并办理注销手续[25] - 本次行权事项已取得现阶段必要批准和授权，满足行权条件，尚需履行信息披露义务及办理股份登记手续[25]