证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-012 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门 ...

第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-010 盛达金属资源股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》 ...

接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司为仪陇彭博农业开发有限公司提供的担 保责任已解除，目前相关征信信息正在更新中，除前述情形外，公司及子公司未 对合并报表范围外单位提供担保。 一、担保情况概述 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-009 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司授信提供担保暨 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意接受公司控股股东 1 甘肃盛达集团有限公司、实际控制人赵满堂先生及其配偶崔小琴女士、董事长赵 庆先生及其配偶李元春女士为公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申 请的额度不超过人民币 20 亿元的融资业务提供连 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-008 盛达金属资源股份有限公司 关于开展融资租赁业务及提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司为仪陇彭博农业开发有限公司提供的担 保责任已解除，目前相关征信信息正在更新中，除前述情形外，公司及子公司未 对合并报表范围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司、公司控股子公司内蒙古金山矿业有 限公司（以下简称"金山矿业"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴 业金租"）开展融资租赁业务，公司、金山矿业用金山矿业自有的部分生产设备 以售后回租方式向兴业金租融资人民币 5,000 万元，融资租赁期限 36 个月。公 司全资子公司赤峰金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-007 盛达金属资源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 15 元/股（含）， 不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按 回购价格上限15元/股测算，预计回购股份的数量区间约为3,333,334股-6,666,666 股，占公司目前总股本的比例区间约为 0.48%-0.97%，具体回购股份的数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-006 盛达金属资源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 1 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 202,140,210 | 29.30 | | 2 | 赵满堂 | 36,189,2 ...

盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日从上海 黄金交易所网站《关于盛达金属资源股份有限公司入会的通知》获悉，经审议， 上海黄金交易所同意吸收公司成为上海黄金交易所会员。 公司将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海黄金交 易所业务规则，依法依规开展相关业务活动。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-004 盛达金属资源股份有限公司 关于成为上海黄金交易所会员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-005 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 保证人：盛达金属资源股份有限公司 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司为仪陇彭博农业开发有限公司提供的担 保责任已解除，目前相关征信信息正在更新中，除前述情形外，公司及子公司未 对合并报表范围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十 三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 40 亿元。担保范围包括但不 ...

第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货和衍生品交易行为。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 盛达金属资源股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 盛达金属资源股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司、控股子公司的证券投资、期货及衍生品交易相关行为，建立完善有序的证 券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全， 维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等 业务主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌 造成的损失，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展 期货及衍生品套期保值业务。交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、 具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的白银、黄金、 铜、铅、锌、镍等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。 期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民 币 10,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内可循环滚动使 用。 2、公司于 2024 年 1 月 5 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《盛达金属资源 ...