证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-002 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者尤其是中小投资者的利益，增强公司股票的长期投资价值；同时为进一步完 善公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性，提高团队 凝聚力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的公司股份将用于实施股权激励或员工 持股计划。 重要内容提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 15 元/股（含）， 不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-001 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以通讯 表决方式召开了第十届董事会第二十八次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 二、审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票， ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等业务 主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成 的损失，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货 及衍生品套期保值业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业 务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量、现货业务贸易量 及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 1、市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响， 期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波 动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一 致，但在极端行情下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公 司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。 1、交易金额：期货及衍生品套期保值 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-082 盛达金属资源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 261,631,797 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

北京舟之同律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司二零二三年第一次临时股东大会的法律意见书 关于盛达金属资源股份有限公司 二零二三年第一次临时股东大会的法律意见书 致：盛达金属资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等有关法律法规、其他规范性 文件以及盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 的要求，北京舟之同律师事务所(以下简称"本所")接受公司之委托， 就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决 结果等相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派丁灿平律师、刘敏律师列 席了公司本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开事宜有 关的法律文件及其他资料进行了审查和验证。为此，公司承诺其已经 提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书 面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规 定予以公告。现出具法律意见如下： 1 北京舟之同律 ...

盛达金属资源股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 独立董事： 陈永生 钟宏 郑登津 公司第十届董事会第二十七次会议决定聘任孙延庆先生为公司财务总监，公 司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定。我们认真审阅了孙延庆先生的个人履历和任职资格， 未发现其存在《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中 不能担任公司高级管理人员的情形。最近三年内，孙延庆先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。孙延庆先生具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任孙 延庆先生为公司财务总监。 （以下无正文） （本页无正文，为《盛达金属资源股份有限公司独立董事关于公司第十届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "盛达资源"）控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的 比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"） 及其一致行动人赵满堂先生、赵庆先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份 解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 1 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 赵满堂 是 8,100,000 22.38% 1.17% 2020 年 10 月 19 日 2023 年 12 月 19 日 中国信达资 产管理股份 有限公司甘 肃省分公司 赵庆 是 1,900,000 9.86% 0.28% 2020 年 10 月 19 日 2023 年 12 月 19 日 赵庆 是 3,500,000 18.16% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格 审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙延庆先生担任公司财 务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-081 盛达金属资源股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 二〇二三年十二月二十二日 1 附件：简历 孙延庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，注册 会计师、中级会计师、中级审计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 高级审计师；泰 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-080 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于聘任财务总 监的公告》（公告编号：2023-081）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-078 盛达金属资源股份有限公司 关于增资四川鸿林矿业有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 企业类型：其他有限责任公司 1 法定代表人：朱小辉 注册资本：252,042,553 元整 住所：四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇娃日瓦村娃日瓦组荣林 路 42 号附 2 号 经营范围：黄金矿山采选、矿产品销售及矿山机电设备经营，矿山地质勘查、 工程地质勘查和矿山开采技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司 的议案》，同意公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）新 增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（以下简称 "本次增资"），增资价款为人民币 30,000.0000 万元，其中人民币 13,358.2553 万元作为鸿林矿业新增注册资 ...