广东风华高新科技股份有限公司 制度管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东风华高新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）制度管理工作，根据公司章程 及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司；公司所属公司遵照执行。 第三条 术语定义 1 一方面工作的某一事项提出建议的规范性文件。 （六）本制度所称公司，是指广东风华高新科技股份有 限公司本部； 本制度所称直属公司，是指公司直接管理的下属全资、 控股公司或按照全资、控股公司管理模式直接管理的公司； 本制度所称所属公司，是指公司下属所有全资、控股公 司或具有实际控制权的公司； 本制度所称参股公司，是指公司或所属公司直接或间接 持有股份，且不具有实际控制权的公司； （一）本制度所称管理制度，是指以党委、纪委、公司 名义印发施行的，用来调整和约束公司内部管理行为和关系 的规范性文件。 （二）本制度所称规则，是指规定某一机构议事程序的 规范性文件。 （三）本制度所称办法，包括管理办法和实施办法。管 理办法是指对某一方面工作提出总体性、原则性要求的规范 性文件；实施办法是指对某一方面工作的某一事项提出具体 要求的规范性文件。 （四） ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-20 广东风华高新科技股份有限公司 关于公司及全资子公司分别通过 高新技术企业重新认定和首次认定的公告 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司及超容公司自 本次获得高新技术企业认定起三年内，将享受高新技术企业的税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司广东风华超容科技有限公司（以下简称"超容公司"）于近日收到由 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为 GR202344007417、 GR202344001863），发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。 公司本次获得《高新技术企业证书》系原高新技术企业证书有效期 满后进行的重新认定，超容公司为 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-18 广东风华高新科技股份有限公司 关于部分投资者诉讼案件裁定准许撤诉的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：本次撤诉的 2 起投资者诉讼案件原起诉金额为 20,000 元以及案件相关的诉讼费用，现上述案件已撤诉。 4.对公司损益产生的影响：上述两起诉讼案件已在宣判前裁定准许 撤诉，不会对公司往期及当期损益产生影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 广东省广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2023）粤 01 民初 3348、3169 号】相关法律文书。根据《民事裁定书》显示，广东省广州 市中级人民法院裁定准许深圳前海耀麟资产管理有限公司、张辉两起投 资者诉讼案件撤诉。现将具体情况公告如下： 一、本次撤诉案件的进展情况 公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项及部分 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》《关于增补董事会专门委员会部分 委员的议案》及《关于聘请高级管理人员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、董事长选举情况 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-15 1.战略委员会 主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰 2.审计委员会 主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰 3.提名委员会 主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李 潇、高峰 4.薪酬与考核委员会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会选举李程先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会一致。 公司董事长李程先生的个人简历详见附件。 二、董事会专门委员会变更情况 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 事会专门委员会工作细则的有关规定，对部分专门委员会成员进行调 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-13 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 11 人，现场到会董事 5 人，公司董事李潇先生、王海涛 先生、张大伟先生及独立董事崔成强先生、高峰先生、黄纳川先生因 临时公务安排，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级 管理人员列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。本次 董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本 次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-12 3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议 室。 广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 —15:00 期间任意时间。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 1 月 22 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东风华高新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 2 月 6 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-16 1 附件： 监事会主席丘旭明先生个人简历详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 广东风华高新科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司监事会选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会一致。 丘旭明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条 件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的条件规定。 丘旭明先生个人简历 丘旭明：男，1983年1月生，中共党员，双学士，工商管理硕 士。 现任公司纪委书记、监事会主席。近五年历任：广东省广晟资产 经营有限公司（简称"广晟公司"）审计监事会工作部主管、 ...

特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生因临时公务安 排，以通讯表决方式出席本次会议，公司监事丘旭明先生主持了本次 会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程 的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举第 九届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会一致。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同日在指定信息 披露媒体披露的《关于选举监事会主席的公告》 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-14 广东风华高新 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024- 10 广东风华高新科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高科"） 于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于新增募集资金账户的议案》，公司在华夏银行股份有限公司广 州分行（以下简称"华夏银行"）新增设立 1 个祥和项目募集资金专户， 将部分募集资金转存至上述新开设的募集资金专户，转存金额不低于人 民币 5 亿元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 22 日在指定信息披露 媒体披露的《关于新增募集资金账户的公告》（公告编号：2024-07）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司和保荐机构第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以 ...