提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名黄纳川 广东风华高新科技股份有限公司 9届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ...

新增募集资金专户的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）非公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的规定，对风华高科新增募集资金专 户事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 范运作》等有关法律法规及《公司募集资金管理办法》等制度规定，公司与保荐 机构和开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司募集资金专户及资金余额具体如下： 以上募集资金到位情况已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认， 并出具了《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00038 号）。 二、募集资金专户情况 （一）本次新增募集资金专户前基本情况 截至本核 ...

（2024 年 1 月修订） 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 1 会会议，了解公司的生产经营状况和运作情况，主动调查、获取做出决策 所需的情况和资料。 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责 的情况进行说明。 第四条 独立董事候选人最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-09 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14：00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。 ...

第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。结合公司实际工作需要，经征求全体监事意 见，一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次监事会的召 开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决 定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》 结合公司实际发展需要，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非 职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。王雪华先生已于近 日向公司监事会提交了辞职报告，辞去公司第九届监事会监事、监事 会主席职务，公司监事会人数因此变更为 2 人，由于低于法定人数， 王雪华先生的辞职报告将在丘旭明先生当选为监事后正式生效。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 证券代 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-08 广东风华高新科技股份有限公司 章程修正案 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第十条 本《章程》自生效之日 起，即成为规范公司的组织与行为、 | 第十条 本《章程》自生效之日 起，即成为规范公司的组织与行为、 | | | 公司与股东、股东与股东之间权利义 | 公司与股东、股东与股东之间权利义 | | | 务关系的具有法律约束力的文件，对 | 务关系的具有法律约束力的文件，对 | | | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | | | 人员具有法律约束力的文件。依据本 | 人员具有法律约束力的文件。依据本 | | | 《章程》，股东可以起诉股东，股东 | 《章程》，股东可以起诉股东，股东 | | ...

广东风华高新科技股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月 19 日，经公司第九届董事会 2024 年第一次 会议审议修订，尚需提交公司股东大会审议） 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份的增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第七节 | | 代理投票权征集 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | ...

承诺人：黄纳川 日 期：2024 年 1 月 19 日 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 本人黄纳川被提名为广东风华高新科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的相关证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加中国证监会及其授权机构所组织的最近一期的培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的相关证书。 特此承诺。 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-03 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意 见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召 开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决 定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立 董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第 九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈 建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-06 广东风华高新科技股份有限公司 关于拟变更部分监事的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事、监事会主席王雪华先生提交的书面辞职报告。王 雪华先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第九届监事会监事、监 事会主席的职务。 截至本公告披露日，王雪华先生未持有公司股份。根据相关法律、 法规和《公司章程》等相关规定，王雪华先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监 事后生效。在此之前，王雪华先生将按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。公司监事会对王雪 华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 19 日，公司第九届监事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》，同意选举丘旭明 先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一 致。监事候选人丘旭明先生简历详见附件。 特此公 ...