广东风华高新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东风华高新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与中国证监会及其 派出机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘 任。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司 与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的 （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、 规则及其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露 中的职责； （七）督促董 ...

广东风华高新科技股份有限公司 第六条 公司下属各部门、业务中心、子（分）公司出现、 发生或即将发生以下情形时，报告人应将有关信息向公司董事 会秘书予以报告。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门、业务 中心和子（分）公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向分管 领导及董事会办公室（证券事务部）或董事会秘书进行报告。 公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规 定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及 ...

广东风华高新科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，明确总裁及其他高级管理人员的 职责，确保总裁及其他高级管理人员、经营管理层等依法依规 行使职权、履行职责，有效防范经营风险，提升各项重大经营 决策的科学性与合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据公司发展和经营管理需要，公司设总裁一名、 副总裁若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名，副总裁可 以兼任财务负责人。总裁负责主持公司的生产经营和日常管理 工作，组织实施董事会决议，并对董事会负责，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员以及其他经营班子成员负责协助总 裁开展工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员由公司董事会聘任 或解聘，兼任总裁或其他高级管理人员的董事以及由职工代表 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-21 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于指定财务管理中心总监黄宗衡代行财务负 责人职责的议案》 公司原副总裁、财务负责人贺庆春先生因工作变动原因已辞职， 为保证公司各项工作的正常开展，公司在未选聘产生新的财务负责人 期间，指定公司财务管理中心总监黄宗衡先生代为履行财务负责人职 责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成 财务负责人的选聘工作。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

广东风华高新科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的证券投资行为，防范证券投资风险，保证证 券投资资金的安全和有效增值，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资行 为。未经公司同意，公司控股子公司不得进行证券投资。下 属控股子公司进行证券投资均由公司统筹负责。 （二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运 行安全； （三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适 度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展； （四）公司证券投资的资金来源为公司自有资金。 公司不得将募集资金直接或间接地用于证券投资，不得 利用银行专项信贷资金进行证券投资。公司应严格控制证券 投资的资金规模，不得影响公司正常经营。 第五条 公司应以公司或公司控股子公司名义设立证券 账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人 提供资金进行证券投资。公司证券投资参与人员及其他知情 ...

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-22 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次会议决议公告 广东风华高新科技股份有限公司监事会 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 2024 年 4 月 8 日 2 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于使用闲 置自有资金开展委托理财的议案》。 经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提 下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的 使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规 定，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 ...

广东风华高新科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，系指所有对公司股票及 其衍生品种（以下统称"证券"）交易价格已经或可能产生 较大影响的信息，以及证券监管机构和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息；"披露"是指公司及 其他信息披露义务人按法律法规、部门规章、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和其他 有关规定，在规定时间内、在深交所网站、符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒 体"）、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证 券监管机构和证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务人为公司本部及各部门、各 1 分公司，公司控股子公司及其他纳入公司合并会计报表的公 司，公司董事、监事和高级管理人员，公司的股 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步提高广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作 中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、辖区监管局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加 相关专业培训。 第四条 公司管理层应当及时向独立董事汇报公司本年度的 生产经营情况、财务状况、经营成果以及投、融资活动等重大事 项的进展情况，根据工作需要安排独立董事对有关重大事项进行 实地考察。 1 第十条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以 披露。 2 第十一条 独立董事对公司年度报告具体事项具有异议的， 经全体独立 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-23 广东风华高新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事会 2024 年第三次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。 （二）委托理财资金来源 二、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次委托理财不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 为提高工作效率，公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营 班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。 公司闲置自有资金。 （三）委托理财使用资金额度 委托理财资金额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，在 不超过前述额度内，自董 ...

广东风华高新科技股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，强化公司内部控制建设，夯实信 息披露编制工作的基础，提高公司信息披露质量，充分发挥公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督作用， 维护审计工作的独立性。根据中国证监会颁布的相关文件要求， 以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，特制定本规则。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、广东省证 监局、深圳证券交易所及其他监管部门关于年度报告的要求， 积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作规则 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司与负责 1 公司年度审计工作的会计师事务所协商后，审计委员会最终确 定。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提 交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果 以及相关负责人的签字确认。 第六条 审 ...