独立董事提名 - 长江证券董事会提名全怡为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不存在不得担任公司董事情形[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[17][18] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[23] - 被提名人无重大失信等不良记录[25] - 被提名人担任独立董事上市公司不超三家[27] - 被提名人在公司连续任职未超六年[28] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[28] - 若被提名人不符要求提名人将处理[29]

独立董事提名 - 长江证券董事会提名徐信忠为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[21] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[25][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[26] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[27]

独立董事提名 - 徐信忠被提名为长江证券第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东、不在特定股东任职[14][16] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[28][29] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[29] - 任职遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[31] - 授权董秘报送信息并承担责任[31]

独立董事提名 - 朱启贵被提名为长江证券第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 朱启贵未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[6] 任职合规 - 朱启贵及直系亲属等不在公司及关联企业任职，不属特定股东[17][18][19] 过往记录 - 朱启贵近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处分[20][22] 履职承诺 - 朱启贵担任独立董事境内上市公司不超三家，承诺履职尽责[26][27]

董事提名 - 公司董事会提名李新天为第十一届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[27] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告并督促其辞职[28] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[19][22] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[26][27]

独立董事提名 - 代昀昊通过长江证券第十届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 代昀昊未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[6] - 代昀昊及直系亲属不满足特定持股及股东任职条件[17][18] - 代昀昊最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[20][22] 任职承诺 - 代昀昊承诺声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告并辞职[27][28]

长江证券股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议文件 长江证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （时间：2025 年 12 月 9 日） 一、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 二、审议《关于修订<公司董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》 二〇二五年十二月 | 长江证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 3 | | | 关于修订《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 19 | | 关于调整公司信用业务总规模上限的议案 34 | | | 公司2025年半年度风险控制指标报告 35 | | | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 36 | | | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 37 | | 长江证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件 三、审议《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》 四、审议《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》 五、审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 六、审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 2 长江证券 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月9日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月3日[7] - 登记时间为2025年12月3日至9日[17] 会议地点 - 会议地点及会务联系地址为武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦[10][21] 会议议案 - 审议修订《公司章程》等多项议案，议案1.00需三分之二以上表决权通过[12] - 议案5.00需逐项表决，议案1.00、5.00、6.00对中小投资者表决单独计票[12][14] - 议案6.00以累积投票方式选举5名独立董事，议案1.00生效是前提[13][15][16] 投票方式 - 网络投票代码为"360783"，投票简称为"长江投票"[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[30] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月9日9:15至15:00[33] 其他 - 受托行使表决权人登记和表决时按不同身份提交相应文件[19] - 会务联系电话027 - 65799896、027 - 65777243，电子邮箱inf@cjsc.com.cn[21] - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》需逐项表决，子议案数为8个[35] - 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》应选人数为5人[36] - 累积投票提案，股东可在5位独立董事候选人中分配票数，总数不超拥有票数[38]

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-075 长江证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以邮件方式发送各位监事。 2、本次监事会会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 6 人，6 位监事亲自出席会议并 行使表决权。 本次会议审议通过了如下议案： 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。 本次《公司章程》及其附件修订后，公司《监事会议事规则》和 《监事履职评价与薪酬管理制度》相应废止。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 三、备查文件 1 特此公告 长江证券股份有限公司监事会 二〇二五年十一月二十二日 2 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会 ...

会议相关 - 公司第十届董事会第二十二次会议于2025年11月21日以通讯方式召开，审议通过20项议案[2][3][4] - 部分议案尚需提交股东大会审议，董事会同意2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会[5][18][20][24][25][26] 公司制度 - 多项修订后的制度于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露[6][8][10][11][12][15][16][17][19][21] - 公司修订《公司章程》，涉及股东责任、党组织地位等多项内容[30][31][32] 人员相关 - 董事会推选刘正斌等8人为非独立董事候选人，朱启贵等5人为独立董事候选人[23][24] - 公司第十一届董事会将由股东大会选出的董事与1名职工董事共同组成[24] 业务拓展 - 董事会同意授权经营管理层申请碳排放权交易资格并开展碳金融业务[13][14] 股份与财务 - 公司已发行股份数为5,530,072,948股，均为普通股[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[62][63] 股东会相关 - 股东会职权、召集、表决等程序有详细规定，包括不同事项的决议通过条件[42][51][52] - 股东在股东会的提案、投票、委托等方面有相应规则[46][47][48][49] 董事会相关 - 董事会成员由12名增至14名，独立董事由4名增至5名[65] - 董事会各专门委员会职责有调整，如审计委员会、薪酬与提名委员会[58][60]