会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 选举结果 - 全体监事选举张必成先生为公司第十一届监事会主席[3] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共14人，代表股份204,513,735股，占比34.3151%[5] - 现场参会4人，代表股份202,784,524股，占比34.0250%[5] - 网络投票10人，代表股份1,729,211股，占比0.2901%[5] - 中小股东11人，代表股份1,729,311股，占比0.2902%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总同意票203,370,224，占比99.4409%[6] - 《2023年度财务决算报告》总同意票203,370,224，占比99.4409%[8] - 《2023年度利润分配预案》总同意票203,363,524，占比99.4376%[9][11] - 《2023年度报告及其摘要》总同意票203,370,224，占比99.4409%[12] - 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》总同意票585,800，占比33.8748%[14] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决[13][15] - 《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》未通过[16][17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过，同意票占比99.4449%[18] - 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》未通过[21][22] 换届选举情况 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》通过，齐子鑫等6人当选[23] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》通过，曾建光等3人当选[25] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》通过，张必成等3人当选[26][27] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开和表决程序合法有效[28] - 备查文件有《北大医药股份有限公司2023年度股东大会决议》等[28]

会议信息 - 2024年6月27日14点30分在重庆举行股东大会[3] - 现场和网络投票股东代表共14人，代表股份204,513,735股，占比34.3151%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数多为203,370,224股，占比99.4409%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意203,363,524股，占比99.4376%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意203,378,524股，占比99.4449%[11] - 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》等议案，回避202,784,424股，同意585,800股，占比33.8748%[10] - 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》，回避202,784,424股，同意594,100股，占比34.3547%[11] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事等议案同意股数多为203,349,025股，占比99.4305%[11][12] 会议合规 - 2023年年度股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[14]

董事会会议 - 北大医药第十一届董事会第一次会议于2024年6月27日召开，9位董事全部出席[2] 人事任免 - 齐子鑫当选公司第十一届董事会董事长[3] - 袁平东被聘任为公司总裁[6] - 赵全波等被聘任为公司副总裁、财务总监等[7][9] 议案表决 - 多项选举、聘任议案表决全票通过[4][6][7][8]

独立董事提名 - 王唯宁被提名为北大医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王唯宁具备五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名要求王唯宁不适用[20][21] 独立性条件 - 王唯宁及直系亲属不在公司及其附属企业任职[21] - 王唯宁及直系亲属非特定股东[22] - 王唯宁及直系亲属不在特定股东任职[23] 合规情况 - 王唯宁最近十二个月无限制情形[28] - 王唯宁近三十六个月无刑事处罚等[31] - 王唯宁近三十六月无交易所谴责批评[34] 任职数量 - 王唯宁担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

董事会提名 - 北大医药董事会提名王唯宁为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名要求不适用[20] - 本人及直系亲属不在公司任职、非特定股东[20][21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[26][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在北大医药任职未超六年[35][36]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满将换届选举[2] - 换届选举内容于2024年4月26日登巨潮资讯网[2] 候选人情况 - 王唯宁被提名为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 王唯宁未持公司股份，符合任职条件[8] - 王唯宁未取得资格证，承诺参加培训获取[3]

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，本人王 唯宁为公司第十一届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为更好地履行独立董 事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此承诺！ 承诺人：王唯宁 2024 年 6 月 4 日 ...

会议信息 - 第十届董事会第十八次会议于2024年6月4日上午10:30通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事提名 - 拟提名王唯宁为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 第十一届董事会任期三年[2] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举议案》赞成9票，无反对等票[3] - 《关于召开2023年度股东大会议案》赞成9票，无反对等票[5] 股东大会 - 提议2024年6月27日召开2023年度股东大会[5] - 股权登记日为2024年6月20日[5]

股东大会时间 - 2024年6月27日14:30召开现场会议[2] - 2024年6月27日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2024年6月20日为股权登记日[3] - 2024年6月24日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00现场登记[10] 审议提案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项提案[4] - 第11项提案选6名非独立董事[5] - 第12项提案选3名独立董事[5] - 第13项提案选3名非职工代表监事[5] 投票相关 - 普通股投票代码360788，简称为北医投票[15] - 深交所交易系统2024年6月27日9:15 - 9:25等时段投票[17] - 深交所互联网投票系统2024年6月27日9:15 - 15:00投票[18] 其他 - 中小投资者定义[8] - 关联人对部分提案回避表决[7] - 授权委托书有效期至大会结束[20] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[21]