酒鬼酒股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]12579 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.or】"进行查询 "我在 审计报告 天职业字[2025]12579 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 酒鬼酒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

酒鬼酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12579-2 号 录 目 专项说明— -1 2024 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 2 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 "社干部"按一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 关于酒鬼酒股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12579-2 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"贵公司"及其 子公司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于2025年4月28日出具了"天职业字[2025]12579号"的标准无 保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规 ...

酒鬼酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12579-1 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"班子查查 "我的" 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12579-1 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒")财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,酒鬼酒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 ...

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 录 目 风险管理内部控制审核报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mb.6gw.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.6gov.cn）"进行查看 " 1 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风险管理内 ...

酒鬼酒股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]12582 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"获在查 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]12582 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了酒 鬼酒股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 本公司已在本年度报告中"公司未来发展的展望"章节阐述公司可能面 对的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324928980 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 公司治理 | | 24 | | 第五节 环境和社会责任 | | 43 | | 第六节 重要事项 | | 46 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 53 | | 第八节 优先股相关情况 | | 59 | | 第九节 债券相关情况 | | 59 | | 第十节 财务报告 | | 60 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监 ...

酒鬼酒（000799）公告，2025年第一季度营收为3.44亿元，同比下降30.34%；净利润为3171.33万元， 同比下降56.78%。 ...

酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 第四条 董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估 的闭环管理体系。具体包括： （一）遵循市场经济规律和企业发展规律，深入研究、总体谋划 公司战略定位和发展方向。 （二）聚焦主责主业，围绕持续增强公司核心竞争力，组织制订 公司战略规划。 （三）推动战略规划有效实施，听取经理层执行情况汇报，及时 纠正执行中的偏差，确保公司重大经营投资活动符合战略规划和主责 主业。 （四）对战略规划开展评估，必要时进行调整完善。 第五条 董事会督促公司加强对审计、国资监管等方面发现问题 和有关专项督查检查发现相关问题的整改落实。 第一条 宗旨 为了进一步规范酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所 相关自律监管指引及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当 维护党委在企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。 第三条 董事会对股 ...

根据《酒鬼酒股份有限公司章程》的规定，我们审阅了公司《2024 年利润分配预案》，我们认为公司 2024 年利润分配预案符合中国证监 会相关法规和公司章程关于利润分配原则的规定，公司坚持稳定的现 金分红政策，持续合理回报股东，有利于提升公司资本市场形象。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 酒鬼酒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 三、对公司 2024 年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意 见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日通过视频会议方式召开了 2025 年第二次独立董事专门会 议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、李世辉出 席了会议。 一、对《2024 年利润分配预案》的审核意见。 二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持 续评估报告》的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了 《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事符正平 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议和股东大会会议，通过现场调研、考察的方式检查和指导公司生 产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤 勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体 股东的利益，现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大 学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 ...