酒鬼酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，酒鬼酒股份有限公司董事会按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规和制度的规定， 加强公司规范运作，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，坚持科学、审慎决策相关事项，切实维护公 司和全体股东的合法权益，现将 2024 年度公司董事会开展的各项工 作报告如下： 一、公司主营业务情况 2024 年，面对白酒行业仍处于弱周期，消费需求不振、品类竞 争持续加剧、市场信心待恢复等挑战，董事会带领公司经营团队锐意 进取，积极应对困难，锚定战略方向，坚持实施差异化和聚焦战略， 扎实推进战略转型，努力构建发展新动能。 品牌建设方面，坚持强化品牌差异化。围绕"百酿馥郁，妙境 天成"的品牌定位，持续挖掘酒鬼酒产区、香型、品质与文化优势， 打造精品酒企。在中粮集团、湘西州委州政府全力支持下，成功推进 了"世界美酒特色产区·中国酒谷·湘西"授牌与共建事宜。 产品建设方面，坚持以品质为基础、个性化产品为吸引，根据 消费者需求持续完善产品体系，优化产品矩阵，建立全价位段产品体 系。围绕"1+3"的产品策略，推进产品 ...

公司概况 - 财务公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日换发新营业执照[1] - 中粮集团等三家公司合计认缴25亿元，中粮集团持股83.7436%[2] - 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，设股东会等[4] 业务管理 - 设立风险控制和审计委员会，成立独立风险管理和内审部门[6][7] - 制定业务管理办法和操作流程控制业务风险[7] - 成立独立资金计划部门进行资产负债管理[8] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[8] - “同业拆借”业务仅限通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[10] - 内设独立信贷部门，制定授信业务相关制度和规程[11] - 对外投资500万元以下由总经理审批，超500万元报投资决策委员会[15] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额339.26亿元[20] - 2024年所有者权益49.85亿元，吸收成员单位存款288.65亿元等[21] - 2024年1 - 12月实现利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元等[21] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率为20.57%，流动性比例为47.71%[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为67.29%[22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额占比48.40%[23] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额占比0%[23] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额占比51.6%[24] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额占比0%[24] 其他情况 - 全部生产应用系统迁移至云数据中心[10] - 各项监管指标符合规定要求，未发现风控体系重大缺陷[26]

酒鬼酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议通过11项议案[2] - 2月2日审议监事会换届选举议案[2] - 2月23日审议选举监事会主席议案[2] 监事会换届 - 2024年2月启动监事会换届选举[6] - 第九届监事会由6位监事组成，含2位职工监事[6] 报告审议 - 4月25日审议2023年度财务决算报告等[2] - 8月27日审议2024年半年度报告及摘要[2] - 10月29日审议2024年第三季度报告[2] 其他情况 - 监事会认为2023年度审计报告客观公允[4] - 报告期内关联交易无不利情况，价格公允[5]

财务与运营数据 - 2024年公益投入601.74万元[22] - 2024年研发投入2002.40万元[22] - 2024年与10家本土供应商累计采购金额达10805万元[58] - 2022年现金红利总额422407674元，占净利润比例40.28%[106] - 2023年现金红利总额324928980元，占净利润比例59.31%[107] 社会责任与合作 - 2024年带动1200多户农户共同发展[52] - 报告期内捐赠助学金及奖学金37.41万元，接纳实习生119名[54] - 报告期内通过采购和签约带动就业3000余人[59] - 与吉首大学合作建设酿酒工程专业等[56][60][62] 公司治理 - 构建“三会”治理架构[83] - 报告期内召开股东大会2次，审议通过10项议案[86] - 第九届董事会召开6次，审议通过26项议案[89] - 监事会召开5次，审议通过11项议案[91] 风险与合规 - 开展法律合规培训14次，参与259人，时长15小时[111] - 开展15次廉洁警示教育，覆盖1458人[117][118] - 建立多种合规机制应对反垄断等风险[127] 环保与可持续发展 - 2024年环保投入374.62万元，违规事件0起[22][151] - 万元产值碳排放管理目标达成[145] - 2024年温室气体排放总量22756.92吨二氧化碳当量[146] - 2024年废气排放量同比下降35.2%[196] 市场扩张与并购 - 以2106万元收购湘西云雾糯高粱种植基地[52] - 新增建设10个粮源挂牌基地[52] 其他运营数据 - 2024年劳动合同签订率100%[22] - 2024年员工培训场次1931场[22] - 2024年举办业绩说明会2场[22] - 2024年开展各类审计19次，整改率100%[96] 气候与能源 - 构建应对气候变化组织架构[138] - 能源消耗强度同比下降3%[173] - 年水单耗同比下降5.5%，达成目标[186]

人事变动 - 徐菲因工作调整不再担任公司董事等职，未持股[2] - 董事会提名程军为董事候选人，未持股[2] 流程进展 - 更换董事议案已通过董事会审议，待股东大会表决[2] - 股东大会选举前徐菲继续履职[2] 程军履历 - 1975 年 4 月出生，齐鲁工业大学硕士[4] - 有公司及中粮长城酒业等任职经历[4]

会议安排 - 2025年4月18日前发第九届监事会第五次会议通知，4月28日召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 利润分配 - 以2024年12月31日324,928,980股为基数，每10股派6元，共分194,957,388元[7] 审计安排 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构，费用120万[10] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决6同意0反对0弃权[3][5][6][7][8][10][11] - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10]

内控审议 - 公司监事会审议2024年度内部控制评价报告[1] - 监事会对报告无异议，意见于2025年4月29日发布[1][2] 内控情况 - 公司建立健全内控体系，重点控制活动执行与监督有效[1] - 报告符合要求，真实反映内控实际情况[1]

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-5 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先 生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点 及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2024 年度总经 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-10 酒鬼酒股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会 议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配预案》（以下简称"本 预案"），本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）分配基准：2024 年 （二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 12,493,289.41 元，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，2024 年度不再提取法定盈 余公积金,当期可分配净利润 12,493,289.41 元,2024 年年初累计未 分配利润人民币 2,558,879,579.43 元,2024 年 7 月公司实施 2023 年 度利润分配 324,928,980 元，2024 年年末累计可分配利润为人民 ...