证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-2 鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举， 公司第九届监事会将由 6 人组成，其中职工代表监事 2 名。 1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下： | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 表决结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | 选举严雪波为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举李小平为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | | 选举施晴为第九届监事会监事候选人 | 6 票 | | 0 | 票 | 0 | 票 | 酒鬼酒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-6 3、会议召开的合规性、合法性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参 加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。 酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 2 月 22 日（周 四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开方式为 现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人符正平作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事制度 (2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且 至少包括一名 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名张晓涛、符 正平、李世辉为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为酒鬼酒股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-3 酒鬼酒股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公 司第九届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。 一、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名人 确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、 江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提 名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事 候选人。 二、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定， 具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董 事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法 律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格 备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。公 ...

独立董事王艳茹、张晓涛、符正平 2024 年 2 月 1 日 会议审议并通过了《2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，关联交易价格定 价公允、合理，对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有 关规定。公司 2023 年个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异， 主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，调整了 与部分关联方的销售与采购业务，2023 年度已发生的日常关联交易 均为公司正常经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允 合理，交易过程遵循了公平原则，未损害公司及全体股东的利益。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 1 日以视频会议方式召开了 2 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李世辉作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-5 酒鬼酒股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 二、日常关联交易类别和金额 交易类型 关联人 交易内容 关联交易 定价原则 2024 年预 计发生额 （万元） 2023 年发生 金额（万元） 向关联人购 买原材料、 商品 中粮可口可乐华 中饮料有限公司 购买定制水 用作促销品 23.36 19.47 中粮屯河番茄有 限公司 购买果汁用 作促销品 21.45 17.88 中茶湖南安化第 购买茶叶用 7.14 40.28 （一）2024 年日常关联交易预计情况 | | 一茶厂有限公司 中粮米业（仙桃） | 作促销品 购买糯米等 | 市场价 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1,761.56 | 696.99 | | | 有限公司 | 原材料 | | | | | | 中粮米业（岳阳） | 购买大米等 | ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 活动参与人员有华西证券卢周伟等280人及公司副总经理王哲等 [2] - 活动时间为2023年10月30日11：00至12：00 [2] - 活动形式为电话会议 [2] 经营策略与目标 - 坚持费用改革，加大促B端费用，目标是动销端、费用结构改善及价格稳定 [2] - 未来会加大直接对接终端渠道、电商渠道、私域渠道、企业团购渠道投入 [2] 市场布局 湖南市场 - 新成立“湖南事业部”负责经营销售，完善配置、引进专业人员精细化运作 [2] - 进一步下沉销售网络，严格管控产品、客户、价格 [2] 省外市场 - 打造样板市场，在河南、河北、山东等地精耕细作 [2] - 在江苏、浙江依托当地平台商布局，构建“粮仓”市场 [3] 产品战略 大单品“红坛” - 坚持打造“红坛”大单品战略，围绕其开展广告投入和品牌宣传 [3] - 扩大公司整体规模时保证“红坛”规模占比提升 [3] 内参 - 调整管理层提高改革效率，提升团队激情和信心 [3] - 坚持费用改革、消费者培育，管理好价格，提升客户满意度和产品毛利率 [3] - 保持内参销售占比高比例 [3] “内品” - 今年加大投入，作为重要产品推进，在宴席政策加持下发展较快 [3] - 覆盖150元至250元价格带，推出金色装与红色“内品”形成价格卡位 [3] - 期望扩大规模，提升消费者对馥郁香型认知 [3] 库存管理 - 根据动销和经销商信心让库存保持合理范围 [3] - 坚持费用改革，不向经销商压货，减轻库存压力 [3]