酒鬼酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19718-2 号 目 专项 说 明 ---- -1 2023 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 - -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "招 关于酒鬼酒股份有限公司-涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19718-2 号 中国注册会计师: 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"贵公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签 署了标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交 ...

2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 《酒鬼酒股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是酒鬼酒股份 有限公司（以下简称"酒鬼酒"）发布的第二份 ESG 报告，系统披露了酒鬼酒 2023 年度在环境、社会及公 司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 报告边界与指称说明 本报告涵盖酒鬼酒股份有限公司及其下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，报告中"酒鬼酒股份有限公司" 也以"酒鬼酒""公司"，或"我们"表述。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公 ...

酒鬼酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 酒鬼酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张晓涛、符正平、李世辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓涛、符正平、李世辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 目 录 风险管理内部控制审核报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accomof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查 。 同导 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律法规和制度的规定，不断完善公司治理，规范公司运作，充分发挥 董事会定战略、作决策、防风险作用，提升董事会决策效率及决策水 平，坚决推动公司战略转型，推动公司高质量发展。全体董事勤勉尽 责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事会开展的各项工 作报告如下： 一、加强战略引领，推动公司高质量发展。 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略"作用，面对行业弱周 期、挤压式发展期、新旧动能转换期三期叠加的严峻复杂环境，公司 董事会遵循白酒企业发展规律，立足自身发展阶段，聚焦主责主业， 持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究、科学制订战略规 划，推动公司从高速度发展向高质量发展转变。 2023 年，公司董事会和管理层高度重视战略规划研究，面对行 业和自身发展阶段所遇到的问题，对行业趋势、发展方向、模式转型 等方面进行了大量分析研讨，提出了"坚定实施差异化和聚焦战略， ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事张晓涛 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报 告期内认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事 会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表 了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独 立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学 院院长、教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 ...

酒鬼酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序 ...

根据《酒鬼酒股份有限公司公司章程》的规定，我们审阅了公司 《2023 年度利润分配预案》，我们认为公司 2023 年度利润分配预案 符合中国证监会相关法规和公司章程关于利润分配原则的规定，利润 分配预案是根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的， 充分考虑公司及股东利益，使股东分享公司发展成果，体现了公司对 投资者的合理回报，有利于提升公司资本市场形象。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持 续评估报告》的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了 《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其 业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法规的规定， 未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司 之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关联存款等金融业 务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形， 本风险评估报告客观公正。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-14 酒鬼酒股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 酒鬼酒股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2024 年度审计机构（含财务报表审计和内控 审计），期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中 财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。 天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计 服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、 ...

2.公司 2023 年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和 规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。 酒鬼酒股份有限公司监事会 1.公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件 的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行 与监督充分、有效。 2024 年 4 月 29 日 酒鬼酒股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文 件要求，公司监事会对 2023 年度内部控制评价报告进行审议，发表 以下意见： ...