人事变动 - 2024年6月27日公司收到副总裁李海峰书面辞职报告[1] - 李海峰因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[1] - 李海峰辞职报告送达董事会之日起生效[1] 影响说明 - 李海峰辞职对公司生产经营无不利影响[1] 股权情况 - 截至公告披露日李海峰未持有公司股票[1]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-046 东莞发展控股股份有限公司 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常 生产经营的前提下，公司拟以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建 设有限公司（以下简称"市路桥公司"）转让的大额存单产品，金额 为 20,000 万元，本次交易的具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易情况 公司拟以自有资金受让关联方市路桥公司转让的大额存单产品， 产品本金为人民币 20,000 万元。 （二）关联关系情况说明 本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东—— 东莞市交通投资集团有限公司（以下简称"东莞交投"）的全资子公司。 根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于受让大额存单产品暨关联交易的议 案》，经于 2024 年 6 月 27 日召开的公司第八届董事会第三十二次会 议审议通过（公司董事会应到 7 ...

风险管理目标与原则 - 公司风险管理目标是将风险控制在可承受范围、确保信息沟通真实可靠[3][4][5] - 公司风险管理遵循全面性、独立性、重要性、适时性原则[5] 风险管理组织架构 - 公司董事会是风险管理领导决策机构，承担最终责任[8] - 风险管理部负责牵头建立和完善风险管理体系[8] - 其他职能部门按“业务工作谁主管，风险管理谁负责”原则开展工作[9] 风险指标与政策 - 风险偏好定量指标包括利润、风险等目标值或区间[10] - 风险限额是风险偏好和容忍度传导分解结果[12] - 风险管理部拟定统一政策和程序，经审批后执行[14] - 下属单位政策和程序与公司总体一致并针对性调整[15] 风险分类与责任 - 公司面对战略、市场、财务、运营、法律与合规风险[15] - 运营风险各有主要责任部门[16][17] - 法律与合规风险主要责任部门为风险管理部[18] - 除安全生产风险，职能部门负责人是归口风险管理第一责任人[18] 风险管理流程 - 各职能部门和下属单位收集风险初始信息[20] - 风险管理部门指导完成风险初始信息辨识分析和评价[21] - 公司实行风险分级管理，确定等级和应对策略[22] - 公司根据原则选择工具并制定应对方案[23] - 公司定期总结分析策略并修订完善[24] 风险管理系统与监督 - 公司总部及下属单位应建立完善风险管理信息系统[27] - 内审部门可监督评价各部门和下属单位风险管理工作[30]

会议决策 - 2024年6月27日召开第八届董事会第三十二次会议，7名董事实到[1] - 5票同意受让20000万元关联方大额存单产品，年利率3.15%[1] - 7票同意通过风险管理制度和2023年度ESG报告[2][3]

东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、 注册程序之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露 重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。" 公司于 2023 年 12 月 25 日完成该事项的股东大会审批，后根据以上规定披露进 展公告。 一、本次交易的基本情况及获得的批准 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-042 根据本次交易相关协议的约定，中标社会资本在一号线建设 ...

人事变动 - 2024年6月18日黄惠明因个人原因辞监事及监事会主席职务[1] - 辞职需公司完成监事补选后生效，补选前继续履职[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成监事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月20日[2]

关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-040 东莞发展控股股份有限公司 二、进展情况 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 2 / 2 公司与市路桥公司于 2024 年 5 月 17 日完成签署《关于东莞信托 有限公司之股权转让协议》，2024 年 5 月 23 日，公司收到市路桥公 司支付的首期款 42,829.66 万元。近日东莞信托取得东莞市市场监督 管理局核发的《登记通知书》，东莞信托 22.2069%股权已完成工商变 更，公司不再持有东莞信托股权。根据双方签署的协议，剩余款项将 在协议生效之日（2024 年 5 月 17 日）起 1 年内支付。 特此公告 1 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 将持有的东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权以 142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市 路桥公司"），该事项已经于 2024 年 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月25日完成对控股子公司减资暨重大资产重组审批[1] - 对一号线建设公司减资，减资后不再持股[2] - 2024年2月9日一号线建设公司完成资产过户[5] 业绩总结 - 一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元[6] 资金动态 - 2024年5月8日一号线建设公司收到轨投第二笔增资款4108029196.37元[7] - 2024年5月9日公司收到一号线建设公司减资价款3709392027.42元[7] - 轨投应支付第三笔增资款290473950.69元，公司补偿金261760607.99元未收到[7] 后续事项 - 交易各方继续履行协议及承诺[9] - 公司等持续履行信息披露义务[9]

利润分配 - 2023年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3.25元，共337,843,022.40元[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 分派对象为2024年5月28日收市后登记在册股东[5] 红利派发 - 代派现金红利2024年5月29日划入资金账户[6] - 3家A股股东现金红利公司自行派发[7] 业务申请与咨询 - 权益分派业务申请期为2024年5月21日至5月28日[7] - 咨询地址在东莞南城轨道交通大厦38楼[8] - 咨询电话和传真均为0769 - 88999292[8]

股权交易 - 2024年4月7日公司审议通过转让长安村镇银行5%股权议案并挂牌[2][3] - 5月14日确认东莞银行以2910.7万元受让该股权[3] - 5月17日公司与东莞银行签署产权交易合同，尚需审批[3] 交易细节 - 转让标的为长安村镇银行1500万股（5%股权）[5] - 产权转让价格2910.70万元[6] - 东莞银行292万元保证金转价款，余款5个工作日付清[9]