股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-009 东莞发展控股股份有限公司 关于 2022 年度第一期中期票据兑付完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司现已完成该中期票据的兑付，本期偿付本息金额合计为人民 币 103,300 万元。本次兑付的相关情况，详见公司在上海清算所 （www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊 登的公告。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2022 年 3 月 2 日发行了 2022 年度第一期中期票据（债项简称：22 东莞发展 MTN001），发行金额为人民币 10 亿元，期限为 2+N 年， 发行利率 3.3%。 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-007 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、 注册程序之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露 重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。" 公司于 2023 年 12 月 25 日完成该事项的股东大会审批，公司现依据本规定及时 履行信息披露义务。 一、本次交易基本情况 本次交易为上市公司拟对其持有的控股子公司一号线建设公司全 ...

汉邦公司不服一审判决结果，向广东省高级人民法院提起上诉。 二、诉讼判决情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-008 东莞发展控股股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于近日收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》, 关于东莞市 汉邦帝庭苑房地产开发有限公司（以下简称"汉邦公司"）与广东福 地投资有限公司（以下简称"福地公司"）合同纠纷一案，广东省高 级人民法院作出二审判决，具体如下： 一、本次诉讼的基本情况 原告汉邦公司与被告福地公司因《产权转让合同》的履行纠纷， 本公司作为该案的共同被告，东莞市中级人民法院于 2021 年 8 月 18 日作出一审判决如下：原告汉邦公司与被告福地公司与 2011 年 10 月 18 日订立的《产权转让合同》无效；驳回原告汉邦公司的全部诉讼 请求等。本案件及一审判决详情见公司于 2020 年 1 月 14 日、2021 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-001、 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-002 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十九次会议，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全 资子公司与专业投资机构共同投资的议案》。 同意广东金信资本投资有限公司（以下简称"金信资本"）与东 莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称"福民基金"）等，共同 投资设立东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以市场监督管理部门核定的名称为准，以下简称"投资基 金"）。福民基金为投资基金的普通合伙人，投资基金的规模为 2.5 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中金信资本认缴出资额不 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。 同意将第八届董事会审计委员会调整为：辛宇（主任委员）、王 庆明、刘恒、李希元、吴向能。此议案的具体内容详见公司同日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整第八届董事 会审计委员会成员公告》（公告编号：2024-003）。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-001 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调 整第八届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此 公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生不再担任公司第八届董事 会审计委员会委员职务。公司董事会选举独立董事刘恒先生任董事会 审计委员会成员，调整前后人员名单如下： 调整前：辛宇（主任委员）、王庆明、林永森、李希元、吴向能； 调整后：辛宇（主任委员）、王庆明、刘恒、李希元、吴向能。 其他董事会专门委员会的成员不变。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 - 1 - 东莞发展控股股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员公告 ...

一、对全资子公司增资概述 （一）基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟对全资子公司广东金信资本投资有限公司（以下简称"金信资本"） 增资 19,900 万元人民币，增资金额全部计入其资本公积，增资完成 后金信资本注册资本不变。 （二）本次投资的审议情况 本次投资的相关议案《关于对全资子公司增资的议案》，经于 2 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过（公司董事 会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-004 东莞发展控股股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）其他说明 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：广东金信资本投资有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林永森 注册资本：人民币 20,500 万元 1 / 2 成立日期：2014 年 9 月 22 日 注册 ...

特别提示： 1、本次交易双方签署的《东莞信托有限公司股权转让意向协议 书》系转让双方就股权转让事宜达成的意向性文件，本次交易方案尚 需根据审计、评估等结果进一步协商洽谈，尚需履行相关决策、审批 程序等。 2、本次签订的股权转让意向协议仅为公司与交易对方达成的意 向性协议，本次交易能否达成并签署正式协议存在不确定性，在未完 成审批程序、未实施完成股权转让事项之前，该事项不会对公司生产 经营和业绩带来重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-082 东莞发展控股股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：东莞信托有限公司 统一社会信用代码：91441900198065976Q 营业期限：1987-03-13 至无固定期限 注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼 一、交易概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"路桥公司"）签署了《东 莞信托有限公司股权转 ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00253 号 大会。 公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《临时股东大会通知》），就本 次临时股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议 登记方式等事项予以公告。本次临时股东大会股权登记日为 2023 年 12 月 19 日。 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年第 五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-081 东莞发展控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 （四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （五）主持人：董事长王崇恩先生 1 / 12 本次股 ...