证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-068 云南铜业股份有限公司 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转 让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有 限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人 层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工 作效率，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 合并报表范围内子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称中铜国贸）拟将持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限 公司（以下简称云铜澳洲）股权进行转让，具体方案为：由 云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）以非公 开协议方式按照评估值 7,587.86 万元各收购云铜澳洲 50%的 股权。本次股权交易完成后，云南铜业和中国铜业分别持有 云铜澳洲 50%股权，云铜澳洲由云南铜业控制并合并报表， 1 即云铜澳洲从云南铜业孙公司变更为云南铜业子公司。 子公司中铜国贸注册资本金 60,000 万元，其中公司和中 国铜业各出资 ...

中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 转让子公司中铜国际贸易集团有限公司下属中国云铜（澳大利亚） 投资开发有限公司股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南 铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司转让子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简 称"中铜国贸"）下属中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司（以下简称"云 铜澳洲"）股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人层级的工作部署和相 关要求，降低沟通和管理成本，提高工作效率，云南铜业合并报表范围内子公司 中铜国贸拟将持有云铜澳洲股权进行转让，具体方案为：由云南铜业和中国铜业 有限公司（以下简称"中国铜业"）以非公开协议 ...

经过审慎审核，本次关联交易有利于进一步优化云南铜 业治理结构，缩减法人层级并提高运营效率，符合公司的长 远发展；本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。 2023 年 11 月 20 日 云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关事项事前认可的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公 司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，在认真审核相 关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第九届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见： 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 50%股权、云铜香港有 限公司 50%股权暨关联交易事项 ...

本次关联交易有利于进一步优化云南铜业治理结构，缩 减法人层级并提高运营效率，符合公司的长远发展；本次关 联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意本次关联交易事项。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 2023 年 11 月 20 日 云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，现就公司第 九届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 50%股权、云铜香港有 限公司 50%股权暨关联交易事项 公司董事会在审议上述两项关联交易事项前已取得我 们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会 议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 此议案已获公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联 董事回避表 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-065 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 20 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜 国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨 关联交易的议案》； 为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人 层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工 2 作效率，公司合并报表范围内子公司中铜国贸将持有中国云 铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权（以下简称云铜澳洲） 进行转让，由云南铜业和中国铜业以非公开协议方 ...

中铜国际贸易集团有限公司拟转让中国 云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权 所涉及的中国云铜（澳大利亚）投资开发 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 本报告依据中国资产评估准则编制 国众联评报字（2023）第 2-1815 号 栋 1C618 邮编：518024 出具日期：二○二三年十一月九日 评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有 限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社 区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 资产评估报告 | 7 | | 一、绪言 | 7 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用人 | 7 | | 三、评估目的 | 11 | | 四、评估对象和评估范围 | 11 | | 五、价值类型及其定义 | 13 | | 六、评估基准日 | 14 | | 七、评估依据 | 14 | | 八、评估方法 | 17 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 23 | | 十、评估假设 | 25 | | 十一、评估结论 | 27 | | ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-066 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独 立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见； 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 20 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份， 在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有限公 司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有 1 限公司转让持有云铜香 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，现就公司第 九届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计 聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，有利于 保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤 其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请审计机构的 审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害 公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 同意公司本次拟聘任信永中和为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于控股股东承诺事项延期事项 公司董事会在审议《关于控股股东承诺事项延期的预案》 前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召 开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定。本次公司控股股 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为云南铜业股份有限公 司（以下简称"云南铜业"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 调整 2023 年度日常关联交易预计所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断 的原则，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳 务等交易。 2022 年 12 月，经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司 2023 年 度日常关联交易预计总额 4,007,434.70 万元，其中向关联人采购原材料、接受劳 务金额为 1,827,629.28 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关 联人提供劳务金额为 2,179,805.43 万元，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 ...