会议信息 - 公司于2024年5月10日召开九届一次监事会会议[2] - 会议通知于2024年5月7日发出[2] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，收回有效表决票3票[2] 会议决议 - 选举章旭女士为公司第九届监事会主席[2] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入878,424,002.91元，同比增长0.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,880,441.97元，同比增长12.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额63,074,266.67元，同比减少49.74%[5] - 本报告期末总资产5,472,279,208.99元，较上年度末增长0.73%[5] 资产项目期末余额变化 - 其他流动资产期末余额1,010.74元，较期初减少99.99%，主要因留抵税金减少[7][8] - 投资性房地产期末余额0元，较期初减少100%，因投资性房地产转固定资产[7][8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为2,277,464,903.78元，较期初2,114,014,929.98元有所增加[14] - 2024年第一季度应收账款期末余额为248,548,477.95元，较期初297,721,871.98元减少[15] - 2024年第一季度应收款项融资期末余额为426,507,420.08元，较期初538,121,109.12元减少[15] - 2024年第一季度存货期末余额为612,810,200.85元，较期初565,513,202.32元增加[15] - 2024年3月31日公司资产总计为5,472,279,208.99元，较期初5,432,647,841.86元增加[15] 税费及收益累计数变化 - 税金及附加本年累计数3,627,544.41元，较去年同期减少38.39%，因已交增值税减少[9] - 其他收益本年累计数11,874,957.46元，较去年同期增长99.69%，因享受增值税加计抵减政策[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,325人[11] - 潍柴控股集团有限公司持股比例30.59%，为第一大股东[11] 财务数据关键指标较上期变化 - 2024年第一季度营业总收入为878,424,002.91元，较上期874,679,445.40元略有增加[16] - 2024年第一季度营业总成本为866,502,016.45元，较上期865,696,510.80元略有增加[16] - 2024年第一季度营业利润为28,704,061.34元，较上期21,974,013.17元增加[17] - 2024年第一季度利润总额为28,911,747.23元，较上期22,498,486.49元增加[17] - 2024年第一季度净利润为23,880,441.97元，较上期21,305,403.43元增加[17] - 综合收益总额本期为23,880,441.97元，上期为21,305,403.43元[18] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[18] 现金流量相关数据较上期变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为549,687,803.06元，上期为616,022,663.87元[19] - 经营活动现金流入小计本期为567,528,965.63元，上期为627,496,857.39元[20] - 经营活动现金流出小计本期为504,454,698.96元，上期为501,995,680.42元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,074,266.67元，上期为125,501,176.97元[20] - 投资活动现金流出小计本期为1,340,855.05元，上期为96,210.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,340,855.05元，上期为 - 96,210.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,733,411.62元，上期为125,404,966.97元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,817,835,061.44元，上期为1,476,680,163.70元[20]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月10日召开，现场会议14:50开始[1][2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[3] - 现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室[3] 审议议案情况 - 审议2023年度报告等多项内容，累积投票议案选举非独立董事5名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][5] - 部分议案对中小投资者表决单独计票，部分关联股东回避表决，部分需三分之二以上通过，部分采取累积投票制[6][7] 投票相关 - 网络投票代码为360880，投票简称为潍重投票[15] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月9日（9:00 - 11:00、14:00 - 16:00）[8] - 会议相关公告刊载于指定报刊和网站[7] - 股东对总议案与具体议案重复投票以第一次有效投票为准[17] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[25]

制度内容 - 公司制定制度完善治理机制，发挥独立董事在信息披露方面的作用[1] - 独立董事在年报编制和披露中履行责任义务，维护公司和股东权益[2] - 财务总监需向独立董事提交审计工作安排等材料[4] 沟通安排 - 独立董事参加见面会沟通问题[5] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[7] 其他规定 - 独立董事及涉密人员年报编制期间负有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改[11][12]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，董事长为当然委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议须全体委员三分之二以上出席方可召开[11] - 决议须经全体委员过半数通过，反对赞成票数相等时主席多投一票[12] - 会议召开前三日通知全体委员并提供资料[11] 职责分工 - 负责研究公司长期发展战略，对重大投资等决策提建议[2] - 可下设投资评审小组，由总经理任组长[4] - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] - 工作细则由董事会解释、制订并修改，自通过之日起实施[15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] - 补选应在60日内完成[13] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[12] - 在公司连续任职已满6年的，三十六个月内不得被提名为候选人[12] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[16] 独立董事信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[18] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] 独立董事其他规定 - 2名或2名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[22] - 聘请中介等费用由公司承担[22] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[22] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[24]

第一条 为规范潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审核委员会（以下简称"审核委 员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审核委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事 ...

会议情况 - 公司于2024年4月12日召开2024年第二次临时董事会会议[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，收回有效表决票8票[1] 议案表决 - 《公司章程》修订议案获通过并将提交2023年度股东大会审议[1] - 《董事会议事规则》修订议案获通过并将提交2023年度股东大会审议[2] - 《董事会审核委员会工作细则》等多项议案获通过[3][4][6][7][8][10]

薪酬委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事超半数，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 薪酬委员会运作 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 原则上提前三天通知委员并提供资料，紧急时可口头通知[11] 薪酬委员会下设工作组 - 成员由董事长和各主要部门负责人组成，董事长任组长[8] 薪酬政策与考评 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[7] - 对董事和高管考评后提出薪酬和奖励方式报董事会[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[21][22] - 细则自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[14][26]

议事规则修订 - 公司2024年第二次临时董事会会议审议通过对董事会议事规则部分条款修订，经股东大会审议通过后方生效[2] 董事相关规定 - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 董事连续两次、独立董事连续三次未亲自出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[2] - 特定情形下辞职报告在下任董事填补空缺后生效，生效前拟辞职董事仍需履职[2] 董事会构成 - 董事会不多于9名董事，设董事长1人，可设副董事长[3] 专门委员会要求 - 审核、提名、薪酬与考核专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审核委员会至少一名会计专业独立董事任召集人[3] 会议相关要求 - 董事会会议通知应含日期、地点等内容，议题和议程随通知送达[3] - 董事会应向董事提供表决所需信息等，及时答复问询并补充材料[3] 决议公告内容 - 董事会决议公告应含会议通知发出时间等多项内容，关联交易需说明回避情况，审议事项需说明相关情况[3][4]