会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》执行[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，更客观公允[3][4] - 变更符合规定和实际情况，不损害公司及股东利益[3][4]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[3] - 各次会议审议通过不同数量议案[3][4] 监督评价 - 认为董事会运作规范、决策合理、程序合法[4] - 认为财务数据真实准确完整反映公司状况[5][6] - 认为内控体系规范，评价报告客观[7] 合规情况 - 2023年未发现内幕信息泄露等违规情况[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额92%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并营收总额96%[5] 内控缺陷标准 - 财报内控错报超税前利润5%为重大缺陷[8] - 非财报内控直接损失超资产总额0.25%等为重大缺陷[10] 报告期情况 - 报告期内无财报内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[13] 整改情况 - 不存在上年度末未完成整改的财报内控重大、重要缺陷[12] - 不存在上年度末未完成整改的非财报内控重大、重要缺陷[13]

会计师事务所情况 - 2023年末和信会计师事务所合伙人37位，注册会计师262人，签过证券审计报告的167人[2] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘和信为2023年度审计机构，聘期一年[3] 审计沟通与审议 - 2024年召开年报审计沟通会、进度沟通，审核会通过2023年度财报议案[6][7][8]

业绩总结 - 2024年3月25日和信对潍柴重机2023财报出具标准无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 2023年与潍柴动力年初往来余额64.01万，累计发生29580.13万，偿还27209.16万，年末2434.98万[10] - 2023年其他关联资金往来年初余额89226.22万，累计发生382720.21万，利息1034.80万，偿还370081.91万，年末102899.32万[11]

业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超9200万元（不含税）[14][15] - 2023年授权与山重租赁开展业务合作金额不超600万元（不含税）[14] 公司治理 - 2023年独立董事履职无缺席，2024年将继续履职[5][7][18][19] - 2023年召开多次董事会、股东大会，续聘审计机构，聘任董秘[16][17] 信息披露 - 2023年按时披露多份定期报告，财务数据准确[15][16] - 2023年发布发行股份购买资产相关进展及终止公告[15]

财务相关 - 2023年度按母公司净利润提取10%法定公积金[11] - 以2023年末总股本331,320,600股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税）[11][12] - 2024年度中勤万信审计费用77.5万元（含税）[13] - 2024年度公司及子公司申请银行综合授信最高额度65亿元[16] 会议相关 - 八届七次董事会会议2024年3月25日召开，应到8人实到8人[2] - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][19] - 14 - 15项议案提交2023年度股东大会，6月30日前召开[1] 人事相关 - 同意选举傅强等5人为九届非独立董事候选人[18] - 同意选举杨建国等3人为九届独立董事候选人[19]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-005 潍柴重机股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次监事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法 有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 ...

候选人提名 - 张树明、王志明被提名为潍柴重机第九届董事会独立董事候选人[40][78] 任职资格 - 候选人以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[57] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不在5%以上股东任职[20][21][60][61][98][99] - 候选人最近十二个月内无相关所列情形，最近三十六个月无相关处罚[26][29][32][66][69][72][104][108][110] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[35][36][75][113] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38][76][114] - 候选人授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[114]

业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超9200万元（不含税）[15][16] - 2023年授权与山重租赁开展不超600万元（不含税）融资租赁业务[15] 公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，通讯表决7次[5] - 2023年独立董事出席审核等委员会会议共9次，无委托和缺席[7] - 2023年独立董事按时出席2022年度股东大会[6] 重大事项 - 2023年多次发布发行股份购买资产进展公告，7月26日终止[16] 信息披露 - 2023年度公司严格按要求披露信息，财务数据准确[12][17] 人事变动 - 2023年续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年聘任温涛为董事会秘书，聘期至八届董事会届满[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供专业意见[19]