证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-008 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 潍柴重机股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 潍柴重机股份有限公司董事会现就提名杨建国为潍柴重机股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为潍柴重 机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 ...

关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 | 目 录 页 | | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 | 1-2 | | | 款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及山东重工集团财 | 3 | | 务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 潍柴重机股份有限公司 专项报告 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审 字（2024）第 0 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为和信[3] 中勤万信情况 - 2023年末合伙人72位，注册会计师377人，签过证券服务业务审计报告的130人[5] - 2022年收入总额45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券业务收入9582.40万元[5] - 2022年上市公司审计客户31家，审计收费3091.90万元，同行业上市公司客户2家[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为12466.38万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，从业人员受行政监管措施3次涉及6人[5] 审计费用 - 本期审计费用77.5万元含税，年报审计费57.6万元含税，内控审计费19.9万元含税[7] 流程进度 - 2024年3月18日审核委员会同意聘请并提交董事会审议[9] - 2024年3月25日董事会、监事会通过议案，提交2023年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.62亿元，利润总额1.66亿元[13] - 2023年营业收入较2022年增长8.90%，净利润增长18.28%[42] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增长60.15%[42] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年增长18.28%[42] - 2023年末总资产较2022年末增长6.66%，净资产增长6.66%[42] 用户数据 无 未来展望 - 2024年国际环境复杂，公司将从严治党引领保障发展[104] - 公司将夯实治理基础，提升治理水平[104] - 公司将创新深耕主业，提升核心竞争力[104] - 公司将强化责任意识，加强文化建设[104] - 公司将践行绿色发展，促进可持续发展[104] 新产品和新技术研发 - 2023年8月湖北枝江搭载新一代WH20微喷引燃气体发动机的散货船下水[92] - 2023年12月公司在国际海事展发布WH20重油商船辅机产品[89] - WH20重油商船辅机超1000小时重油耐久试验，大修期达25000小时[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司建立全过程WQS反馈及监控机制，整改问题502项[33] - 公司打通市场信息反馈渠道，解决效率提升50%以上[34] - 公司选取20家关键供方改进，进厂检验故障率降低50%以上[35] - 公司开展质量攻关20余项，质量改进计划369项[34] 其他关键数据 - 截止2023年12月31日，公司资产总额54.33亿元，员工1853人[13] - 2023年召开1次股东大会，提交审议议案10项[20] - 2023年召开7次董事会会议，提交审议议案26项[21] - 2023年审核委员会会议召开7次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[21] - 2023年召开5次监事会会议，提交审议议案16项[21][22] - 公司党委现有直属党支部14个，在册党员397人[23] - 2023年开展党委会和党务例会22次，主题教育读书班4期，理论学习中心组12次[23] - 各直属支部开展红色主题教育36次、参观红色教育基地7次，输出心得30余篇[23] - 2023年组织党建工作标准化培训4次、交流活动12次、特色品牌交流推广活动3次、党支部工作核查32次[24] - 公司党委获集团及以上“两优一先”荣誉称号6项，9个五星级党支部，直属党组织获星级品牌8项，新创建党建特色品牌4项[24] - 2023年度通过“互动易”平台回复投资者提问48条，回复率100%[44] - 2023年度业绩说明会、投资者说明会答复投资者提问34条，回复率100%[44] - 2022年度每10股派发现金红利1.50元，2023年8月14日实施完毕[45] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.80元，预案待审议[45] - 2023年培训总学时16万学时，参训人次4.7万，培训员工比例100%[55] - 2023年培训平均学时100学时，男女雇员受训比例和平均学时均为100%、100学时[55] - 公司有中国铸造大工匠1名[58] - 公司获第48届ICQCC国际质量管理小组会议金奖2项[58] - 公司在“红旗杯”大赛获一等奖2名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖3名[58] - 本年度开展应急演练164次，参演人员2600余人次，全员安全生产教育培训14.27学时/人[61] - 组织安全职业健康检查61次，完成查体426人次[62] - 山东供应商占比32%，其他地区占比68%[75] - 华东供应商占比73%，东北占比1%，华北占比3%，华中占比6%，华南占比3%，西北占比2%，西南占比10%[76] - 2023年颗粒物排放量22.935吨，氮氧化物排放量4.622吨，挥发性有机物排放量11.307吨，有害废弃物处置约527.76吨，无害废弃物产生约38463.96吨[79] - 2023年水用量较2022年增加27.15%，电用量增加15.92%，天然气用量增加31.12%，柴油用量增加36.67%，综合能耗增加24.95%[86] - 纯LNG气体机与柴油动力相比可节省30%燃料费用，二氧化碳排放降低20%[89]

业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超过9200万元（不含税）[15][16] - 2023年授权与山重租赁开展不超600万元（不含税）融资租赁业务，期限1年[15] 公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，通讯表决7次[5] - 2023年独立董事出席审核委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2023年独立董事按时出席2022年度股东大会[6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将开展[8] 信息披露 - 2023年度严格按要求披露信息[12] - 编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 重大事项 - 2023年多次发布发行股份购买资产进展公告，7月26日终止[16] 人事聘任 - 2023年续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[17] - 2023年聘任温涛为董事会秘书，聘期至第八届董事会届满[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，提供专业意见[19]

财务审计 - 审计潍柴重机2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年3月25日[3] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[7]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入376,195.06万元，较上年同期增长8.90%[6] - 2023年净利润1.66亿元，较2022年的1.41亿元增长18.3%[31] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年的0.42元/股增长19.0%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，2022年为2.88亿元，同比增长60.29%[34] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并资产总计543.26亿元，较年初509.36亿元增长6.65%[21] - 2023年末公司货币资金21.14亿元，较年初17.58亿元增长20.26%[21] - 2023年末公司应收账款2.98亿元，较年初3.18亿元下降6.50%[21] - 2023年末负债合计32.97亿元，较年初的31.35亿元增长5.2%[28] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认列为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在操纵收入风险[6] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断[11] 股权结构 - 某股东持股比例达20.47%，成为公司第二大股东[54] - 公司社会流通股13,513.50万股，占总股本48.94%[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产等公允价值之和[67] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[86] - 存货发出采用加权平均法确定实际成本[112] 其他 - 截止2023年12月31日，合并报表范围内子公司为潍柴电力设备有限公司[55] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[61] - 公司以人民币为记账本位币[63]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-001 潍柴重机股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方 式召开了 2024 年第一次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会 议董事 8 人，共收回有效表决票 7 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案： 3.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易 的议案 该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避 表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。 1.关于公司日常关联交易 2024 年预计发生额的议案 该议案涉及关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 山重租赁：山重融资租赁有限公司 一、融资租赁业务情况概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租 赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经 销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下： 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-003 潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。 2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。 3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2024 年度开展融资租赁业 务合作，金额不超过 600 万元人民币（不含税），期限 1 年。 在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公 司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作 期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。 山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公 ...