证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－009 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2024-011）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场参会，蒋涛先生为通讯参会； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

综合授信 - 公司拟向中国民生银行武汉分行申请15000万元综合授信，期限1年[1] - 中长期流动资金贷款支用额度不超1亿元，期限不超2年[1] 担保情况 - 担保土地面积523925.49平方米，建筑面积79354.17平方米[1] 决策流程 - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 董事会授权董事长签署相关法律文件[2] 各方意见 - 董事会同意申请综合授信[3] - 监事会认为申请不影响经营、不损害股东利益[4] 备查文件 - 第十届董事会第四十次（临时）会议决议和监事会第三十八次（临时）会议决议[5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－010 湖北广济药业股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总 经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意聘任卢子龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。 卢子龙先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力， 具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附：卢子龙先生简历 卢子龙，男， ...

人事变动 - 会议同意聘任卢子龙为公司总经理，任期至第十届董事会届满[2] 议案审议 - 审议通过向银行申请综合授信额度的议案[3] - 审议通过为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案[5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-002 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司作为公司及子公司煤 炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向湖北长投材料科技有限公司采购烟煤金额不超过 3,000 万元。 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－003 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 1 月 26 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场参会，蒋涛先生为通讯参会； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规 定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-004 湖北广济药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易预计事项事前经公司第十届独立董事第一次专门会议审议通 过，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 1 月 26 日分别召开第十届董事会 第三十九次（临时）会议，第十届监事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵海涛先生回避表决，关联 监事蒋涛先生回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。 上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交 易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 广济药业 2023 年度未发生日常关联交易。 关联交易类别 关联方 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2024 年预计 金额 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－005 湖北广济药业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；与其他持有公司 股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。熊毅先生具 备担任财务总监相关的专业知识、工作经验和管理能力，同意聘任熊毅先生为公 司财务总监，并提交董事会审议。 一、公司财务总监辞职情况 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、财务总监胡明峰先生提交的书面辞职报告，胡明峰先生因工作变动申请辞去 公司财务总监职务。辞任后，胡明峰先生继续担任公司董事职务。 《根据中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于聘任胡明峰先生为公司 副总经理的议案》《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》。 《根据中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 胡明峰先生（简历附后）为公司副总经理,同意聘任方智先生（简历附后）为公 司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。 胡明峰先生、方智先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和 管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人 民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－006 湖北广济药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-001 湖北广济药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 113,000 股，约占回购注销前公司股 份总数的 0.03%。本次回购注销限制性股票涉及的激励对象 2 名，回购注销限制 性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制性股票的回购价格为 3.52 元 /股（对应限制性股票 48,000 股），预留授予限制性股票的回购价格为 4.23 元 /股（对应限制性股票 65,000 股），回购资金总额为 443,910 元。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 353,973,939 股减少至 353,860,939 股。 3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划""《 ...