20200641 lice 页 I 策 | | न्नी | | | | | | | | 020200641 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (责党财政) | | | | | 会计工作负责人 | | | (非外式式表) | | - | - | 78,100.00 | 613,800.0 | | 0.000,000.00 | 542,000.00 | | - | | 标志 | | 来我却营到 | 猿说 | | 071,800.0 | | 071,800.00 | | 信观处立 | 其他附属企 股股东直接控 | 公别育业发动会当中 | 1 | | 来我封营到 | 信息 | 78,100.00 | 542,000.0 | | 78,100.00 | 542,000.00 | 虚拟对应 | 法规划 | 公駅南国巣市法(夏中) | | | 灵和来主 | 因意知识来 | 古未良a手ASOS | 总更半年PVS 磷金主发书景 | 20 開古费学学科S | 隣金主式代 （息侨倉 用古费平半年ASC 不） ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年8月23日召开，应出席董事9人，实出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于有色矿业集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于2024年度开展货币类金融衍生业务的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于与控股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》[7][8] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[8] 人员选举 - 选举易均平董事为公司董事会战略委员会和审计委员会委员[5]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-041 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评 估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公 司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并 审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日财务报表，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 有色矿业集团财务有限公司是由中国有色集团及其下属成员单 位（大冶有色金属集团控股有限公司）共同出资设立的非银行金融机 构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限责任公司（成立 于 2014 年 1 月 22 日）基础上经中国银保监会（现更名为：国家金融 监督管理总局）批准重组设立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保 监局审 ...

为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求，公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 因此，同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限 ...

公司概况 - 宁夏东方钽业股份有限公司是我国最早从事钽铌生产、研究及制造的高新技术企业，具有行业主导地位 [7] - 公司拥有国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心，具有独立的研究、开发和设计能力 [9] 技术创新与研发 - 公司近10年共承担完成国家和省部级科研课题50项，获得国家和省部级科技奖励14项，拥有69项国际专利 [9] - 公司长期坚持技术进步，走生产和科研相结合的发展道路 [9] 营销与合作 - 公司与世界众多知名企业建立了稳定的合作关系，确保产品销售渠道畅通 [10] - 公司坚持服务营销与品牌营销相结合，赢得客户广泛认同 [10] 资源开发与自给 - 公司重视钽铌矿自给问题，寻求与国内外矿山合作，提高钽铌矿自给率，降低原料成本 [11] - 公司将利用行业地位优势，积极布局高性价比的钽铌矿资源 [11] 市值管理与投资者关系 - 公司重视市值管理工作，积极落实央企市值管理要求，提升公司透明度和资本市场形象 [12] - 公司通过多种渠道提升透明度，保障投资者权益，促进长期稳定发展 [12] 分红政策 - 东方钽业自2000年上市后，连续13年进行利润分红，累计分红金额约3亿元 [13] - 公司在《公司章程》中明确利润分配政策，制定差异化现金分红政策，确保符合全体股东利益 [14] 募投项目与产能 - 2024年公司新增产能主要为火法、板带材、超导腔三项募投技术改造项目，均已为公司贡献产能 [15] - 公司通过资产置换和聚焦钽铌主业，实现经营扭亏为盈，并持续盈利 [16]

投资者活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [2] - 参与单位有招商证券、平安基金、建信基金 [2] - 活动时间为2024年8月6日 [2] - 活动地点在宁夏东方钽业股份有限公司 [2] - 公司接待人员包括总经理黄志学等 [2] 公司业务发展情况 - 不断加大关键核心技术攻关力度，推进半导体用钽靶坯等产品产业化，大尺寸钽靶坯已批量销售 [2] - 2024年新增产能为火法、板带材、超导腔三项募投技术改造项目，均已贡献产能 [6] 行业市场情况 - 国内半导体行业处于变革性突飞猛进关键时期，市场需求增长，为公司提供市场机会 [2] - 国内消费电子市场复苏缓慢，传统电容器行业消耗库存，半导体和高温合金市场需求增长 [5] 产品相关问题 - 国内半导体企业需求存在，市场需求增长，公司产品产量和质量提升，无价格压力 [2][3] 国际形势影响 - 我国是国际市场主要钽铌产品加工国，国际形势对钽铌产品出口影响不大 [4]

投资者活动信息 - 活动类型为现场参观 [1] - 参与单位有华夏基金、长城基金、万家基金、平安资产、财通证券、华创证券 [1] - 活动时间为2024年8月2日 [1] - 公司接待人员有副总兼董秘秦宏武、销售部副部长吕建波、证券事务代表党丽萍、证券部员工孙立喆和尚满义 [1] 募投项目进展 - 超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已全面完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态，三项技术改造项目已贡献产能，部分设备按定增计划稳步推进 [1] 制品分厂情况 - 主要产品有钽钨合金制品、钽靶坯、炉内件、超导铌材等 [2] - 产品主要应用于高温合金、半导体、化工防腐、超导等领域 [2] 产品分类及应用 - 产品分为钽条和铌条、半导体类（高纯钽靶材）、超导材料类（高纯超导铌材、铌超导腔等） [2] - 产品广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、医疗、原子能、照明、半导体等领域 [2] 生产工艺优势 - 公司自1965年成立便深耕钽铌冶炼行业，有近六十年发展和积累，具备从矿石冶炼到产品生产加工的全产业链，是国内主要钽、铌产品生产基地和科技先导型钽铌研究中心 [3] - 公司在冶炼、生产、加工等环节有多项技术专利，近年来不断加强科研投入强度，持续优化和改善工艺流程 [3] 营收情况 - 2023年第三季度营业收入较其他季度低，受产品交货周期和消费电子类产品钽粉、钽丝销量同比下降等因素影响 [3]

公司变动 - 2022年6月17日审议通过注销全资子公司东方钽业香港有限公司议案[1] - 近日香港公司注册宣布撤销并解散[1] 影响说明 - 香港公司注销后不再纳入合并财务报表范围[2] - 注销不会对公司业务、盈利和业绩产生重大影响[2] - 注销不存在损害公司及股东利益情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[3]

公司概况 - 公司主要从事钽铌金属及其制品的生产和销售,是国内钽铌行业的龙头企业之一 [1] - 公司拥有超导腔、板带材等多项技术改造项目,已全面完成设备调试和试生产运行,为公司贡献产能 [1] 市场前景 - 随着5G、智能化、工业互联网等高新技术领域和国防军工领域的快速发展,钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域出现了越来越多的新需求,行业发展前景广阔 [2][3][5][6][8][9][10] - 传统领域如电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度不断提高,对钽电容器需求不可忽视 [3][4] - 新兴应用领域如半导体、消费电子市场规模扩大,给靶材市场提供了广阔发展空间 [6] - 航空航天、海洋工程、化工医药等领域对钽铌板带制品的耐腐蚀性需求不断增加 [7] - 国防建设、装备更新升级以及国产替代趋势,将带动国防军工行业对钽铌产品需求的增加 [8] - 大科学装置建设推动了超导材料制品及铌超导腔需求的快速增长 [9][10] 产品优势 - 公司生产的钽粉品种齐全、质量稳定、技术含量高,具有较强的市场竞争力 [12] - 公司通过湿法冶炼生产氟钽酸钾、氧化钽等原料,并适时采购中间原材料保障生产 [13]

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2024]344 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...