股东大会股东情况 - 参加股东大会股东或代表278人，代表股份207,317,576股，占比41.0556％[4] - 现场投票股东1人，代表股份201,916,800股，占比39.99％[4] - 网络投票股东277人，代表股份5,400,776股，占比1.0695％[4] - 中小股东277人，代表股份5,400,776股，占比1.0695％[4] 议案表决情况 - 议案1同意4,858,527股，占比89.9598％[5] - 议案1反对491,025股，占比9.0917％[5] - 议案1弃权51,224股，占比0.9485％[5] - 议案2同意4,794,527股，占比88.7748％[7] - 议案2反对495,725股，占比9.1788％[7] - 议案2弃权110,524股，占比2.0464％[7]

市场前景与产品优势 - 钽电容器市场需求增长，受益于电子汽车行业、工业和消费应用领域的电气化发展 [2] - 高温合金产品在燃气轮机与航空发动机领域应用广泛，国产替代推动钽铌产品快速增长 [2] - 靶材市场受益于半导体和消费电子市场规模的扩大，钽靶、铌靶需求快速增长 [2] - 钽铌板带制品在环保领域高端耐腐蚀设备中应用广泛，逐步规模化应用于航空航天、海洋工程等领域 [3] - 铌超导腔作为粒子加速器核心部件，需求随大科学装置建设快速增长 [3] - 公司高温合金产品具有纯度高、性能好、质量稳定等优势，市场需求增加推动产品增量 [4] 财务与现金流 - 2024年1-9月公司现金流为负，主要因销售业务票据回款增加、进口原材料采购增加及技术改造投资支出 [5] - 公司应收账款回款正常，存款账户资金充足，不存在现金流困难 [6] 原材料与产品定价 - 公司主要从非洲刚果金、卢旺达采购矿石，采购周期为三到六个月，定价通过竞争性谈判确定 [7] - 产品定价根据原材料价格波动、客户需求、公司成本及市场行情与下游厂家协商确定 [8] 人才激励与研发 - 2023年公司实施股权激励，163名骨干员工参与持股激励 [9] - 公司提高员工薪资水平，工资总额较上年大幅增长，并加大高技术人才引进力度 [10] - 公司积极承担技术课题并给予丰厚奖励，为员工提供更多发展机会 [10]

会议决策 - 宁夏东方钽业第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月10日召开，3人全出席[1] - 以3票同意通过《关于与有色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[1] - 以3票同意通过《关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案》[1] 独立董事观点 - 关联交易正常合规，遵循公平公正原则，不损害公司及股东利益[1] - 关联财务公司经营良好，业务收费公平合理，利于公司降成本和风险[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日发出，1月10日通讯表决召开，9位董事全出席[2] 议案情况 - 《关于与有色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》4票同意通过，待2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案》4票同意通过，待2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月27日[2] - 股权登记日为2025年1月21日[3] 会议审议事项 - 审议与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》等议案[4] 投票相关 - 关联交易提案控股股东和实控人审议时需回避表决[5] - 网络投票代码为360962，简称东方投票[10] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月22 - 23日，8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[7] 其他 - 公告发布时间为2025年1月11日[9]

财务公司情况 - 财务公司注册资本300000万元，中国有色集团持股95%，大冶有色持股5%[6] - 截止2023年12月31日，总资产112.53亿元，净资产33.36亿元[9] - 截止2023年12月31日，吸收存款及同业存放78.67亿元，营业收入2.97亿元，税后净利润1.37亿元[9] 协议内容 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，有效期2年[2] - 存款利率不低于央行等同期同类存款利率，免费提供结算服务[12][14] - 信贷贷款利率等于或低于相关方同期同类贷款利率[16] - 结售汇点差等于或优于相关方同期同类业务汇价点差[18] - 其他金融服务收费不高于相关方同期同类服务费用[19] - 协议期内甲方日最高存款余额（含利息）不超7亿元，日信贷业务最高余额（含利息）不超5亿元[21] - 甲方募集资金不得存放于乙方[23] - 乙方承诺服务条件不逊于为中国有色矿业集团及其他单位提供的同期同种类服务[24] 审议情况 - 2025年1月10日董事会以4票同意审议通过关联交易议案[4] - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议认为关联交易合规合法[34] - 保荐机构认为签订协议符合生产经营需要，决策程序合规[36] 业务数据 - 2024年公司与财务公司累计贷款0亿元，贷款余额0亿元，支付利息0元[33] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司结算户上存款余额为30,826.74万元[33]

业绩总结 - 2024年公司在财务公司存款时点金额最高3.11亿元，未发生贷款业务[3] - 2024年公司与财务公司累计贷款0亿元，结算户存款余额30826.74万元[12] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产112.53亿元，税后净利润1.37亿元[7] 未来展望 - 2025年度公司预计与财务公司存款业务时点金额不超7亿、贷款不超5亿[1][3] 其他新策略 - 存款、贷款利率及其他金融服务收费有相应标准[9] - 独立董事认为关联财务公司利于公司降成本和风险[13] - 保荐机构认为2025年度金融服务关联交易预计合规[14]

文章核心观点 宁夏东方钽业股份有限公司副总经理郑培生因工作调动辞职，辞职后不在公司担任其他职务，其持有公司79,400股限制性股票 [1] 分组1 - 公司副总经理郑培生因工作调动申请辞去职务，辞职后不在公司担任其他职务 [1] - 截至公告披露日，郑培生持有公司79,400股限制性股票，为2022年限制性股票激励计划中授予 [1]

会议决策 - 宁夏东方钽业2024年第五次独立董事专门会议12月31日召开，3人全出席[1] - 会议3票同意通过资产转让协议暨关联交易议案[1] 资产交易 - 公司拟购土地及附着物用于新增生产线等项目及日常经营[2] - 独立董事认为交易有积极影响，不损害公司及中小股东利益[2] - 独立董事认可协议，同意提交董事会审议，关联董事回避表决[2]

会议安排 - 东方钽业第九届董事会第十五次会议通知于2024年12月20日发出[2] - 会议于2024年12月31日召开，应出席董事9人，实出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》4票同意通过，关联董事5人回避表决[3]