证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-19 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、 中低风险理财产品。 2.投资金额：额度不超过人民币 10 亿元，额度范围内可滚动使用。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 为提高短期闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金向非关 联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自本次 董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议同类议案之日止，在使用期限及 额度范围 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11 点在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案的表决结果是：3 票赞成，0 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-13 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"及"第四节 公司治理"。 公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向 董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关 人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报 告》。 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-24 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.2024 年度暂不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本；待公司本次 向特定对象发行 A 股股票完成后，将尽快按照《公司章程》及相关法律法规的规定 另行审议 2024 年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的 30%。 2.本次利润分配已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效。 3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）款规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案的审议程序 经袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会审 议通过后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事 会第十次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会。 二、2024 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-21 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票 相关事宜，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开 之日止。 二、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-376 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的隆平高科公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为隆平高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解隆平高 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-375 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的隆平高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为隆平高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解隆平高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆平 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-374 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张恩学 中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小玲 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为加强袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《袁 隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行 政法规和规章的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价 值合理反映上市公司质量。 公司质量是公司投资价 ...