股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—004 华润三九医药股份有限公司 关于收购天士力医药集团股份有限公司获国务院国资委批复的 公告 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于近日收到中国 华润有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司 收购天士力医药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[2025] 30 号），国务院 国有资产监督管理委员会同意华润三九协议受让天士力生物医药产业集团有限公司、天 津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津 顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通 明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）等 7 家单 位分别持有的 35161.9489 万股、2917.5350 万股、1250.3722 万股、725.2158 万股、 646.0255 万股、566.8354 万股、562.6674 万股天士力医药集团股份有限公司股份。 本次交易尚需履行公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准等程序后方可正 式实施 ...

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批 准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于 2024 年 8 月 5 日披露 的《华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—003 华润三九医药股份有限公司关于收到 《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于近日收到国家市场 监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2025]72 号），具体内容如下： "根据《中华人民共和国反垄断法》第三十一条规定，经审查，现决定，对华润三九医 药股份有限公司收购天士力医药集团股份有限公司股 ...

关于重大资产重组的进展公告 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集 团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天 津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份， 天津善臻持有的天士力 6,460,255 股股份，天津通明持有的天士力 5,668,354 股股份， 天津鸿勋持有的天士力 5,626 ...

关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三 九医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—001 华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 代表股份数（股） | 59,036,835 | | --- | --- | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.5968 | | 3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员 | | | 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 | 588 | | 东）及股东授权委托代表人数 | | | 代表股份数（股） | 64,906,226 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.0538 | 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分 高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—133 华润三九医药股份有限公司 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集 团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天 津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份， 天津善臻持有的天士力 6,460,255 股股份，天津通明持有的天士 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—132 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 1 月 17 日（星期五） 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 1 月 17 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—131 华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 一、2025 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开董事会 2024 年第二十三次会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》， 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决，会 议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立 董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2025 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 502,919.34 万元。其中，预 计公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务人民币 462,733.40 万元，预计公司及子公 司向关联方采购产品、商 ...

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 公告》（2024-131）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—130 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2024 年第 十五次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十四日 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—129 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十三次董事会会议决议公告 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了 表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案 公司原董事杨旭东先生因工作变动原因已提请辞去公司第九届董事会董事、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举于舒天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。 任期与公司第九届董事会任期一致。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 三、 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第二十三次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 ...