证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-028 四川黄金股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京时间 2024 年 5 月 27 日 11 时 07 分，四川省凉山州木里藏族自治县（北 纬 28.25 度，东经 100.70 度）发生 5.0 级地震，震源深度 8 千米。 此次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士对公司的关心。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行相关的信息披露 义务。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十八日 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）所属的梭罗沟金矿位于四川省 凉山州木里藏族自治县，距离震中较近，有轻微震感。地震后，公司立即启动梭 罗沟金矿地震应急预案，迅速组织作业人员撤离至紧急避险场所，并对矿山相关 人员、建（构）筑物、水电、设备设施、在建工程、选矿厂生产等情况进行排查， 目前公司不存在人员伤亡和财产损失的情况，生产经营一切正常。同时，公司还 对矿山生活区建筑物、施工单位工棚营地、尾矿库及各施 ...

一、本次短线交易的具体情况 尹经纬先生通过上述短线交易亏损 6,030.75 元人民币。计算方法为：（卖出 平均价-买入平均价）*短线交易股数，即，（27.3160-30.8635）* 1700 = -6,030.75。 截至本公告披露日，尹经纬先生持有公司股份 5,400 股，占公司总股份的比例为 0.0013%。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-026 四川黄金股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到公司 董事尹忠明先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及 致歉函》，获悉其子尹经纬先生于 2024 年 4 月 8 日至 5 月 15 日期间买卖公司股 票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下： | 序号 | 交易时间 | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-025 四川黄金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 2023 年年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、以公司总股本 4.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 105,000,000.00 元（含税），本年度公司不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次公司按分派总额不变的方式分派，自分派方案披露至实施期间，公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4.2 亿股为基数， 向全体股东每 10 股派 2 ...

四川黄金股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过 了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司中文名称 和英文名称，公司证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 四川容大黄金股份有限公司 | 四川黄金股份有限公司 | | 英文名称 | Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. | Sichuan Gold Co., Ltd. | 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-024 法定代表人：冯希尧 注册资本：肆亿贰仟万元整 成立日期：2006 年 08 月 16 日 住所：木里县乔瓦镇龙钦街 26 号 经营范围：黄金开采，矿产品及矿山机械的经营 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川容大黄金股份有限公司营业收入达到1.89875亿元，同比增长6.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.6777亿元，同比增长24.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.5607亿元，同比增长14.07%[5] 资产负债情况 - 公司流动资产合计达到了819,172,860.71元，较上期增长了5.3%[26] - 公司非流动资产合计为1,079,747,156.16元，较上期略有增长[27] - 公司负债合计为462,356,566.68元，较上期略有下降[28] 公司经营情况 - 公司交易性金融资产增加80%，存货减少37.88%，应付账款减少51.44%[7][8][9] - 公司应付职工薪酬减少57.39%，应交税费增加65.46%[10][11] - 公司投资收益减少30.44%，信用减值损失达479.20%[15][16] - 公司现金支付购买商品和接受劳务增加99%，支付长期贷款利息费用减少100%[17][18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为38434，前十名股东持股情况中，四川省容大矿业集团有限公司持股最多，占比31.32%[22][23]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-021 四川容大黄金股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市龙岗区雷石诚 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资 合伙企业（有限合伙）保证向四川容大黄金股份有限公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别提示：珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）（简称"雷石 天富"）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"雷 石诚泰"）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业（有限合伙）（简称 "雷石恒基"）合计持有四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"或"四川黄 金"）股份 27,417,591 股（占公司总股本比例 6.5280%），计划在本公告披露 之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 5 月 21 日—2024 年 8 月 18 日），以 集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-020 四川容大黄金股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年年度股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 18 日，公司披露了《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东 大会补充通知的公告》。公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 4 月 25 日召开 延期至 2024 年 4 月 29 日召开。 为提高决策效率，公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司（简称"容大矿 业集团"）于 2024 年 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-017 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议案审议。 （二）审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会 第二十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件或电话通讯方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人， 实到董事 15 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更公司名称暨修订〈公司章 ...

四川黄金股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | ...

1、股东大会届次 公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-018 四川容大黄金股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第一届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 4 月 29 日召开。本次延期召开股东大会的事宜符 合法律、行政法规、 ...