深圳市智微智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将深圳市 智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"智微智能"）截至 2024 年 6 月 30 日的前次募 集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用 公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,175.00 万股，发行价为每股 人民币 16.86 元，共计募集资金 104,110.50 万元，坐扣承销和保荐费用 5,893.05 万元（实际不 含税承销及保荐费为 6,034.56 万元，其中前期已预付不含税保荐费 141.51 万元）后的募集资 金为 98,217.45 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募 集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费 ...

证券代码：001339 股票简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 的预案 二〇二四年七月 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司2023年 年度股东大会授权，经公司第二届董事会第十次会议审议通过。根据相关法律法 规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方 可实施。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资 者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的 其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合 格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的， 视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 2、本预案按照《中华人民共和国公司 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-049 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：（人民币）万元 | | | | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 95,117.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 64,956.70 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,540.39 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,569.78 | | | 利息收入净额 | C2 | 87.99 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 68,526.48 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,628.38 | | | 其他 | D3 | 64.14 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2+D3 | 28,283.62 | | 实际结余募集资金 | | F | 18,283.62 | | 差异 | | G=E-F | 10,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证 ...

董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规 范持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-045 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2011 年 9 月 7 日 一、基本情况 法定代表人：袁微微 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 5 月 16 日分别召开第二届董事会第八次会议决议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续。具体内容如 下： 公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300582702079P 注册资本：24,959.10 万元人民币 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][4] 报告的核心观点 - AI服务器仍处高增长态势，预计2024年第2季AI服务器出货量季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5%，产值将达1870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65% [3] - 公司在AIPC及鸿蒙之后继续部署AI产品线，看好创新业务未来发展，预计2024 - 2026年公司的EPS分别为0.46/0.80/1.19元 [4] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 - 2024 - 2026年预计营业收入分别为42.52亿元、51.87亿元、64.32亿元，增长率分别为16.00%、22.00%、24.00% [5] - 2024 - 2026年预计归母净利分别为1.14亿元、1.99亿元、2.98亿元，净利润增长率分别为248.76%、74.17%、49.55% [5] - 2024 - 2026年预计摊薄每股收益分别为0.46元、0.80元、1.19元，市盈率分别为61、35、24 [5] 利润表 - 2024 - 2026年预计营业收入分别为42.52亿元、51.87亿元、64.32亿元，营业成本分别为37.33亿元、45.13亿元、55.32亿元等 [8] 现金流量表 - 2024 - 2026年预计经营活动现金流净额分别为2.88亿元、1.16亿元、1.97亿元等 [8] 资产负债表 - 2024 - 2026年预计货币资金分别为9.48亿元、10.37亿元、12.86亿元，应收和预付款项分别为8.59亿元、10.89亿元、13.64亿元等 [8] 财务分析指标 - 2024 - 2026年预计销售收入增长率分别为16.00%、22.00%、24.00%，营业利润增长率分别为 - 15.11%、73.48%、49.12%等 [8] 公司产品动态 - 公司AI超算系列SYS - 8043是5U两路AI超算服务器系列产品，2024年3月推出全新10卡SYS - 60415WG AI服务器，控股子公司腾云智算科技有限公司是专门的AI服务器产品商 [16] - 推出首款AI绿色一体机GAA01，搭载Intel最新Metoer Lake Ultra系列平台处理器，是绿色PC，整机可回收材料使用率达90% [17]

财务数据和关键指标变化 - 2023年公司营业收入为36.65亿元,同比增长20.86% [1][2] - 2023年公司归母净利润为0.33亿元,同比下降72.44% [1][2] - 2023年公司毛利率为11.86%,同比下降3.44个百分点 [1][2] - 2023年公司净利率为0.90%,同比下降3.03个百分点 [1][2] - 2023年公司应收账款净额为8.36亿元,占当期营业收入的22.81% [1][2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年公司行业终端业务收入为25.06亿元,占比68.37%,同比增长33.54% [1][2] - 2023年公司ICT基础设施业务收入为6.84亿元,占比18.67%,同比下降18.33% [1][2] - 2023年公司工业物联网业务收入为1.02亿元,占比2.79%,同比增长76.03% [1][2] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的商业模式正在从ODM模式向自主品牌产品发展,产品核心竞争力持续提升 [2][26] - 公司积极布局工业物联网领域,提供自主品牌整体解决方案,目前方案已广泛应用于多个行业 [3][72][73][74][76] - 公司在AI设备领域布局完善,覆盖了AI服务器、AI边缘计算终端、AI工控机等产品 [5][6][7][84][85][87][89] - 公司积极研发鸿蒙系列产品,包括工控机、边缘网关、OPS等,产品可广泛应用于多个行业 [8][144][145] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司与英特尔合作关系深厚,有望受益于AI PC的发展 [129] - 公司有望对标超微电脑,在AI PC领域迎来新一轮增长 [137] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司投资评级 - 首次覆盖，给予"买入"评级，目标价为36.71元 [9] 报告的核心观点 - 智微智能是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，商业模式不断迭代，从ODM模式变成以生产工业物联网产品为代表的自主品牌产品，公司产品核心竞争力持续提升 [2] - 公司积极布局工业物联网、AI设备和开源鸿蒙业务，有望受益于工业智能化、AI浪潮和开源鸿蒙生态的发展 [3][5][8] 工控 - 智能制造持续推进，工业物联网发展迅速，在各行业稳步推进 [3] - 公司积极布局工业物联网领域，提供自主品牌整体解决方案，方案已广泛应用于智能制造、物联网、医疗、能源、交通等多个领域 [3] - 公司工控业务向自主品牌发展，有望受益于国内和全球的工业智能化进程，走上和全球工控龙头企业研华科技类似的高速增长道路 [4] AI - 公司在AI设备领域布局完善，覆盖了AI服务器、AI边缘计算终端、AI工控机等产品 [5] - AIGC发展迅速，催生AI服务器需求增加，美国政府限制AI云计算服务，有望增加国内AI服务器需求 [6] - AI的发展催生了AI边缘计算的需求，有望打开公司在AI服务器和AI边缘计算终端的市场空间 [6] - AI PC快速发展，公司和英特尔深厚的合作基础，有望让公司在英特尔推进AI PC的过程中继续保持深度合作，受益于AI PC的发展进程 [7] - 公司产品矩阵和超微电脑接近，有望对标超微电脑在AI浪潮下迎来新一轮增长 [7] 开源鸿蒙 - 公司积极研发鸿蒙系列产品，产品可广泛适用于工业、物联网、商用、家庭与个人等应用场景 [8] - 公司和中科鸿略合作推出鸿蒙系列产品SOR88，是业内首款基于开源鸿蒙的行业大屏可插拔电脑模块(OPS) [8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为42.27/48.63/55.99亿元，同比增长15.33%/15.04%/15.13% [9] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.51/2.31/2.62亿元，同比增速分别为361.1%/52.7%/13.6% [9] - 给予公司2025年40xPE，目标市值为92.07亿元，目标价为36.71元 [9]

公司概况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业，国家"专精特新"小巨人企业[1] - 公司秉承"构建数智底座，共创智能未来"的使命，致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座，全面推动智联网场景化应用[1] - 公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力[1] 产品及应用 - 产品覆盖行业终端（如OPS、云桌面、各种PC等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全设备、交换机等）和工业物联网IIoT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块[2] - 产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域[2] 绿色产品 - 公司推出的GREENAI GAA01一体机集"智能、绿色、健康"于一体，采用最新Intel Ultra系列处理器、23.8" 2K QHD可回收显示屏、高可回收材料等技术，提升了整机的环保性能[3] - 未来公司将继续致力于技术创新，与生态伙伴携手推动绿色科技产品的发展[3] PC业务增长 - PC产品形态包括台式机电脑、一体机电脑、迷你电脑、主板等系列产品，能够有效覆盖不同层次的计算性能要求[4] - 增长动力来源于在原有客户份额的提升、新品类的拓展、信创PC的需求增加、AI及鸿蒙带来的换机潮等[4] 海外市场拓展 - 2023年全年海外业务收入2.36亿元，占比19.95%[3] - 公司积极参加了德国、英国、美国、西班牙、新加坡、法国、迪拜等多个海外展会，展示最新技术和产品，拓展客户资源[3] - 未来将持续努力加强国际市场的开拓，提高产品销量和国际影响力[3] 服务器产品 - 公司服务器产品集中在细分应用场景下的定制化需求，能够更精准地符合客户的应用需求，并满足客户小批量多样性的特点[4][5] - 主要客户包括自有算法公司、互联网厂商、医疗、安防、零售、电力、交通、工业、游戏等行业客户[5] - 公司也会逐步推出更多AI服务器类型，满足各类客户的场景应用和需求[5]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-044 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销事项涉及4 名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计153,000股，占回购注销前公司总股本的 0.0610%（因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予股票期权处于自主行权期间，本公告涉及公司总股本及其占比的数据均是以截 至2024年7月1日的公司总股本计算，下同），回购价格为10.63元/股，回购金额为人民 币1,626,390.00元。 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由250,944,426股减少为250,791,426股，注册 资本由人民币250,944,426元减少至人民币250,791,426元。 公司于202 ...